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风险的预警和防范也必不可少。该行始终坚持“智能风控+人工复核”双防线，对于大额取现的客户做到每笔都使用“警银通”登记并与客户核实资金来源和用途。店长也利用每日晨夕会和班后空余时间对业务办理可能出现的风险进行组织学习，加强全体员工风险识别能力，提高风险防控意识，同时复...
2025.03.11 17:27:00
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到工行镇江分行营业部，要求支取20万元现金。在业务办理过程中，柜员敏锐察觉到该客户神情紧张，回答问题时含混不清，尤其是对取款用途和资金来源的解释前后矛盾，无法作出合理说明。柜员随即提高警惕，一方面以系统审核为由暂缓业务办理，安抚客户情绪，另一方面调取账户流水进行核查...
2025.03.10 16:30:00
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金安全，不要给陌生人汇款。对于办理大额取现业务的，首先要做好登记，通过查询账户一个月流水和询问的方式对客户进行深入了解，重点关注资金来源，是否为长期不动户，是否近期出现账户小额交易的情况。如果遇到特殊情况，做好资料留存和报备工作，必要时与警方进行联系，并向客户解释...
2025.02.25 14:34:00
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不动产实际归属确定效力。借名购房人是否系真实权利人，应从乙的行为目的、保障乙及其家庭成员生存权益性质、购房款项实际缴纳、贷款还款资金来源、管理支配实际占在居住等情况，结合乙的信赖利益保护、当事人过错责任标准、风险自负原则考量。
乙在查封前已合法占有房产、已支付合同...
2025.02.21 10:53:00
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金亦只有2000万元，基于此却启动了1亿多元的土地项目以开发房地产，注册资本明显不足以维系公司经营。周某向公司出借的款项合计超过公司资金来源的50%，可以认定公司运作依靠向股东或实际控制人负债筹集达到了显著依赖的程度。故周某对公司借款虽为破产债权，但应为劣后债权，在普通债...
2025.02.18 15:48:00
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提质。完善对信托公司董事和高管人员的任职资格要求，并严格审查。加强信托从业人员行为管理。
严格审查股东资质。对信托公司股东资质和资金来源实施穿透式审查，严禁违规跨业经营、杠杆率过高、存在严重失信行为和重大违法违规记录的企业成为信托公司主要股东或实际控制人。督促信托...
2025.02.10 10:06:00
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本地制造出卫星，也成为发展低轨卫星互联网需要解决的难题。
“商业航天是中国航天的一部分，与传统航天‘国家队’的角色相比，商业航天资金来源丰富、目标多元，‘试错’空间更充分。”南京航空航天大学航天学院副院长盛庆红教授介绍，在航天发射高需求的带动下，目前国内已有一批商业...
2024.08.14 07:07:00
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思路
住宅区停车难，一方面在于车位供不应求，另一方面不少小区也在停车位规划和管理上，存在效率低下的问题。
昆山聚焦改造原则步骤、资金来源与投资、停车设施的规划与建设、社区协调和居民参与、多部门联动与执行等多个方面，从具体问题切入、层层分析，通过新增车位、盘活存量、...
2024.04.09 10:45:00
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16家金融机构以“城市更新贷”参与工改融资，通过工改之后形成实物资产，通过这些资产的出售、出租以及物业管理等方面的收入，形成稳定的资金来源。
江阴农商行党委书记、董事长宋萍介绍道，工改实施以来，行里全力支持江阴市工业产业提质增效三集中项目、临港经济开发区产业提质增效三...
2023.12.04 10:16:00
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在资金支持方面，全市探索建立社会资金和金融资本共同支持的投入机制，搭建多元化的融资平台，为未来产业重点领域提供长期、稳定、充足的资金来源。到2030年，全市加强技术与产业联动，培育10家以上未来产业创新平台，实现“科学发现—技术发明—产业应用”全链式布局；引育20家以上未...
2023.09.05 10:24:00
