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万余元，且有多笔大额转账记录，累计数百万元；在建设银行泗州大街分理处的账户有多笔大额转账记录；在泗洪农商行古徐支行的账户内有多笔大额现金进账并随即转入至该公司董事长李某的账户。2017年1月17日上午，李某在泗洪农商行古徐支行的账户取现118.7万元。
因案件涉及农民工工资...
2017.03.01 11:07:00
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并于当天中午在如皋至南通一高速路口找到小朱。
14日晚小朱驾驶汽车停靠在南通中学东门附近时，遭两名持刀男子抢劫。发现其身上没有大额现金后，对方逼迫小朱将车开往如皋，并让她向亲友借钱，15日上午两人携17万元逃走。
市、崇川区两级公安机关成立专案组，通过现场勘查及...
2015.01.29 17:28:00
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全省排名大幅提升。今年以来，全市刑事案件继续呈现发案下降、破案上升、暴力犯罪占比下降的良好局面。在“3·30”杀人案、“4·19”抢夺大额现金案发生后，公安机关均在较短时间内锁定嫌疑人并成功抓捕。
据悉，此次专项行动从5月起至年底，持续8个月时间。打击整治重点为涉黑涉...
2017.05.18 12:58:00
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中国江苏网讯(记者李冲)国家外汇管理局12月30日发布《国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》,规范银行卡境外大额提取现金交易,完善跨境反洗钱监管。通知规定,个人持境内银行卡在境外提取现金,本人名下银行卡(含附属卡)合计每个自然年度不得超过等值10万元...
2017.12.31 08:37:00
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日一清查，确保空白重要凭证账实相符。整理一般凭证库，做到栏目清晰，及时调拨，随用随有，保证业务使用。
加强现金库存管理。做好大额现金提取预约登记，对每日下午大额交现电话提前沟通，及时上缴超库存现金，对突发急用现金客户，兄弟网点联络支取，同时兼顾低库存和客户服务并...
2017.11.24 10:52:00
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违法犯罪活动，有利于保护最广大人民群众的根本利益。”上述工作人员表示，新规的出台，就是要把难以控制的现金部分，监控起来。由银行对大额现金存取进行登记来源和用途、核实经办人身份，完善监管信息。
▲反响........................................................
市民普遍...
2022.02.14 10:11:00
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嫌疑人。
支行工作人员接到异地客户大额取现业务电话预约，网点营运主管在沟通核实中发现该客户开户行、手机号等信息皆为异地，且所声称大额现金用途有违常理，支行随即依据银行相关反诈排查要求排查预约银行卡交易情况，发现该卡卡内无大额资金，且日常交易量和交易金额较小，有快进快...
2023.10.13 08:46:00
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服务工作。
对于各机构的现金申领，分行营运中心建立随时反馈供应机制，金库统筹规划辖内现金配送业务，做好押运备勤，以满足各机构突发大额现金等情况下临时领款需求。对于网点因为特殊情况未按时申请提前预报的，金库将视库存情况，积极采取措施，尽可能予以解决。
积极推动一般供应...
2024.03.12 19:47:00
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州西阁支行一开门就迎来周边大批老年客户，而一位背着大包的青年男子显得格外显眼。很快便轮到该青年办理业务，他表示自己是昨天电话预约大额取现的客户，现金柜员耐心指导这位普通话磕磕绊绊的外地人填写大额取款的现金业务登记表，按照流程为其办理取款业务。
在业务办理过程中，...
2024.07.01 14:17:00
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才还一直保持沉默的耿先生，在面对民警询问时，脱口而出这么一句：“她们玩‘仙人跳’。”民警随后查阅了顾小姐的微信钱包，发现内有多笔大额现金转账交易记录。面对询问，顾小姐最终交代了自己的犯罪事实。从2016年10月至今年3月，伙同王、胥两位女子先后流窜亭湖、盐都、城南新区等地...
2017.03.14 14:36:00
