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智能防护网
工行淮安涟水支行依托智能化系统提升排查精准度和效率，打造智能防护网。运用大数据分析技术和行内网格化排查系统，自动识别异常交易、频繁借款等可疑行为。同时，利用智能监测系统对重点岗位、关键环节进行实时监控，及时发现潜在风险隐患。智能化排查手段的运用，不仅提...
2025.05.28 14:41:00
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实现风险防控与基层减负双促进。
精准施策，筑牢账户防线。严把开户关、严控交易链，实施账户全生命周期管理。个人账户推行限额调整、异常交易实时动态监测；对公账户采取分级分类降额、灰名单客户人脸识别等多重管控措施。2024年全辖成功拦截虚假注册开户17户、个人异常开户27户。
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2025.05.09 22:15:00
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客户合法权益。
加强科技赋能，提升风险防控能力。该行依托金融科技，构建了全方位、多层次的智能风控体系。通过大数据分析实时监测账户异常交易行为，精准识别电信诈骗风险。一旦发现可疑交易，系统将自动触发预警机制，及时拦截并提醒客户，有效降低资金损失风险。
强化宣传教育，...
2025.04.10 15:33:00
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防范意识。
走进商户送知识，助力商户防风险。此外，该行工作人员还走进社区商户，向商户普及反洗钱知识，告知他们在日常经营中如何识别异常交易，避免因参与洗钱活动而遭受法律风险。同时，提醒商户要重视消费者权益保护，诚信经营，才能为消费者提供更加优质的产品和服务。
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2025.03.25 16:11:00
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取管控措施，从源头上遏制电信诈骗犯罪。二是完善交易监控。建立完善的风险交易监控系统，对账户交易进行实时监测和分析，及时发现和拦截异常交易。针对电信诈骗犯罪特点，设置专门的监控模型和规则，对高风险交易进行重点监控，并采取延迟到账、电话核实等风险控制措施，有效阻断诈骗...
2025.03.19 17:29:00
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冒充公检法”等常见骗局，供客户随时取阅学习。大堂经理开展“五分钟反诈微课堂”互动式教育，在办理转账业务时主动询问客户汇款用途，对异常交易进行风险提示，提醒客户不能买卖、出租、出借账户，合理设置网银限额，安全使用支付工具。
深入企业，延伸宣传半径。丹徒支行走进杭州建...
2025.02.17 14:26:00
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