兴业银行南京分行: 精准打击构筑数字反诈“

研判 甄别排查可疑交易 8月9日，客户顾某来到兴业银行盐城盐都支行要求办理5万元取现业务，网点柜员在办理该笔业务时，系统预警提示“交易存在风险”，随后，工作人员立刻开展尽职调查，客户表示此次取现的现金来源为其表姐夫为其弟结婚汇入的“彩礼钱”，当顾某在手机中查询其表姐...

https://news.jschina.com.cn/qyxw/202408/t20240827_3451967.shtml

平安银行南京分行：筑牢反诈防线，守住老百

示证件，在核实身份后，将嫌疑人带走。今年4月底闫某到营业网点，咨询为什么银行卡的网银无法使用，网点工作人员经过核实，发现其账户交易存在明显异常，近180天交易笔数达到12000多笔，并且涉及众多交易对手。平安银行工作人员经与当地反诈中心核实，发现闫某账户为一级涉案账户，...

https://news.jschina.com.cn/qyxw/202206/t20220614_3018352.shtml