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又联系黄某、刘某组织成立的小黄人团队，通过3个不同的微信群，开始成规模、有体系地经营非法换汇。截至案发，申某等6人利用虚拟货币非法买卖外汇，经营数额共计35亿余元。
网络金融犯罪专业性强、翻新快，跟虚拟数字货币有着千丝万缕的联系，案件定性是个难题。本案中，申某的行为...
2023.08.22 09:27:00
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利用境外资源，帮助国内个人企业非法转移资金，严重扰乱国内经济金融秩序，涉案金额之大令人咋舌。“线索怎么查？证据如何取？”对于此类买卖外汇案件，江阴经侦此前鲜有侦办经验，作为大队骨干的戴晓民却不畏艰难，主动请缨，做好了啃下这块“硬骨头”的准备。
他一心扑在案...
2024.05.29 16:37:00
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炜立足岗位实践，带领大家边学边干，构建经济犯罪检察专业化办案模式，赢得硕果累累。他承办的章某某等人利用地下钱庄实施跨境对敲型非法买卖外汇案，涉案金额1.9亿余元。他提前介入，全面引导公安机关查明案件事实，准确认定非法买卖外汇犯罪金额，为今后办理同类型案件提供指引。为延...
2024.02.06 09:52:00
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失。
检察官提醒：根据国家规定，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，开展虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，且风险较大，极其容易导致财产权利受损。同时在我国，买卖外汇必须在国家指定的场所进行交易，否则属于非法买卖外汇，情节严重的，还将追究刑事责任。
...
2024.04.24 09:30:00
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件审查起诉及出庭支持公诉工作。公安部督办的“11.22”专案，涉案金额巨大，是市检察院受理的第一起，也是无锡地区涉案金额最大一起非法买卖外汇性质的非法经营案，多次提前介入，引导公安机关侦查取证，确保了案件质量。
诉讼监督取得实效，王某甲贩卖毒品案成功追诉一人，被判处...
2022.12.08 09:18:00
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办的案件涉及电商平台、通信网络等多个新型领域，首次出现利用信用卡购买加密数字货币洗钱的新型犯罪手法。
赵健介绍，通过地下钱庄非法买卖外汇结算的，导致个人账户与地下钱庄的犯罪账户相关联，致使个人账户被公安机关冻结，将影响个人征信记录和正常生活。
科技加持，守好第一道防...
2021.04.23 06:50:00
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实维护外汇市场健康秩序。该批典型案例也警示社会公众，不要贪图一时之利，利用正常跨境经贸往来中积累的资金和客户资源等，协助从事非法买卖外汇活动或为其提供便利条件，应通过银行等正规渠道合法办理外汇业务，自觉抵制非法买卖外汇行为。（最高人民检察院）
2.南部战区警告驱离：...
2025.05.09 08:55:00
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务锁定结汇汇率，帮助企业规避汇率风险、实现资产保值和稳定财务成本。一个多月来，先后为13家企业办理“T+3”择期结汇1206万美元；择期外汇买卖5170万美元；办理掉存通业务785万美元。在积极应对这场疫情防控与经济发展的狙击战中，该行通过金融衍生产品的赋能、帮助企业锁定汇率波动...
2020.04.14 13:01:00
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徐州分行立刻安排工作人员主动与客户沟通，深入了解企业的难点和需求，结合建行产品特征和客户实际情况，第一时间为客户设计了外币融资+外汇买卖掉期的综合服务方案。
在业务推进过程中，该分行克服时差同境外分行积极沟通，实现境内外多方联动推进。最终，该笔跨境直贷通业务高效落地...
2024.04.28 08:37:00
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1064名，入室盗窃、盗窃车内物品、盗窃电动车破案率分别提升至94.3%、76%、79.9%。开展“防范打击非法集资犯罪”专项整治，破获跨境非法买卖外汇、非法吸收公众存款案件167起，抓获嫌疑人237名，摧毁犯罪团伙35个，挽回经济损失4160万元。近日，溧阳公安机关成功摧毁一个在我省多地流窜...
2024.09.29 14:12:00
