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助转账的犯罪事实供认不讳。
1、开卡团伙
自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员（即“卡农”），以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开设电话卡、银行卡或者为开设提供便利的“内鬼”。
2、带队团伙
诱骗或者组...
2021.11.29 10:06:00
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乎绝迹。
重拳出击，以打开路，沈帅锋还带领团队完善警银、警企联动协同作战机制，为全市公安机关打击“两卡”收贩人员、网络招募“卡农”和“跑分客”中介人员、与境外犯罪团伙直接勾连人员和行业内部工作人员犯罪提供了有力保障。一年多来，全市共捣毁境内“跑分”团伙42个、...
2024.04.07 15:44:00
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户，这些资金会迅速通过多个账户层层转移。可是，账户都是实名登记的，为什么诈骗团伙还敢如此明目张胆？这背后，隐藏着一个见不得光的“卡农”群体。
4月14日，南通警方发布消息
经过数月缜密侦查，成功打掉一个非法买卖公司营业执照、对公账户团伙，查获营业执照、...
2021.04.19 10:19:00
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外企工作人员王先生至公安机关报案，称公司老总遭遇诈骗，被骗金额350万元。随着警方侦查，一伙以购买虚拟货币形式进行转移赃款的职业“卡农”落网。
近日，经新吴区检察院提起公诉，职业“卡农”李某某、伍某某、唐某等人一审宣判获刑。
为买股份，外企老...
2021.10.18 10:20:00
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行卡163张。由此，一个以张某、洪某为主的洗钱团伙浮出水面。
经初查，犯罪嫌疑人张某负责工作室验卡、转账，洪某负责招募“卡农”“卡商”，以及发展同学、朋友、同乡开办、收购“两卡”进行犯罪活动。
由于犯罪嫌疑人反侦查意识较强，审讯过程中负隅顽抗。专案组...
2021.12.17 16:59:00
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机关调查，流入他们卡中的赃款来自扬中的被害人。
6月，案件被移送审查起诉后，办案检察官发现，涉案6人均为广东人，且都是二级卡“卡农”，都是为了贪图小便宜才走上歪路的。他们在广州、佛山等地提供各自名下的银行卡用于接收上线“阿丰”的犯罪所得，并通过取现的方式协助...
2023.10.30 17:32:00
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己的犯罪事实供认不讳。据主犯金某供述，他们都是通过一款境外软件与团伙其他成员，以及境外犯罪分子进行联系沟通的。
“有钱打到‘卡农’的银行卡里，我们就会立刻安排人员和‘卡农’去就近的银行柜面取现。”金某交代。
“金某把现金给我后，我会把相应U币汇往境外。”...
2023.02.27 10:34:00
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诈骗洗钱团伙中，42岁的吴某充当着“中间人”的角色，吴某有二到三层的上家，上家主要负责诈骗资金来源和境外对接，有操作员、介绍人、“卡农”等下家。通过调查研判，警方发现了吴某的上线刘某，且吴某和刘某经常在云南瑞丽、四川重庆、广东湛江等地活动。
3月10日，丹阳警方...
2021.04.29 17:29:00
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洗钱利益链条背后层层克扣、黑吃喝屡见不鲜！
经审查，“虎哥”交代，其原先在武汉帮上游电诈犯罪洗钱，被警方接连封了多个卡农的账户后，原本想逃回东北老家，但经不起利益诱惑，决定和“少哥”一起在大丰继续洗钱。
上游给他4.6%的提成，他给少哥的只有2%。“...
2021.11.08 10:42:00
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并与银行、运营商联动打击整治贩卖手机卡、银行卡的违法犯罪行为，严惩内外勾连的行业“内鬼”，痛击“诈骗窝点”“洗钱、跑分团伙”“卡农卡商”“金主”。
今年以来，全区共破获案值50万元以上案件12起、抓获犯罪嫌疑人36名，发起涉电诈集群战役3次，打掉犯罪团伙43个，抓...
2022.08.24 17:18:00
