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架构，进而筛选出位于塔尖的重点犯罪嫌疑人。经查明，自2011年以来，4个地下钱庄以营利为目的，通过家族形式纠结在一起，在深圳从事非法买卖外汇等非法经营犯罪活动。
这些地下钱庄的主要作案手法是：在香港等地以较低价格收购美元、港币等外汇，形成离岸“资金池”。待联系好国内...
2017.01.25 08:34:30
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的组织架构,进而筛选出位于塔尖的重点犯罪嫌疑人。经查明,自2011年以来,4个地下钱庄以营利为目的,通过家族形式纠结在一起,在深圳从事非法买卖外汇等非法经营犯罪活动。
这些地下钱庄的主要作案手法是:在香港等地以较低价格收购美元、港币等外汇,形成离岸“资金池”。待联系好国内客...
2017.01.25 08:06:50
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元理财产品的预期年化收益率也从去年初的1.3%~1.5%攀升至2%左右，比同期限的人民币理财产品收益率低很多。
而从外币升值的收益来看，外汇买卖需要承担0.4%~0.5%左右的差价成本。若外币升值空间有限，甚至出现汇率回调，最终换汇后还可能无法保本。
可在人民币汇率走高时换汇
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2017.02.01 08:35:27
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家外汇管理局批准从事外汇兑换的银行或指定外汇兑换点兑换,否则都属于非法换取外汇行为,如果查获,会没收相关款项并处以罚款。“如果非法买卖外汇数额在20万美元以上的,或者违法所得数额在5万元人民币以上的,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定以非法经营罪定罪处罚。如果...
2017.02.08 15:55:42
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家外汇管理局批准从事外汇兑换的银行或指定外汇兑换点兑换,否则都属于非法换取外汇行为,如果查获,会没收相关款项并处以罚款。“如果非法买卖外汇数额在20万美元以上的,或者违法所得数额在5万元人民币以上的,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定以非法经营罪定罪处罚。如果...
2017.02.08 15:54:59
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汇管理政策未变。新的一年，外汇监管部门将强化监管和打击企业虚假对外投资、虚假利润汇出、伪造构造贸易背景骗汇、个人分拆购付汇、非法买卖外汇以及假借贸易或投资渠道对外转移资产等违法违规行为。
他还指出，目前，购买境外保险有一部分是属于经常项目下的，没有限制，例如在外...
2017.02.16 09:31:46
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汇管理政策未变。新的一年，外汇监管部门将强化监管和打击企业虚假对外投资、虚假利润汇出、伪造构造贸易背景骗汇、个人分拆购付汇、非法买卖外汇以及假借贸易或投资渠道对外转移资产等违法违规行为。
他还指出，目前，购买境外保险有一部分是属于经常项目下的，没有限制，例如在外...
2017.02.16 08:33:20
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钱部门负责人束剑平，揭秘“地下钱庄”。
地下钱庄主要分为三类
束剑平说，目前，国内的地下钱庄主要分为三类：跨境汇兑型、非法买卖外汇型、支付结算型。
一是跨境汇兑型地下钱庄：不法分子与境外人员相勾结，协助他人进行跨境汇款、转移资金活动，这一类型地下钱庄交易量...
2017.02.26 20:20:09
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钱部门负责人束剑平，揭秘“地下钱庄”。
地下钱庄主要分为三类
束剑平说，目前，国内的地下钱庄主要分为三类：跨境汇兑型、非法买卖外汇型、支付结算型。
一是跨境汇兑型地下钱庄：不法分子与境外人员相勾结，协助他人进行跨境汇款、转移资金活动，这一类型地下钱庄交易量...
2017.02.26 19:52:12
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手续简洁，满足了在境外经商人员的需求。
此后，他和梁某锋先后在香港开设了１０家离岸公司，在境内开设了２００余个个人银行账户，买卖外汇赚取高额利润。至此，一个庞大而且错综复杂的地下钱庄犯罪网络逐渐被警方揭开。
成为一系列违法犯罪活动的“帮凶”
在梁某华地下钱...
2017.02.26 19:56:59
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