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非法集资，现场除金融宣教区外，还特别设置了识别“云养经济”套路、警惕“小白户诈骗”、打击“黑灰产”等主题展区，提高群众防范意识和识别能力。同时，公安、金融机构等多个行业，纷纷通过以案说法、套路解析、AI机器人、情景剧、相声、歌曲改编等群众喜闻乐见的形式，将防非知识传...
2025.06.17 09:06:00
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代，工行淮安楚州支行营业室着力打造专业化反诈团队。一方面，定期组织学习解析新型诈骗技术及取证要点，并通过“真假案例对比”提升员工识别能力。另一方面，开展“红蓝对抗”实战演练，模拟“养老理财骗局”“虚拟货币投资”等场景，检验员工应急处置水平。此外，建立反诈经验共享平...
2025.05.27 16:47:00
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警银通”登记并与客户核实资金来源和用途。店长也利用每日晨夕会和班后空余时间对业务办理可能出现的风险进行组织学习，加强全体员工风险识别能力，提高风险防控意识，同时复杂业务坚持双人复核，层层把关，对照最新业务指引进行办理，防止客观粗心导致的拒绝和退回。
通过系列改革举...
2025.03.11 17:27:00
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筑牢业务发展根基。在业务高速推进的同时，营业室严守风险底线，严查关联交易、过度融资及抵押物估值虚高等风险。通过引入第三方评估机构动态监测抵押物价值，建立“贷前尽调+贷后巡检”双保险机制；定期开展风险案例培训，提升员工风险识别能力，确保业务健康可持续发展。
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2025.03.05 19:06:00
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紧密团结、高效合作，着力提升电信诈骗犯罪治理效能。银行网点工作人员作为现场可疑线索的直接接触人，应持续提升反诈意识和强化业务风险识别能力，对于可疑业务，应灵活与嫌疑人沟通并立即报告公安部门，加强网点源头防控，形成联防联控合力。对于非现场可疑线索，银行工作人员应定期...
2025.03.04 18:38:00
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场，通过发放宣传折页、案例讲解、制度解读等方式，向医护人员介绍非法集资、养老诈骗的具体特征、表现形式、惯用手段和防范手段，并有针对性地提升了大家对非法集资的识别能力和防范技巧能力。通过涉非风险提示、警示案例、防非技巧展示等集中发声，做到防非宣传“零距离。”
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2025.03.03 14:39:00
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标与注册商标外在视觉效果方面具备相同商标的认定基础之上，还应当将一般公众的认知水平作为重要的评判基准，并考虑可能影响公众对商标的识别能力和误认程度的因素。结合注册商标的知名度、同类商品的使用范围、消费者群体的认知习惯等进行审慎、综合评价。消费者是否可识别到两个商标...
2025.02.27 10:34:00
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开展了以“普及金融知识 防范金融风险 守护好‘钱袋子’”为主题的宣传教育活动。此次活动旨在通过多种形式的宣传，帮助广大市民增强风险识别能力，远离非法金融活动，切实保护自身合法权益。
制定宣传计划。为加强宣传效果，该行制定了宣传教育工作计划，主要内容包括：宣传地点、活...
2025.02.19 16:59:00
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的活动，提高教育宣传活动的针对性和有效性。通过一系列的宣传活动，取得了显著的成效，帮助广大人民群众提高了对非法金融活动的警惕性和识别能力，增强了群众的法治意识和自我保护能力，让群众在投资理财时更加理性和谨慎。
压实主体责任，明确宣传措施。支行分管行长亲自研究部署，...
2025.02.10 13:48:00
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反诈能力。镇江句容车站支行充分利用晨夕会时间，将防范新型电信诈骗作为员工学习的重要不断加强员工反诈培训和应急演练，增强员工的反诈识别能力，及时阻止客户风险转账行为，有效拦截犯罪资金转移，承担起社会责任，体现大行担当。
网点赋能，助力公众增强反诈意识。在网点厅堂显眼...
2025.02.08 12:32:00
