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远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。
2、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利...
2020.06.15 09:20:00
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犯罪嫌疑人140余人，追回非法所得5700余万元；摧毁5个假冒注册商标团伙，抓获团伙成员36名；破获非法传销案12起，共抓获犯罪嫌疑人35人，境外逃犯7人，涉案资金8亿元。
2016年初，盱眙县公安局立案侦查“4.16”特大制售假发票案。有着丰富办案经验的徐德祥责无旁贷地成为专案...
2017.12.13 16:56:00
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部、功能性机构在跨境资金池业务下，进行经常项目跨境收付；便利跨国公司地区总部、功能性机构外籍员工合法人民币收入的购付汇及经常项目境外汇入外汇资金的结汇使用等。
四是增加了管理职责。长三角一体化实施方案明确在我省重点地区打造国际总部经济集聚区，“4号文”明确商务厅...
2021.02.05 13:39:00
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组展开侦查。通过调取嫌疑人资金流水数据等信息，侦查员发现犯罪团伙隐匿在境外。因受疫情影响，境内外无法开展合作。他们随即反向追查与境外团伙往来的资金账户，发现广西百色一犯罪团伙利用微信、支付宝、银行卡等大量转移被害人资金。不久，警方就查明以韦某等人的团伙组织架构...
2021.03.18 06:59:00
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内部资源配置，用实际行动保障银行基础服务，帮助客户平稳度过困境、恢复生机。
扎实做好“以客户为中心”的浦发服务
为确保企业17.1亿的境外资金顺利汇出，浦发江阴支行营业部与交易银行部、南京分行作业中心多次线上商讨、反复邮件沟通，加班加点提前审核了近五百页的业务材料；运营...
2022.06.01 13:55:00
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行排查、监测和举报；二是对银行业金融机构为黑社会性质组织犯罪提供资金账户、转账，协助将财产转换为现金、金融票证、有价证券，协助将资金汇往境外进行排查、监测和防范。积极主动联系省行对口部室提供相关数据，共同扎实开展好扫黑除恶工作。三是牵头公司部、个金部、信用卡中...
2020.05.18 14:46:00
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福费廷+国际贸易融资的融资组合，保障客户全流程资金链的高效运转，今年为徐工物资——徐工施维英办理1亿元国内证福费廷业务。
对客户的境外资金需求，徐州工行充分发挥多级、内外联动整体营销优势，结合客户的经营及财务情况主动制定配套融资方案，综合考虑境外行融资价格、融资条件等...
2021.07.21 10:15:00
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疑人交代，他们根据上线远程指挥，多次前往商铺购买大量黄金并将黄金转卖，获取现金向上线转账，或直接将黄金交给上线等方式，将诈骗所得资金转移至境外诈骗分子手中，通过“黄金洗钱”变现。现4名涉案犯罪嫌疑人已被睢宁警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
当下，各种新型...
2024.04.26 14:52:00
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品线，该行充分运用跨境融资价格和政策优势以及创新产品，不断扩大跨境融资规模和市场占比。
跨境贸易融资拓展的重点方向是充分利用境外低成本资金以及外币贷款低利率无规模限制的优势解决当前融资困境，提升银行综合效益。近期重点产品是对出口大户拓展外汇贷款及风险参贷、...
2018.05.15 10:42:00
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务和“汇率+利率+结算+融资”组合产品，积极帮助企业避险增值，加速企业复工复产。建立“外汇交易绿色通道”，将跨境采购防疫物资购汇、境外疫情防控捐赠资金结汇业务列为最高优先级并提供优惠报价。依托金融市场电子交易平台，解决企业无法正常集中办公的问题。
提供专项融资和降...
2020.07.27 11:15:00
