-
费”，5名犯罪嫌疑人主动将自己名下2至3张银行卡出借给诈骗犯罪团伙。明知转入自己账户的资金来路不明，他们仍根据指示对钱款进行转入、取现等一系列操作，沦为犯罪团伙“跑分”洗钱的“作案工具”。湖北警方透露，此次案件涉案10余起，涉案金额90余万元。目前，5人已被依法刑事拘...
2025.03.31 10:57:00
-
内20万元定期转为活期并汇款至本人他行卡内。因该笔定期存期为三年，且尚未到期，该行网点工作人员按规定对其信息进行核查，并进一步询问取现用途，避免客户造成利息损失。客户情绪较为激动，称是给家里人使用且着急办理，准备在我行业务办理完成后前往他行同样办理定期存单支取。...
2025.03.28 12:54:00
-
是网点的首要防线，金融科技飞速发展的同时，对于潜在风险的预警和防范也必不可少。该行始终坚持“智能风控+人工复核”双防线，对于大额取现的客户做到每笔都使用“警银通”登记并与客户核实资金来源和用途。店长也利用每日晨夕会和班后空余时间对业务办理可能出现的风险进行组织学...
2025.03.11 17:27:00
-
反诈网络，旨在守护每一位客户的资金安全，共筑资金安全之城。
近期，滨海警方高度强调“警银联动”，优化了“警银通”小程序，增设了“取现登记”功能，设立且细化了多个微信群聊，建立了信息共享机制，一旦发现可疑情况，立即与相关部门联动，形成合力，有效遏制了诈骗犯罪的蔓...
2025.03.05 20:29:00
-
拦截高风险开卡行为4600余条，通过多方合作在源头堵塞电诈风险。盐城分行营业部积极配合属地公安反诈要求，不折不扣完成开卡、提额、大额取现、账户升级等情形反诈登记，推动情报共享、资源共用、情况互通、工作互动，有效实施反诈风险前置打击、集群打击。另外，分行营业部持续加...
2025.03.04 18:38:00
-
索要等途径获取卡号和密码。得逞后，即通过地下交易群、二手平台或勾结商户，以折扣价格快速出售。
此外，诈骗分子还可能诱骗受害人自行取现或购买黄金，使用快递、网约车、货运等渠道运送。2月14日，徐州市公安局云龙分局刑警大队反诈中心接到线索，辖区群众常女士从银行提取大额...
2025.02.26 09:47:00
-
作要求，进一步提高演练质效，增强对外部风险的应对处置能力，工行镇江朱方支行开展安全保卫应急演练，重点对防范电信诈骗及防范柜面大额取现风险开展应急演练。
演练开始前，做好理论学习。随着金融业务的快速发展，银行柜面业务面临的风险日益复杂化，尤其是大额现金存取和转账...
2025.02.25 14:34:00
-
为由让赵女士下载虚假投资软件进行投资。赵女士按照指令操作发现盈利可观，在先期试水小额获利后逐步加大投资，先后通过银行卡转账及线下取现换虚拟币的形式，向该投资平台累计充值250余万元，直至2025年2月6日发现平台无法提现且被谢某“拉黑”后才发现被骗。（中国新闻社）
◇...
2025.02.11 09:00:00
-
够更好地使用移动支付，工作人员详细介绍了支付宝和微信支付的使用方法，以及一些生活缴费、出行购票等常用功能，并对外卡刷卡消费、自助取现功能进行了介绍，一次性解决了外籍友人的所有难题，马克先生非常满意，当即拨打“95559客服热线”对2名工作人员的优质服务给予表扬。
这次...
2025.02.10 13:46:00
-
人员结构复杂）的实际情况，工作业务量相对较大和面临新老交替的现状，住房保障工作由一名年轻同志负责，工作经验相对欠缺。工作小组采取现场指导的方式，对住房保障政策、低保政策等政策性问题和在实际工作中的系统录入、年度审核、申请受理等方面详细予以解答和实际操作演示，...
2025.01.27 10:00:00
