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【案情】
被告人张某系某项目招标代理机构A公司的副总经理，负责招标代理业务，根据投标人B公司实际控制人王某授意，自己或安排他人打招呼，暗示评标评委对B公司予以关照。B公司以1.3亿余元中标。为感谢张某提供的帮助，王某利用其实际控制的C公司与张某实际控制的D公司签订虚假《咨询...
2025.02.20 14:30:00
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地项目以开发房地产，注册资本明显不足以维系公司经营。周某向公司出借的款项合计超过公司资金来源的50%，可以认定公司运作依靠向股东或实际控制人负债筹集达到了显著依赖的程度。故周某对公司借款虽为破产债权，但应为劣后债权，在普通债权之后受偿。
笔者赞同第二种观点。
首先，从合...
2025.02.18 15:48:00
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司股东资质和资金来源实施穿透式审查，严禁违规跨业经营、杠杆率过高、存在严重失信行为和重大违法违规记录的企业成为信托公司主要股东或实际控制人。督促信托公司按照反洗钱有关规定管理受益所有人信息。建立股东、实际控制人“黑名单”制度。
四、加强信托公司持续监管
加强法人治理...
2025.02.10 10:06:00
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10万元以上100万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，可以并处10万元以上100万元以下罚款。发行人的控股股东、实际控制人组织、指使从事上述违法行为，或者隐瞒相关事项导致发生上述情形的，处10万元以上100万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人...
2025.01.26 15:59:00
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老板是一个叫冀某的男子，通过对冀某进行深入调查，就发现冀某并不是找宗某等人购买这项虚假的转赞评服务，而是宗某等人水军工作室背后的实际控制人。
宿迁市公安局网安支队副支队长 魏鑫：宗某也受益于他，冀某提供了400万元资金，给他购买作案的网络设备，包括员工的工资以及员工的招...
2025.01.17 16:34:00
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市场培育，进一步扩大北交所上市后备企业覆盖面；强化中介机构监管，进一步提升金融服务实体经济质效；强化辅导监管，引导拟上市企业及其实际控制人深刻理解、全面适应注册制要求，促进拟上市企业提升公司治理和信息披露水平。进一步扩大推动支持江苏更多优质创新型中小企业在北交所上市...
2023.09.13 06:53:00
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点强调农村道路交通安全工作的重要性，要求企业严格落实《安全生产法》的法律规定，制定好本单位安全生产管理制度，明确企业法定代表人和实际控制人同为第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责，明确企业安全生产管理人员的职责，加强对企业和个人道路运输行为的监管，合法合规经营...
2022.12.10 13:33:00
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有多方证据表明，另一家物流公司——江苏某国际物流有限公司（以下简称乙公司）虽然法定代表人为马某的弟弟，但杨某和马某才是这家公司的实际控制人。近日，根据申请执行人提供的信息，执行法官来到乙公司，准备进一步调查杨某和马某在该公司的工资领取情况以及近期的行踪，却遭到乙公司...
2021.11.05 15:31:00
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门打开，外逃涉腐洗钱犯罪嫌疑人邱堂善在公安人员的押解下走下舷梯，其两年多的逃亡生活终告结束。
48岁的邱堂善是无锡美钫实业有限公司实际控制人。此前，无锡市滨湖区纪委监委在对无锡金源产业投资发展集团有限公司原董事长、无锡市滨湖投资产业发展促进中心原副主任赵泳涛涉嫌贪污受贿...
2021.05.12 06:27:00
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滨湖区两级纪检监察机关、公安机关不懈努力，外逃涉腐洗钱犯罪嫌疑人邱堂善回国投案。
邱堂善，男，1973年6月生，无锡美钫实业有限公司实际控制人，2019年1月外逃。2019年11月，无锡市公安机关对其立案侦查。经查，邱堂善协助国企领导干部掩饰、隐瞒贪污贿赂所得赃款，涉嫌洗钱罪。办案...
2021.05.09 06:41:00
