平安银行南京分行：筑牢反诈防线，守住老百

示证件，在核实身份后，将嫌疑人带走。今年4月底闫某到营业网点，咨询为什么银行卡的网银无法使用，网点工作人员经过核实，发现其账户交易存在明显异常，近180天交易笔数达到12000多笔，并且涉及众多交易对手。平安银行工作人员经与当地反诈中心核实，发现闫某账户为一级涉案账户，...

https://news.jschina.com.cn/qyxw/202206/t20220614_3018352.shtml

小桔车服杨峻：司机是租车生态的根基 感谢3

准确匹配到有租车需求的司机，因此很多租赁公司往往需要投入大量的招募和拉新成本，或者依靠第三方渠道商进行销售，并缴纳渠道费用，还容易存在层层转租、虚假宣传和承诺等问题。今年7月开始，在渠道和招募环节，小桔车服在多个城市试点统一渠道管理，即平台统一招募司机，并匹配给...

http://news.jschina.com.cn/qyxw/202009/t20200916_2630119.shtml

兴业银行南京分行: 精准打击构筑数字反诈“

研判 甄别排查可疑交易 8月9日，客户顾某来到兴业银行盐城盐都支行要求办理5万元取现业务，网点柜员在办理该笔业务时，系统预警提示“交易存在风险”，随后，工作人员立刻开展尽职调查，客户表示此次取现的现金来源为其表姐夫为其弟结婚汇入的“彩礼钱”，当顾某在手机中查询其表姐...

https://news.jschina.com.cn/qyxw/202408/t20240827_3451967.shtml