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起电诈案，受害人被骗98万元。民警迅速为受害人制作笔录并传至“AI战队”解析中心。在系统内驻守的“AI警察”仅用10分钟，就追踪到三级卡资金流向，并成功止付50万元，随后两小时完成笔录解析并展开自动研判；8小时后自动追踪到87个涉案资金账户，锁定“两卡嫌疑人”57人，研判出藏匿在...
2024.10.15 07:56:00
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机具与智能合约相结合，提供摩伞、充电桩等设备。在财政补贴、科研经费等定向支付领域，通过智能合约限定支付用途，实现对公资金的全链路监控，提升政府资金效率，确保资金流向精准控制和闭环流转，确保信贷资金投放和使用的安全性与合规性。（驻相城区首席记者 袁雪 通讯员 相黄萱）...
2024.01.28 10:28:00
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先通过数字人民币完成景区门票支付，落地数字人民币在5A级红色旅游景区结算场景的支付应用。
对公应用场景方面，常熟抢抓特色，积极引导资金流向，截至8月末，累计有7042家企业开立数字人民币对公钱包，其中规上企业1532家，开通率89.54%，预计到10月底实现9000家工业企业数字人民币对...
2022.09.26 16:40:00
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行赌博，QQ群的组织者按照千分之六进行抽头。
根据这些线索，办案民警拓展思维，对涉及接受赌博资金的银行卡、交易流水、交易对手信息、资金流向等进行一一调取、分析研判，明确了黄某、陈某、杨某等18名可疑人员。
黄某等主要嫌疑人每日都有几百万元银行流水，所接受的赌资大部分都流...
2021.05.26 07:03:00
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组织赌博活动。
由于该网络赌场经营方在境外，服务器也在境外，境内管理者的身份不明，给案件侦办提出很高的要求。于是，专案组将赌博资金流向作为主攻方向，调查发现光是嫌疑人使用的银行卡就达1200多张，相关银行流水打印出来更是有上万页。经过半个月的不懈努力，最终发现了嫌疑人...
2021.05.11 06:55:00
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付宝、银行卡等大量转移被害人资金。不久，警方就查明以韦某等人的团伙组织架构及分工。
通过调取相关科技公司数据，并结合嫌疑人银行卡资金流向分析。警方陆续找到60多个受害人。让民警十分吃惊的是，有的人被敲诈了几十万，对方还不罢休。该案成为海州公安“断卡”行动第一案。
前方...
2021.03.18 06:59:00
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士就放弃了。事后王女士登录手机银行，发现账户的钱被转走了近31万，赶忙报警求助。
接警后，警方立即展开侦查工作，通过掌握的线索追查资金流向，最终发现资金流向了若干个账户。而这些流向账户的被骗资金全部都被用来购买虚拟货币，然后转到了几个指定账户。经过一个多月的深入挖掘研...
2020.12.10 06:59:00
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案组全力侦查。经查明，“私服”推广网站的经营者为31岁的安徽人樊某。2016年以来，樊某借助网站推广“私服”已获利200余万元。
通过追查资金流向、梳理人员架构，一家位于福建福州的网络公司浮出水面。警方发现该公司由42岁的林某为首的技术团队组成，未经授权使用某热门游戏的美工、...
2020.10.30 07:46:00
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人，遇到言辞或者情绪特别激烈的受害人，公司会进行退款，让受害人不要报案。
警方
涉案金额超过1.5亿元，受害者超万人
盐城警方在对涉案资金流向进行分析时，发现赃款均汇入了外地某公司。“充值记录有1.2亿多条，如此庞大的数据还得通过数据建模和格式分析来找出有用的信息。”盐城市...
2020.06.18 07:07:00
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周某等人，查获假冒“EVISU”“off white”品牌服装约一万余件，涉案价值三百余万元。
段某等人落网后，江宁警方根据嫌疑人供述、涉案资金流向等线索，顺藤摸瓜，逐步查明了段某等人销售的服饰供应商为王某。此人经常在广东一带活动，以深圳某地为生产窝点，以东莞市凤岗镇为发货地。...
2020.03.26 07:08:00
