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犯罪行为时间跨度大也给审查调查带来了资料灭失、知情人员死亡等诸多困难。于强根据自己的办案经验，为外查人员指导取证方向，从调取出的可疑资金转账交易凭证中，发现了关键线索和证据，不仅查实了线索反映的主要问题，还发现了初核尚未发现的新线索，有效探索“由证到供”的办案模式...
2020.06.21 17:19:00
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怖融资工作联席会议制度，成员部门包括中国人民银行支行、市监委、市中级法院、市检察院、市政府办公室、市公安局等18个部门。通过反洗钱资金监测和可疑交易报告的甄别研判，向侦办机关移送了大量案件线索，通过反洗钱调查协查、案情会商协助破获了一系列大案要案，反洗钱对预防和...
2020.07.31 09:06:00
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行不断完善消保体制机制建设，提升智能化风险防控水平，持续健全“哨兵”反欺诈风控体系，劝阻被骗客户逾千名，保护资金超亿元，通过查控可疑账户拦截资金逾15亿元；2023年，产品服务审查量同比增长85%，投诉量同比下降17%。
坚持“人才强行”，坚定不移走成就员工之路
中信银行...
2024.04.11 14:23:00
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点业务环节，运营主管及客服经理需严格核实客户身份，分析取款人历史流水，核实账户是否为长期不动户；是否小额试探后资金快进快出；所取资金是否可疑交易对手转入等。对于老年客户或他人陪同办理业务的场景，要加强询问提示，全力堵截防范风险事件。
加强宣传教育与客户引导。该...
2025.01.09 17:19:00
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化攻坚。民警通过对多达2700余万条的交易数据进行分析，梳理出了该赌场各款游戏用于下注、开奖、派奖的26个合约地址，并从中发现大量盈利资金流向四个可疑账户。民警从这四个收款账户迅速找到突破口，该团伙主犯谢某、刘某、胡某等人相继浮出水面。
缜密分析，“海量化”“地...
2021.04.20 15:15:00
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兴的银行账户在亦在相近时间、同一网点有相似资金存入。根据前期调查的情况，法官仔细询问黄兴与张琪的关系、款项的来源以及为何出现前述资金可疑情况等问题，面对这些问题，黄兴均含糊其辞，无法做出合理的解释。
而《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》...
2021.10.28 08:49:00
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示，防范金融诈骗。金融诈骗手段层出不穷，扬中支行履行其社会责任，通过多种形式对我行客户及广大消费者做出风险提示，提醒客户警惕高收益理财陷阱、虚假贷款、冒充银行工作人员诈骗等行为；还通过技术手段加强交易监控，及时发现并拦截可疑交易，保护客户资金安全。施钰
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2025.04.03 14:34:00
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资资金，并劝退潜在投资者。
此外，南通市金融局充分压实了银行在处非过程中的作用，要求银行机构利用自身技术手段，加强对非法集资可疑资金的实时监测预警；同时发挥银行网点众多、网格化的特征，最大化的扩大覆盖面，及时发现和报送非法集资活动信息。
对于在线销售的平台产...
2019.11.12 14:13:00
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结合打击治理洗钱犯罪三年专项行动，切实加强反洗钱监测分析能力建设，在进一步优化监测模型的基础上，拓宽分析思路，强化尽职调查，理清可疑交易资金流向，提升可疑交易报告质量，为侦查机关办案提供及时、持续、可靠的反洗钱情报支撑。
人民银行南京分行将以此次会议为契机，进一...
2023.04.21 17:11:00
