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于市场价格卖出，目的就是从价格上争取优势后，为自己赚取口碑，后期可以赢得大量订单。而后期的这些订单预付款就用来补前面的订单窟窿，剩余的资金就用于满足自己日常的奢侈消费。
拆东补西大肆挥霍揭骗局真相
为了达到获取挥霍资金目的，唐某通过朋友圈发布消息，谎称自...
2019.05.15 17:56:00
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退款申请，便在15天左右拿到了退还的培训费。江南公证处预付费监管平台的统计数据显示：在该培训机构报名的学生中，有31人通过平台交费，剩余资金10多万元。其中有22人申请退费，退款金额87139.72元，已全部拨付到账。
“为了孩子的教育，很多家长都有这方面的消费需求，但长时间陷入‘...
2025.02.21 14:29:00
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后被转入了孙某控制的个人账户，用于偿还孙某的个人欠款和消费。
第一期资金被用完后，孙某又将团队后续筹集到的资金用于偿还上一期资金的利息，剩余的资金继续用于偿还个人欠款和消费。这样周而复始，该基金公司所筹集到的1.2亿余元资金，被孙某个人占有使用了1.1亿余元。
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2022.05.09 10:58:00
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销售汽车的4S店沟通协商，双方解除了购车合同，4S店将购车款退还至被告人账户中。同时，浦江县检察院耐心做好被告人家属工作，督促其筹措资金帮助退出剩余赃款。2月18日，在被告人及其家属退出全部赃款并发还被害人后，浦江县检察院依法适用认罪认罚从宽制度，以涉嫌诈骗罪对被告人...
2020.03.12 16:41:00
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达到80%！“很明显，这就是超额出售。”经侦大队大队长许驰中表示。
而周某用于支付电影投资款项凭证显示，前期其只支付了300万元，剩余4000万元资金均为2020年至2021年案发期间转入，警方确认该笔资金均为被害人投资款项。
“综上所述，我们认为这是合同诈骗。”陈宇说...
2024.05.29 10:21:00
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快递公司签订协议：药品由药厂“一键代发”，货到付款；快递公司收款后扣除快递费，定期将资金打给医药代理；医药代理扣除个人所得，将剩余资金汇入药房指定账户。 鉴于本案涉及全国众多中老年人，且诈骗手法隐蔽，江阴市检察院依法提前介入，引导公安查扣涉案资金190余万元。同...
2023.09.13 14:27:00
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赔，而是输多赢少。
此时，“凯哥”又怂恿林女士继续追加投资，赚回本金。3万、5万、10万……林女士投资的45万最后输得所剩无几，而剩余的资金根本无法提现，林女士这才恍然大悟，所谓的“投注”就是一场骗局。
林女士被一时的“甜头”冲昏头脑，殊不知，此类“博彩”“投...
2022.07.25 10:20:00
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生经过核实还是识破了骗局，于是向警方报了案。
到案后，张某对冒充身份实施诈骗的犯罪事实供认不讳。截至目前，已主动返还所骗钱财80余万元，其家属也在积极筹措剩余资金返还。
目前，张某因涉嫌诈骗罪已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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2021.10.21 14:13:00
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再次与被执行人王某沟通，释明拍卖的利害关系及可能给其造成的损失，督促其尽快履行法定义务。最终，王某与申请人达成和解协议，主动筹措资金向阜宁法院缴纳剩余案款并缴纳了执行费用。至此，该案全部执行完毕，王某一家赖以居住的房屋也得到保全。
在依法保障胜诉当事人合法权...
2023.04.17 15:24:00
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诈中心。
反诈中心与合成侦查中心在第一时间开展联动，紧急联系相关银行实施冻结止付。最终，除先期转出的资金已被犯罪嫌疑人转移，剩余的15万元资金被成功冻结止付。
今年3月以来，该局反诈中心与合成作战中心实行一体化运作，成功止付1318个账户，成功冻结1229个账户，止...
2020.06.03 16:15:00
