直播打赏岂能沦为洗钱通道

穿透监测异常资金流动，打击违法资金活动。此外，网络洗钱犯罪再怎么隐蔽，最后都绕不开网络支付平台等机构。对客户身份进行识别，保存客户资料和交易记录，大额交易和可疑交易上报……把好资金入口、出口关，方能精准打击网络洗钱犯罪，切实维护国家安全、社会稳定、经济发展和人民...

http://review.jschina.com.cn/meitiguandian/202305/t20230518_3216614.shtml

徐玉玉可以安息,反电信诈骗路还长

目前,已有近90个国家和地区制定了个人信息保护的法律。德国《联邦数据保护法》对信息泄露行为的惩处格外严厉,银行、电信公司等企业泄露客户资料信息,将受到经济和刑事处罚,重者可使其倾家荡产。新加坡2012年出台的《个人信息保护法案》规定,公司必须在获得消费者允许后,才能收集和使...

http://review.jschina.com.cn/gdpl/201707/t20170720_815140.shtml

徐玉玉可以安息,反电信诈骗路还长

目前,已有近90个国家和地区制定了个人信息保护的法律。德国《联邦数据保护法》对信息泄露行为的惩处格外严厉,银行、电信公司等企业泄露客户资料信息,将受到经济和刑事处罚,重者可使其倾家荡产。新加坡2012年出台的《个人信息保护法案》规定,公司必须在获得消费者允许后,才能收集和使...

http://review.jschina.com.cn/meitiguandian/201707/t20170720_814864.shtml

校园贷没有原罪规范管理才是真经

　　应该看到，校园贷在给大学生带来信贷需求和便利的同时，也出现了鱼龙混杂甚至野蛮生长的趋势，尤其是一些小信贷公司，不但疏于对客户资料的审核，导致学生信息被冒用；更利用学生对信贷知识和利率计算的匮乏，故意引诱蛊惑学生信贷，甚至“设套挖坑”来侵害学生利益。尤其是“零...

http://review.jschina.com.cn/gdpl/201706/t20170619_668015.shtml

“扫码陷阱”亟须清除

人扫码进入的是骗子提前布置的木马网站。此外，移动支付带来的透明性同样是一把双刃剑。近些年，发生在1号店、苏宁易购等电子商务平台的客户资料丢失事件，不但使用户个人资料泄露，也让用户蒙受经济损失。正如徐玉玉案一样，骗子在电信诈骗案上屡屡得手，很大程度上是因为买卖个人信息...

http://review.jschina.com.cn/gdpl/201703/t20170328_280276.shtml

别让“制售假票”成为节日出行的绊脚石

“无法自拔”。由此不难看出，制售假票者也正是利用紧张的供给关系，通过出售假车票来骗取乘客的钱财。不仅如此，他还通过将积累的数万名客户资料通过网络销售出去来赚取高额利润，也正是他们的违法行为才造成了我们的个人信息裸奔，自己的信息被他人冒用抢占车票。 　　其次，那些“制...

http://review.jschina.com.cn/gdpl/201702/t20170204_27251.shtml