无锡法院“被执行人履行能力大数据智能分析系统”助推精准执行成效初显

行人财产进行自动对比分析，明确财产价值，结合被执行人涉审涉执案件债务情况分析，建立动态模型，确定被执行人真实履行能力；对被执行人账户进行往来明细记录分析、财产隐匿、转移、共享可能性分析、隐性可支配资产分析及线索提示，判断被执行人是否存在转移资产、隐匿财产等规避...

https://www.jszf.gov.cn/fzjs/201709/t20170926_3478061.shtml

视频裸聊1分钟花了几十万 连云港警方破获一起网聊敲诈案

查。通过调取嫌疑人资金流水数据等信息，侦查员发现犯罪团伙隐匿在境外。因受疫情影响，境内外无法开展合作。他们随即反向追查与境外团伙往来的资金账户，发现广西百色一犯罪团伙利用微信、支付宝、银行卡等大量转移被害人资金。不久，警方就查明以韦某等人的团伙组织架构及分工。...

http://jsnews.jschina.com.cn/hxms/202103/t20210318_2748075.shtml

当心！骗子套路多，“对公账户”也会有诈

骗子套路多，转账须谨慎。对公账户原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户，有人却因私利注册皮包公司、出售“对公账户”，使其变成电信网络诈骗和洗钱团伙的高级“犯罪工具”。到头来不仅“竹篮打水一场空”，还因触犯了“帮信罪”被判刑。 “马上从公司账户上支付300万元给...

https://jsnews.jschina.com.cn/xz/a/202401/t20240110_3346665.shtml

实名认证就可以开通苏宁任性付吗？申请失败了怎么办？

行审核。 其实，不用担心太多，实名认证很简单，对您来说是十分有益的。实名认证看似繁琐，其实是在保护您的信息安全，尤其对于涉及资金往来的互联网账户，实名认证可以大大降低账户被盗等网络犯罪案件发生的概率。 具体操作方面，您可以登录苏宁金融APP首页--任性付--输入四要素信...

http://economy.jschina.com.cn/cpcx/202109/t20210907_2849415.shtml

农发行溧阳市支行“三心”并举 以高效运营服务助力高质量发展

入行员工安排经验丰富的身边教师，帮助他们理解制度、规范言行、优化习惯，缩短新入行员工的业务“探索期”和“空档期”；聚焦收贷收息、账户变更、大额资金往来等重点环节，加强柜面人员与客户经理的沟通衔接，做到资金进出有关注、收贷收息无逾期，双向保障业务稳健发展。 传递...

https://news.jschina.com.cn/qyxw/202409/t20240929_3505937.shtml