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眼。进一步询问客户资金用途、资金来源等情况，客户言辞闪烁，含糊表示其师兄的账户无法使用，收款账号乃是其师兄提供的他人账号，客户对收款人并不认识。
通过对其银行卡交易明细的查询，工作人员更觉情况有异。对于交易的资金往来情况，张某表示自己是通过支付宝申请的“借呗”，且...
2024.08.30 11:13:00
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退税“即来即审、当日退付”，确保退税资金精准直达。
当前，人民银行徐州市分行国库人员每日复盘退税办理情况，并及时向税务部门反馈因收款人账号户名不一致、账户状态不正常、账户不存在等异常情况导致的退库退回信息，督促税务部门加强收款人账户信息的核实，力争提高个税退税数据...
2024.03.22 10:00:00
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6月中旬，客户高女士心急火燎地踏入宜兴丁蜀支行办理跨行汇款业务，工作人员在受理客户汇款时对客户信息进行核实，发现该客户并不认识收款人，这引起了柜员的高度警惕。据高女士描述其儿子在国外留学，一个自称高女士儿子“导师”主动加高女士微信并称其儿子手机有问题暂无法联系...
2023.07.21 15:43:00
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虽然老人语气肯定说“不是”，但经办柜员察觉异样扔将情况反映给网点主管。网点主管赵君随即来到柜台外继续与老人沟通，询问汇款原因及收款人情况，老人却不愿配合，拒绝回答并坚持要汇款。赵君以帮助填写汇款单为由将老人引导至填单台，经过观察老人手里错乱的写着收款人姓名、账...
2022.11.25 18:51:00
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该中型油罐车下方安装了“三金制造”的加油机，显示仪表上有金额、油量、单价，显示单价为7.20元，两侧有“推荐使用微信支付”的二维码，收款人为吴某某。经查，吴某某为该车实际经营人，在2022年3月20日以6.93元/升的价格购买了0#车用柴油1190.5升，以7.2元/升价格销售，货值金额85...
2022.08.24 17:29:00
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书。震惊的家长们随即将“刘老师”约到茶馆，当场戳穿了他的真面目。
原来，所谓“张老师”“刘老师”“陈老师”都是由苏某一人扮演，而收款人“张某娟”是苏某用了母亲的名字。办案人员发现，苏某没有固定工作，此前和他人合伙假冒老师诈骗被抓，被法院判处有期徒刑9个月，缓刑1年...
2022.06.27 15:50:00
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场监督管理局梅李分局先行先试，推出未使用的预付费服务30天内可无理由退款服务。
针对预付费商家经常存在店招频繁更换、主体不明混乱、收款人与登记的主体不符等影响商家信誉的情况，试点20家商户签约承诺书，将主动亮明证照情况、收款人姓名及银行账户信息在店内公示。市场监管部门...
2021.03.16 15:32:00
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李分局先行先试，直面痛点，主动推出了未使用的预付费服务30天内可无理由退款服务。针对预付费商家经常存在店招频繁更换、主体不明混乱、收款人与登记的主体不符等影响商家信誉的情况，试点20家商户签约承诺书，将主动亮明证照情况、收款人姓名及银行账户情况在店内公示。市场监管部...
2021.03.16 09:42:00
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快报讯（通讯员 李钰 唐钰 记者 毛晓华）近日，泰州姜堰的杨某在汇款时因看错名字，误将15万元汇到了别人的账户，民警帮其查询时却发现，收款人在去年9月就已死亡并注销了户口。现代快报记者获悉，民警辗转联系到了收款人妻子赵女士，一开始对方还以为遇到诈骗不愿配合，在民警出示相...
2021.03.03 07:04:00
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户，汇款金额也不超过智能设备汇款限额。鉴于前面还有不少客户在排队等候，便引导该客户前往智能设备体验区办理业务，耐心的指导客户填写收款人信息及备注姓名，同时再次检查客户拍摄的学校收款信息真实性并与客户核对资金用途无误后，顺利的帮助客户完成了汇款，并通过智能回打印机...
2020.02.12 13:58:00
