-
袁先生可以报警处理，且在刑事案件审理完毕后，可以通过刑事追赃程序追回自己的损失。
唐律师称，这里也提醒市民，借款最好是通过银行等正规金融机构进行。如果是亲戚朋友之间的借贷，也要书面约定本金、利率、还款期限等，同时保留款项往来记录，切勿贪图省事，搞成一笔糊涂账。...
2019.03.28 08:44:00
-
顾女士仍对保管钱款的事实矢口否认。
现代快报记者了解到，第一次庭审结束后，刘佳政法官与老人进行了耐心细致的谈话，询问了整个款项往来过程。谈话中，刘法官发现，老人持有一份顾女士本人亲自书写后交其保管的存款记录，未作为证据提交，于是让老人补充了该份证据。之后，刘...
2019.06.14 07:20:00
-
公司财务人员掌握控制，李某至今未个人使用过该银行卡。从该银行卡的既有银行流水来看，目前产生的交易均系该酒店管理公司与小业主之间的款项往来，与李某无关。基于此，该酒店管理公司向法院提出执行异议之诉，要求不得执行李某名下卡尾号为9045的某银行卡内的银行存款且确认上述银行...
2025.02.06 15:54:00
-
实西山公司存在规避执行的行为。维峰公司主营对外贸易，西山公司主营机械设备生产，两家公司在经营中基本没有往来，公司账户间也基本没有款项往来。奚平山在2017年设立维峰公司时，西山公司已经经营下滑，两家公司也不存在人员混同、财物混同等情形。
根据调查情况，宋宇的申请监督...
2021.10.20 09:46:00
-
合法的民间借贷关系，应当依法得到保护。但民间借贷关系成立与否应当考量双方间是否存在借贷合意及款项是否实际交付二个要件。本案中，款项往来是明确、具体的，但双方对该款项往来是否具有借贷合意有争议。故本案的重点在于马某转账至甲公司的12.5万元性质是否为向甲公司之出借款，...
2022.05.24 15:17:00
-
当事人向法院交纳案件受理费、保全费、执行费、罚没款等非税收入，缴纳执行款、案件和解款、保全保证金、拍卖款、刑事被害人赔偿款等涉案往来款项，以及办理诉讼退费，一律使用电子票据，纸质票据停止使用。推行电子票据，“让信息多跑路，让群众少跑腿”，使缴纳费用、领取票据更加方...
2021.11.02 09:40:00
-
为小帅打赏、转账、充值41万余元，后因二人感情破裂，小美遂向法院起诉，要求返还恋爱期间其支出的各类款项。
案件审理
因案涉款项往来、聊天记录等证据较多，且双方对款项交付性质观点不一。该案经过两次开庭后，双方争议仍然较大，调解几度陷入僵局。
承办法官通过梳...
2024.11.07 09:40:00
-
还款记录。”刘某某交待。法网恢恢，疏而不漏。刘、李二人的操作并未能瞒天过海，面对帮助转账第三人的证人证言、刘、李二人的聊天记录、款项往来等证据，刘、李二人对共同实施虚假诉讼行为的事实供认不讳。
“2024年5月16日开庭的民间借贷案件，诉状、证据等材料都是刘某某准备的...
2024.11.13 15:09:00
-
就婚姻关系，小美对此亦十分清楚。小亮在微信聊天记录中多次向小美表示，如小美愿意与之结婚，则无需出具借条、不用偿还案涉债务；再结合往来款项数额较大，超出日常生活开支所需，不同于一般恋爱交往中的赠与等事实，应当认定案涉款项系以结婚为目的的附条件赠与。现双方已终止恋爱关...
2024.11.25 11:33:00
-
判断是否存在证据冲突、事实矛盾以及职业放贷、虚假诉讼等情形。根据案件审理需要，可通知当事人本人到庭参加诉讼并陈述借贷合意的产生、款项往来及资金用途等情况，提供个人或企业信用报告。对于出借资金来源要进行严格审查，对于套取金融机构贷款后转贷的，对借贷合同效力依法作否定...
2024.11.13 09:15:00
