-
等系统数据，定期做好营业执照注吊销客户持有账户识别管控。三是加强“伪现金”交易行为管理，持续强化现金业务洗钱风险管理。加强对柜面现金收付、大额现金支取操作管理，增强网点人员风险防范和合规操作意识，做好客户沟通引导，对于现有柜面转账功能可以满足客户资金划转需求的...
2025.02.12 15:18:00
-
审计机关要对社会组织运用财政资金、捐赠收入、国有资产情况进行审计监督。金融管理部门要加强对社会组织账户的监管、对资金往来特别是大额现金支付的监测,防范和打击洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动。民政部门要会同有关部门完善社会组织清算、注销制度,确保社会组织资产不被侵占、私...
2017.11.09 13:54:00
-
及防范柜面大额取现风险开展应急演练。
演练开始前，做好理论学习。随着金融业务的快速发展，银行柜面业务面临的风险日益复杂化，尤其是大额现金存取和转账汇款环节，可能涉及洗钱、诈骗等风险隐患。为切实提升风险防控能力，保障客户资金安全，该行在晨夕会上多次通过学习相关文件、...
2025.02.25 14:34:00
-
现或购买黄金，使用快递、网约车、货运等渠道运送。2月14日，徐州市公安局云龙分局刑警大队反诈中心接到线索，辖区群众常女士从银行提取大额现金后，乘坐网约车离开徐州，可能被诈骗。反诈中心民警曹乐通过网约车司机了解到常女士带了28万元现金，要前往山东滕州。在山东交警和网约车司...
2025.02.26 09:47:00
-
其隐瞒母亲私自取用家中现金购买网购手机，存在一定过错。另外，龙某系未成年人，母亲对其负有法定的监管责任。龙某未经同意从家里取用大额现金网购高档手机，吴某作为监护人对龙某的监管存在疏忽。龙某及其监护人应当对案涉手机价值贬损部分承担主要责任。吴某作为监护人知悉龙某的...
2021.05.12 16:09:00
-
遂立即跳入水中，将女子成功营救上岸。8月24日晚上，太仓市公安局巡特警大队民警发现路边一辆黑色轿车的车窗和车门均未关闭，车内还有大额现金，在汇报指挥中心联系车主后，一直守在车边，直到车主前来取走钱财并锁好车窗。
“警察常在、警灯常亮”，全市公安机关最大限度将警力...
2023.09.05 16:40:00
-
验新手机的感觉就被民警抓获，抵给吴某的香烟也被追缴回来。目前，该案还在侦办中。
警方提醒
沿街商铺夜间结束营业后，切勿将大额现金或贵重物品放置在收银台内，应带走或妥善保管；应尽量选择安全性更高的门锁，务必安装视频监控及报警设备等，有条件的安排夜间专人值守，...
2021.10.25 11:32:00
-
人民法院提起民间借贷诉讼时，应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。
本案中，原告老王主张大额现金交付的，出借人要承担更高的举证责任，法官会严格审查借贷发生的原因、时间、地点、款项来源、交付方式、款项流向以及借贷双方的关系、经...
2023.09.08 14:59:00
-
盗窃罪，被润州警方刑事拘留，该案还在进一步侦办中。
警方表示，家中老旧的门锁要及时更换为安全系数更高的门锁，在家中、店内、车内均不要存放大额现金及贵重物品，像苗先生这样在家里装上监控，也很有必要。此外，邻里之间相互照应，如发现被盗，应立即报警求助。
...
2020.06.02 17:36:00
-
月至七个月不等有期徒刑。
异常取款挖出“卡农”大本营
2020年3月以来，张某甲和张某乙经常带不同的人频繁出入丹阳多个银行进行大额现金存取款交易，引起丹阳警方的注意。顺着这条线索，警方顺藤摸瓜，找到了张某乙所经营的二手车租赁店，而他的“副业”也随之曝光。
日...
2021.04.15 17:52:00
