一干部请假后赌博被当场抓获，当地通报

群成员均为假冒。由于转账的银行属于香港本地银行，武汉市反诈中心无法直接开展拦截工作，民警迅速将情况上报，请求协调香港警方对涉案账户进行处置。最终，经过湖北、香港、深圳三地警方与国家反诈中心的高效联动，19日，汇出的100万美元资金被成功冻结，并全额原路退回。据悉，...

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店员偷换收款码构成职务侵占罪还是盗窃罪

准，即只要行为人采取财物所有人或占有人不知情的方式转移占有，即符合秘密窃取的特征。在本案中，虽然部分顾客可能知晓货款转入刘某个人账户，但作为财物权利人的服饰店始终处于不知情状态，这种对权利人的主观隐瞒已满足盗窃罪的秘密性要件。从行为模式分析，服饰店通过制定内部...

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救护车跨省转运收费2.8万，官方通报

1.美国恢复办理外国学生签证，但有新要求：当地时间18日，记者获悉，美国特朗普政府恢复办理外国学生签证，但要求访问办理者的社交媒体账户，拒绝将社交媒体账户设置为公开状态且拒绝接受审核的新申请人可能会被拒签，因为这些申请人可能试图逃避要求或隐藏其社交媒体的在线活动...

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错误汇款至被冻结银行账户 不发生物权变动效力

【案情】被执行人A公司的银行账户已被法院冻结，汇款人B公司与A公司没有债权债务关系，将本该付给C公司款项，错误汇款至A公司被冻结账户致使该款项被冻结，现在法院尚未提取、发放被冻结的款项。 【评析】错误汇款至被冻结银行账户，是否发生物权变动？能否排除执行？第一种观点认...

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连云港赣榆邮政：织密服务网 金融活水润夏收

通过与农户面对面沟通,精准把握小麦收割、果品销售、畜牧养殖等特色产业的资金流转规律,为不同经营主体量身定制差异化金融服务方案。从账户管理到资金结算,从风险防控到理财规划,全方位满足农户多样化需求,让每一笔夏收资金都能安全、高效入账。 织密服务网络 扩大普惠覆盖 为打...

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骗取或挪用客户贷款资金的构罪分析

要件，不构成骗取贷款罪。 第三，对于上述第二种挪用资金的情况，笔者认为，借款人正常申请贷款，在银行审批贷款并发放至借款人预留银行账户后，该笔款项已经属于借款人的款项，后汪某将该款项挪走使用的行为，构成挪用资金罪。刑法第一百八十五条对金融机构人员挪用资金的处理进...

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公司使用股东个人账户，是否存在人格混同

【案情】 2024年初，某商贸公司向田某借款60万元，其中20万元转入俞某个人名下某银行账户。某商贸公司和俞某均认可案涉俞某的个人某银行账户实际由某商贸公司占有、使用。借款到期后，某商贸公司因资金周转困难，需要以其持有的某楼盘的多个车位抵债，同时告知田某车位登记在俞...

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“严重损害夫妻共同财产利益”情形应谨慎界定

转移夫妻共同财产为由提起诉讼，请求判令依法分割夫妻共同财产：A号不动产及不动产内的红木家具、被告名下的存款（含理财、微信、支付宝账户存款）、债权以及被告收藏的金器、玉器。 【评析】 民法典第一千零六十六条规定：“婚姻关系存续期间，有下列情形之一的，夫妻一方可以向...

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被继承人生前财产转移性质的认定

日去世）之子。2022年4月17日左右，张某病重入院后一直住院就诊，直至去世。同年4月19日、4月24日、5月10日，徐乙及其妻子分别从张某银行账户取款2000元、300057.75元、5000元，以上合计307057.75元。 另查明，徐某、张某的银行卡和密码由徐乙保管、持有。张某生前交付徐甲理财款...

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挪用资金罪“超过三个月未还”情节的认定

【案情】 2022年10月，蔡某利用其在某汽车公司担任销售员的便利，将本应缴纳到公司账户的20余万元客户购车款挪归个人使用。后汽车公司核对账目时发现蔡某挪用事实，遂报警。公安机关以挪用时间不满三个月未立案，督促蔡某尽快返还，蔡某归还部分资金。同年12月，汽车公司再次报...

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