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物的情况下,虚构事实,使用伪造的海运提单和保税仓仓储货物进库单,骗取银行开具的信用证,且金额巨大,他的行为已触犯我国《刑法》第195条中伪造信用证及附属单据的规定,构成刑事犯罪。”日照市公安局经侦二大队大队长魏雷波说。
2015年6月30日,经日照市检察院批准,李某某被逮捕。...
2017.03.26 02:12:26
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进口玛莎拉蒂汽车办理登检换证手续时，发现车主提供的是一份盖有上海外高桥检验检疫专用章的《进口机动车辆随车检验单》。但经核实，这份单据系伪造。
平凉出入境检验检疫局介绍说，随车检验单包含进口汽车原产国、发动机号码、生产日期、车辆识别码等信息，相当于车辆的“出生...
2017.04.08 11:27:05
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已充分揭示。请保荐代表人发表核查意见。
与元利科技同一家保荐机构的欣泰电气2011年12月至2013年6月，通过外部借款、使用自有资金或伪造银行单据的方式虚构应收账款的收回，在年末、半年末等会计期末冲减应收款项（大部分在下一会计期期初冲回），致使其在向中国证监会报送的...
2017.04.14 16:38:35
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任标通过虚假的购销合同、财务报表等资料，骗取多家金融机构巨额贷款；以公司经营中缺少资金为由，先后从多家金融机构开具信用证，通过伪造信用证项下单据的手段，诈骗巨额资金。2014年1月23日非法出境，辗转外逃至圣基茨和尼维斯。圣基茨和尼维斯护照：RE0011562；圣基茨和尼维...
2017.04.28 15:23:00
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数据造假，上市后披露的定期报告中存在虚假记载和重大遗漏。
中国证监会还认定，欣泰电气的造假手段是通过外部借款，使用自有资金或伪造银行单据的方式虚构应收账款收回，以解决财报中应收账款余额过大的问题，最终实现发行上市目的。
因欣泰电气IPO造假，中国证监会对欣泰...
2017.05.04 19:17:21
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得注意的是，就连这两年的盈利也引起诸多质疑。其中2011年存在造假行为，根据当时证监会的行政处罚决定书，公司为粉饰上市首年业绩，通过伪造单据等提前确认收入，虚增利润总额2.78亿元。
2012年、2013年公司连续两年巨亏，其中2013年亏损高达38亿元，华锐风电面临退市风险，2014年...
2017.05.10 04:46:33
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也是依靠着非经常损益等项目避免了继续亏损，否则很可能早就达到了退市的标准。而其2011年的业绩亦存在粉饰，据证监会调查，*ST锐电通过伪造单据等方式提前确认收入，虚增利润总额27786.14万元，占2011年利润总额的37.58%。
值得注意的是，尽管业绩持续恶化、甚至两度“披星戴帽”...
2017.05.11 03:59:33
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创业板没有重新上市的制度安排。”证监会称。
证监会调查的结果显示，欣泰电气为实现发行上市的目的，通过外部借款、使用自由资金或伪造银行单据的方式虚构应收账款的收回，致使欣泰电气在向证监会报送的IPO 申请文件中相关财务数据存在虚假记载。且欣泰电气实际控制人温德乙还...
2017.05.11 03:14:09
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均已取消，以电子信息取而代之，通关效率得到提升。然而付汇银行对于企业自行打印的报关信息一直缺乏真实性核查的手段，曾有违规企业通过伪造、变造进口报关单据骗购汇或非法转移资金。
中信银行国际业务部总经理助理董振也表示，此前，商业银行仅能审核单据表面的真实性，从而...
2017.05.31 08:23:11
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均已取消，以电子信息取而代之，通关效率得到提升。然而付汇银行对于企业自行打印的报关信息一直缺乏真实性核查的手段，曾有违规企业通过伪造、变造进口报关单据骗购汇或非法转移资金。
中信银行国际业务部总经理助理董振也表示，此前，商业银行仅能审核单据表面的真实性，从而...
2017.05.31 10:14:03
