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方参与的治理合力。即网络主播承担直接责任、直播平台承担主体责任、政府机构承担监管责任、行业协会承担自律责任。此外，要不断落实主播行为规范、头部主播前台实名制度，全面推动数字技术适老化建设，督促平台在异常交易监测、支付安全保障、交互模式优化等方面的适老化工作走深...
2025.01.22 12:02:00
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4台空气能热水器后，未收到货物的情况下，不仅未与某能源公司沟通以确定对方发货，还于一个半月后分三次再次购买了16台空气能热水器，其行为异于常理，加之本案并非“双11”“双12”“618”等重大打折季，只要稍加注意，即可认识到交易的异常性。故邬某明知和利用对方存在虚假表示...
2019.12.27 07:56:00
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客户身份信息、日常经营活动、金融交易及风险情况进行重新识别、持续识别，及时提示客户更新资料、补充完善客户身份识别信息等。二是关注异常的大额交易、频繁交易、跨境交易等，分析可疑交易行为，做好企业账户KYC治理、银企对账工作。常态化加强营业执照注吊销账户治理，应用智慧...
2025.02.12 15:18:00
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大的算力支持，为车主的交易数据筑牢了一道坚不可摧的 “数字护盾”，构建起一个全方位、多层次、高可靠的生态安全体系。AI 能够实时监测交易数据的传输与存储过程，通过复杂的数据分析和模型构建，精准识别潜在的安全风险，如异常交易行为、数据篡改等，并及时采取相应的防护措施...
2025.02.13 13:45:00
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知当时银行贴现成本低于民间融资成本的情况下，于开票当日下午就将票据多次背书转让，并使用多个个人账户分散转移及归集资金，徒增了很多交易环节，产生了大量资金损耗，各方之间也不存在真实的业务交易，这异常操作明显具有掩饰、隐瞒上游犯罪所得来源和性质的目的，不是上游犯罪...
2025.01.09 16:51:00
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“单一管理”向“综合支撑”嬗变。
汇聚整合市县两级电子物证取证数据资源，开展各平台数据流转融合，搭建人员背景、通联关系、资金交易、行为模式、异常特征等数据模型，通过数据的碰撞比对、关联扩线、建模分析等方式推动网安大数据的深度加工和研判运用，为案件办理提供有力...
2020.12.29 13:52:00
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六是规定持股5%以上股东减持时与一致行动人的持股合并计算。 七是明确股东减持应符合证券交易所规定，有违反的将依法查处；为维护交易秩序、防范市场风险，证券交易所对异常交易行为可以依法采取限制交易等措施。 缓解减持压力 业内人士指出，继今年2月发布《关于引导...
2017.05.31 18:30:00
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六是规定持股5%以上股东减持时与一致行动人的持股合并计算。
七是明确股东减持应符合证券交易所规定，有违反的将依法查处；为维护交易秩序、防范市场风险，证券交易所对异常交易行为可以依法采取限制交易等措施。
缓解减持压力
业内人士指出，继今年2月发布《关于...
2017.05.31 18:34:00
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事前披露减持计划，事中披露减持进展，事后披露减持完成情况；
四是严格了减持罚则。即对违反《实施细则》、规避减持限制或者构成异常交易的减持行为，交易所可以采取书面警示、通报批评、公开谴责、限制交易等监管措施或者纪律处分。
此次《实施细则》主要规范三类市场主...
2017.05.31 18:40:00
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六是规定持股5%以上股东减持时与一致行动人的持股合并计算。
七是明确股东减持应符合证券交易所规定，有违反的将依法查处；为维护交易秩序、防范市场风险，证券交易所对异常交易行为可以依法采取限制交易等措施。
修改后的减持制度从减持数量、减持方式以及信息披露等...
2017.05.31 18:42:00
