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44万余元。最终，警方通过工作将诈骗犯罪嫌疑人李某抓获。
不久前，市民徐某访亲，发现胡某一直愁眉不展，询问之下才得知，胡某在某理财公司投资了100万元，谁料这笔钱是“肉包子打狗——有去无回”。
后来，徐某从朋友处得知，有一名女子张某认识要债公司的人，经常帮人要回死...
2019.04.17 08:46:00
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APP打不开了，回头质问陈小姐，陈小姐立即不认账，并称自己只是业务员，也上当了。
民警经过初步调查，发现“金信宝”是北京信和财富公司开发的一款理财APP，通过在各个城市开设门店的形式发展业务员拉拢客户进行投资理财，并许诺高回报还可以随时套现，主要还是靠传统的“熟人...
2019.06.12 08:34:00
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“‘家银’的目标是成为一家国内一流、实力雄厚、管理科学、跨行业经营的大型企业集团……”这是总部位于苏南某地的“家银”投资理财公司对外的宣传语。2015年,“家银”在江都设立分公司,到2018年底,已吸引了1600名投资人,累计投资额超过2亿元。
警方立案调查后,了解到“...
2019.09.04 10:40:00
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本土一家大型房企负责人向扬子晚报记者表示,目前许多养老机构在接收老年客户时需要收取一笔保证金,而这笔钱属于“擦边球”,并不合规,保险公司可以以理财或者保险的方式收取,对于老年人的资金收益也有一定保障。另外,普通企业进入养老地产行业,由于类似地块不能上市销售,只能自己持...
2019.11.14 09:15:00
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承办案件司法人员或者其近亲属举办婚丧喜庆事宜等时机，向其馈赠礼品、金钱、有价证券等；
（二十一）以交易、提供干股、合开公司、合作投资理财、提供金融担保等形式向司法人员输送利益。接受司法人员委托投资证券、期货或者其他理财；
（二十二）案件办理期间，...
2020.12.21 10:20:00
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任纠纷案——“超标的保全”侵权责任的过错认定与举证责任分配
编写人：南通中院 陆炜炜、沙楠
41. 沈某诉南京露鸣投资管理有限公司等委托理财合同纠纷案——私募基金保底协议的认定及效力分析
编写人：南京中院 程俊杰
42. 无锡蓝吉航空厨房设备有限公司诉无锡...
2023.01.10 16:11:00
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东窗事发
2020年7月，公司组织内部财务会审，发现刘某经手的账目存在很多问题，有大量的资金从公司的账户转入刘某的个人账户。
公司随即勒令刘某办理财务工作交接，并组织财务人员对其经手的所有财务资料进行检查。调查的结果让公司大吃一惊：自2018年底至2020年7月，刘某...
2021.09.13 09:02:00
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整改不到位”等13项主要违法违规事实，被没收违法所得并处罚款合计2710.9738万元。其中，总行570.9738万元，分支机构2140万元。
兴银理财有限责任公司因“理财产品之间进行利益输送”“同业理财产品压降不到位”等问题被罚1240万元。合众资产管理股份有限公司因“保险资金运用...
2023.12.05 09:40:00
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刑事强制措施
原来
朱某本来有正当职业
且自己收入稳定
后因迷上赌博、炒股和打赏女主播
为了维持自己的高消费
朱某虚构了一个投资理财公司合同诈骗身边的亲戚朋友400万元
同时伪造相关
其中光李姓好友一人就被骗200万元
...
2021.12.24 16:34:00
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扫楼扫街活动，整顿规范市场行为，严厉打击违法经营和收费乱象，常态化挤压有违法犯罪风险的公司的生存空间，今年共挤压打击有风险的投资理财类公司5家。
多方联动共建，合力共保平安。兰陵派出所与辖区各类单位实现联动共建，建立责任共担、信息共享、资源互通、统筹协商、联...
2023.08.15 11:29:00
