“断卡”战报出炉！这些行为涉嫌帮助信息网络犯罪

警。 　　宜兴警方迅速开展侦查工作，通过深入研判，发现刘某被骗钱款转入福建三明的张某卡中，并且通过调取相关视频资料发现，案发后的取款人正是卡主张某，取款后被一辆红色轿车接走，民警当即判断，这是一个有组织的违法犯罪团伙。宜兴警方迅速组织警力赶赴福建，在当地公安机关的...

http://www.jszf.gov.cn/zyyg/szdw/sgat/202110/t20211028_3466909.shtml

工行镇江扬中滨江支行“三加强”做好新年反诈宣传

加强身份识别与风险防范。该行加强对客户的风险监测，在开户、大额转账等重点业务环节，运营主管及客服经理需严格核实客户身份，分析取款人历史流水，核实账户是否为长期不动户；是否小额试探后资金快进快出；所取资金是否可疑交易对手转入等。对于老年客户或他人陪同办理业务的...

https://economy.jschina.com.cn/rddt/202501/t20250109_3551493.shtml

偷拍顾客洗澡！官方通报来了

方连续沟通10天之久，王女士在好几家银行分10笔取出全部积蓄22万元。之后，骗子派人来家中取走钱“扣押”。警方通过监控和跟踪，将藏匿的取款人李某成功抓获，王女士的22万元全部追回。据了解，李某是通过境外软件找到这份“车手”的工作，目前已被公安机关依法刑拘，案件还在进一步...

https://jsnews.jschina.com.cn/zt2024/fzsxxxpt/jswlpf/fzrd/202502/t20250224_3557336.shtml

张莉云：逐梦路上勇毅笃行

业公司存在倒账行为，打入6名购房户银行账户中的大部分金额均很快被分多次从银行ATM机现金支取，有2名购房户约30万元通过银行柜台支取，取款人非购房户本人，而是置业公司法人的亲戚。 　　“肯定是虚假诉讼”，外围证据查完，突破言词证据。通过与公安机关配合，办案组顺利找到6名购...

https://www.jszf.gov.cn/zyyg/jscawq/lianyungang/202011/t20201126_3488322.shtml

封东磊：重案的“终结者”

交代，封东磊带领民警将嫌疑人扔在郊外水沟里的电脑等赃物一一起获，完美地还原了案件真相。 　　在侦办2014年一起系列特大跨省盗抢银行取款人案中，封东磊临危受命赶赴东北，相继对拒不张口的犯罪嫌疑人王某、采取自残方式对抗审查的田某进行审查，根据东北人的性格特点，他适时变...

https://www.jszf.gov.cn/zyyg/jscawq/xuzhou/202105/t20210513_3484104.shtml

保存多年的银行存单竟成了假的？原来是因为……

里的钱又是被谁偷走的呢？回家询问老伴无果后，在银行工作人员的帮助下张大妈选择了报警。 　　 　　后来经过调取银行取款过程中遗留的取款人签名及身份证复印件发现，最后发现取走存款的不是别人，正是张大妈的儿媳杨小兰，在事实和证据面前，杨小兰承认了与朋友李金（在逃）合谋盗...

https://www.jszf.gov.cn/zyyg/jscawq/lianyungang/202010/t20201010_3488259.shtml

金大娘：“钱还了，老伴儿的心愿也了了……”

东拼西凑现金的背包如约来到了法院。“老袁，你点点！”金大娘一边说着，一边从背包里掏出一沓一沓的现金，每一沓现金的绑带上还映着不同取款人的姓名和取出的时间。 　　至此，随着该案的顺利执结，执行干警依法将老杨一家移出失信被执行人名单，金大娘也为逝去的丈夫了却了多年的...

https://www.jszf.gov.cn/zyyg/jscawq_1/nantong/202408/t20240822_3543240.shtml

陈波：奋楫笃行 不负韶华

情发生以来，不少违法犯罪分子因无收入来源资金紧缺出来而行窃。数月来，南通市通州区十总镇、石港镇等地连续发生多起犯罪嫌疑人尾随银行取款人乘隙盗窃的案件，涉案金额达十几万元。案发后，陈波调阅视频监控发现系同一嫌疑人所为，遂在前期视频追踪的基础上利用相关技术手段，明确...

https://www.jszf.gov.cn/zyyg/jscawq_1/nantong/202008/t20200819_3537324.shtml

南京警方破获一起涉案资金超500亿元的跨境网络开设赌场案——砸碎跨境赌博的犯罪“产业链”

更换账户。 警方还查明该团伙的赌博网站组织者、经营主管、财务人员、技术人员、“盘口”组长、网站客服、涉案银行卡供卡人员、涉案资金取款人员等多层级涉案人员的基本情况，为案件收网奠定坚实基础。 合成作战，犯罪嫌疑人悉数落网 随着案件收网条件成熟，专案组抽调500余名警力，...

http://jsnews.jschina.com.cn/shms/202104/t20210410_2761169.shtml