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件缺失，如本案中仅王某出具借条，郭某未签字或追认；二是款项用途难以直接证明，尤其是大额转账背后是否用于家庭共同生活或经营，需结合资金流向、账户控制、配偶行为等间接证据综合判断。本案中，朱某某与王某系亲戚关系，借款发生时可能基于亲情信任未要求郭某签字，事后补签借条亦...
2025.11.04 10:31:00
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法项目”精心包装、规避监管，大大增加了查处的难度。
南京环境资源法庭副庭长姜立分析，办案人员往往要耗费大量精力，搜集项目真实性、资金流向、业务往来、实际运营情况及人员分工等多方面证据，才能锁定其非法目的。更棘手的是，这条黑灰产业链各环节既相互勾连又相对独立，上游产...
2025.10.29 09:37:00
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币兑换帮助转移资金，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。倪某将物理现金兑换为匿名性极强的USDT虚拟币，该行为主动改变了赃款的形态和性质，利用虚拟币的隐蔽特性切断资金流向，旨在掩盖赃款来源与性质，是对犯罪所得及其收益的深度“掩饰、隐瞒”，故应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。...
2025.10.23 10:35:00
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是夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的大额债务，另一方又未追认的，要综合考虑夫妻的经济来源、借款用途、资金流向、与债务人的关系等因素，严防一方串通他人虚构债务或大额借款用于个人挥霍，避免无端“被负债”现象发生。
民法典第一千零六十四条第二...
2025.10.17 09:17:00
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入推进，传统的利用银行卡“跑分”案件呈断崖式下降趋势，取而代之的是“包裹”型的现金转移方式。现金转移，不同于“跑分”可以查询卡内资金流向，从转移现金赃款行为所侵害的法益来分析，一旦对现金进行转移，无疑就是对司法机关追查犯罪造成了妨害，也对上游犯罪的被害人的财产权益...
2025.09.25 10:43:00
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骗。
警邮协作：快速反应挽回损失
邮政迅速协助沈女士打印转账流水，固定证据，并联系反诈中心及辖区派出所。警方根据提供的账户信息追踪资金流向，成功冻结并追回8.3万元被骗款项。
近年来，阜宁分公司定期开展反诈培训，要求员工严格执行“三问两核”流程（问转账原因、问对方身份、...
2025.04.19 16:05:00
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交流”等形式，对各村、社区和相关职能部门的老年助餐项目招标、开支报账、菜品采购、人员配备等关键环节开展靶向监督，严查惠老助餐补贴资金流向，一旦发现挪用、侵占、套取补贴资金等违纪违法问题线索，优先处置、严查快办，确保把每一分钱花在刀刃上、花出效益来。
三是“听”民声。...
2024.10.24 06:58:00
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起电诈案，受害人被骗98万元。民警迅速为受害人制作笔录并传至“AI战队”解析中心。在系统内驻守的“AI警察”仅用10分钟，就追踪到三级卡资金流向，并成功止付50万元，随后两小时完成笔录解析并展开自动研判；8小时后自动追踪到87个涉案资金账户，锁定“两卡嫌疑人”57人，研判出藏匿在...
2024.10.15 07:56:00
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起电诈案，受害人被骗98万元。民警迅速为受害人制作笔录并传至“AI战队”解析中心。在系统内驻守的“AI警察”仅用10分钟，就追踪到三级卡资金流向，并成功止付50万元，随后两小时完成笔录解析并展开自动研判；8小时后自动追踪到87个涉案资金账户，锁定“两卡嫌疑人”57人，研判出藏匿在...
2024.10.15 06:43:00
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新项目。
制造业设备贷款贴息政策，省财政贴息1个百分点、设区市统筹再贴息1个百分点，截至目前已与15家银行合作，撬动521亿元规模的金融资金流向160个设备更新项目，相关企业在金融资金支持下已形成153亿元的实际投资（其中设备购置91亿元）。根据已签合同的贷款测算，全年省级约需贴...
2024.06.26 06:39:00
