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  1. 营业部,要求支取20万元现金。在业务办理过程中,柜员敏锐察觉到该客户神情紧张,回答问题时含混不清,尤其是对取款用途和资金来源的解释前后矛盾,无法作出合理说明。柜员随即提高警惕,一方面以系统审核为由暂缓业务办理,安抚客户情绪,另一方面调取账户流水进行核查。经查,该账户...
    2025.03.10 16:30:00
  2. 前不要求老人提供相关健康证明?“现在开旅行社的利润太少了,总不能不收老人吧?”雷绍保说。   为何不与老人签旅游合同?雷绍保的话前后矛盾,“其实我们有电子合同的,但怕老人不会用”、“我们也有书面合同,是有人代签的”……当记者询问是谁代签?有老人的授权吗?陪同老人到医...
    2019.07.29 08:42:00
  3. 到南京是怎么过来的,有没有购买车票。   田某一开始谎称在车上已经补票,但却拿不出补的车票。在民警不断提出疑问后,慌张的田某回答前后矛盾、漏洞百出,终于承认了自己通过购买“两头票”,买短乘长恶意逃票的事实。   此后,民警进一步查询田某的购票记录,结果大吃一惊。2018...
    2019.07.22 15:34:00

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