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9月3日，南京银行官网发布声明：近日，我行杭州分行辖内个别网点门前出现人员短暂聚集。经了解，聚集人员多为有关村镇银行大额资金客户，相关聚集图片在社交网络流传，引发社会关注。网传有关我行杭州分行“爆雷”“取不了款”，以及冒充我行和有关部门名义发布的“兑付公告”“储户取...
2022.09.03 20:54:00
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载体，为客户及其家庭提供高额保险保障及高品质医疗健康服务。产品保障责任全面，灵活可选。大额医疗基本保额高达600-800万元，解决客户大额资金来源及占用问题；可选方案补充普通门、急诊，责任0免赔，小病1元起赔。延伸医疗方案最高可解决全球范围及私立医院就医需求。此外，产品还包...
2022.12.27 18:14:00
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作要求，及时完善廉政谈话、财务支出等各项制度，规范操作流程，确保执行不走样、不打折、不变形。抓苗头倾向。明确风险点和关键区，涉及大额资金调度以及中层干部的任免，邀请派驻纪检组派员参加，主动接受监督，注重抓小、抓早，让“咬耳扯袖”“红脸出汗”成为常态。抓权力运行。领...
2019.06.26 07:25:00
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大对“三重一大”决策事项的监督检查力度，每月认真对当月“三重一大”事项进行梳理并上报。对重大事项安排、重大决策、重要人事任免以及大额资金使用，及时召开党委会议研究。坚持按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则议事决策，明确决策事项的范围和内容，遵守决策...
2019.08.05 07:28:00
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罪嫌疑人通过虚构某赌博或投资网站存在漏洞可保证盈利，诱导受害人参与，并让其小额获利。
上钩：骗取受害人信任后，诱导受害人投入大额资金，再以多种理由拒绝提现，使受害人血本无归。
实际上：此类网站、平台都是由犯罪嫌疑人搭建、操控的！
记住
“网恋”+“投...
2021.09.28 11:11:00
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件套上“合法”外衣进行伪装，上架到应用商城后吸引用户注册并在软件充值消费。三人按照蒋德三成、苏某某一成、汤姆六成的盈利分成。由于大额资金在银行流转容易引人注意，他们分成都是现金交易。正是靠着推广和联运这几款非法软件，蒋德不到两年就获利3000余万元。
据办案机关披露...
2020.12.15 18:45:00
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察院提请审查逮捕时，仅认定其骗取了A公司的预付款。承办检察官仔细梳理了陈某个人及其名下公司的资金流水后，发现其与Z公司、Y公司也有大额资金往来，认为可能存在遗漏的犯罪事实，遂建议公安机关予以补充核实。
经过补充侦查，太仓市公安局发现Z公司、Y公司此前均在公司所在地报...
2021.12.13 18:34:00
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件，犯罪分子利用技术手段篡改支付宝等支付平台的网页版支付页面，让被害人误以为支付的是小额资金，实际上他们通过后台将支付金额修改为大额资金，从而达到非法占有被害人财产的目的。此外，吸引被害人进行充值的“精彩视频”也只是放置于软件后台的GIF动态图，根本不具备播放功能。
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2021.10.28 18:34:00
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中700万元还之前的3次借款，剩下200万元扣除利息后，马某还能拿到手140万元。 到了12月，急需资金的马某又找到周某。900万元还没还又想借大额资金，周某没有辜负马某的“信赖”，她提出一个新方案：由周某借2000万元给马某作为保证金，从银行开具4000万元的承兑汇票。拿到汇票后周某可...
2021.02.25 18:39:00
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会，深入了解情况，及时发现问题，提出意见建议，确保民主生活会的质量和效果。围绕驻在部门重大问题决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金使用等“三重一大”事项，各派驻纪检监察组采取事前报备、事中巡查、事后督查等方式，进行全程有效监督。
借力巡察整改，各派驻...
2019.12.08 07:15:00
