-
远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。
（二）欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用...
2023.06.15 11:20:00
-
开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区）建设制度优势，对标国际高水平经贸规则，聚焦企业高度关注的境外投资备案、数据跨境流动、境外资金回流等需求，提供精准化“出海”试点政策。
第二，构建“出海”全链条服务体系，打造生态服务高地。
出海基地充分发挥平台作用，搭建全链...
2025.01.20 10:41:00
-
资、设定赌博方式等， 组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博的。
在境外赌场通过开设账户、洗码等方式，为中华人民共和国公民赴境外赌博提供资金担保服务的，以“开设赌场”论处。
（二）以营利为目的，利用信息网络、通讯终端等传输赌博视频、数据，组织中华人民共和...
2021.12.21 10:06:00
-
额28万余元
就在警方继续追查吴某某上家时
第二起同类型的案子又发生了
如东马塘人陈某峰提供自己的银行卡
帮助境外资金盘转移
陈某峰到案后交代
其在一个兼职群看到一则“刷单”广告
刷单地点就是在昆山某一个日租房里面
...
2021.10.28 09:10:00
-
某频繁往返于深圳和广州,将取出的现金兑换成外币。刘孝潭根据经验判断,嫌疑人有出境计划,但带着大量现金无法离境,他肯定还要洗钱,“这笔资金一旦转出境外,追缴难度更大。”
疫情防控期间饭店宾馆关门,6位民警只能泡面加饼干将就,公共交通停运,没有共享单车,他们近距离走访只能靠步...
2020.02.26 06:35:00
-
人还能看看自己能贷多少钱，但后来非法网贷APP直接变成“强制放款”。只要贷款人信息一通过“风控”，软件就会自动打款。而这些资金又是资金团队通过境外DB平台（一种第三方支付平台），利用多个虚假的商户和个人账号给受害人“境外打款”。这样就避免嫌疑人与受害人之间的直接资金...
2020.07.16 10:24:00
-
外债额度
2018年，香港交易所推行18A上市政策，允许未盈利的生物医药企业上市。作为园区首家在港交所上市的生物医药企业，信达生物日常资金投入主要依靠境外上市母公司支持，即通过资本金和公司内部外债等方式将资金调回境内，支持国内生产运营。
前两年，信达生物一度面临外债额...
2023.07.26 16:01:00
-
入开展，有效满足了集团企业资金双向调度便利化需求。2023年，苏州新增备案自贸区版跨境人民币资金池2个，资金池存量达6个，累计办理自贸区版资金池结算13笔，金额6.78亿元。累计办理全国版跨境人民币资金池结算216.06亿元，累计办理跨境外汇资金池人民币结算108.06亿元。
...
2024.01.08 15:58:00
-
品在境内加工厂加工制造时，因境外厂商所生产的其他设备异常造成损坏，形成较大损失，由于事件涉及多个厂商主体，赔偿责任难以清晰界定。境外赔偿事宜及资金入账的办理，让企业深感涉外金融业务之复杂、推进之艰难，以致一度陷入困境。
在详细听取问题细节后，浦发银行北京分行的...
2025.01.06 15:30:00
-
金和便利化措施支持。鼓励各地对符合产业发展方向且当年利润再投资金额超过一定规模的落地项目，在法定权限范围内给予支持。积极吸引更多境外长期资金来苏投资兴业。加快推进生物医药全产业链开放创新。
（二十三）服务企业“走出去”。支持“全程相伴”江苏走出去综合服务平台建设...
2024.09.10 14:35:00
