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  1. 确认客户身份、了解客户交易目的和交易性质，关注客户身份信息、日常经营活动、金融交易及风险情况进行重新识别、持续识别，及时提示客户更新资料、补充完善客户身份识别信息等。二是关注异常的大额交易、频繁交易、跨境交易等，分析可疑交易行为，做好企业账户KYC治理、银企对账工作。...
    2025.02.12 15:18:00
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