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在使用集团研发的ERP数字化平台支付功能时，所选择的供应商、收款单位虽然均为合同相对人，但系统默认的收款账号却是与该公司无任何业务往来的某建筑公司账户，导致工作人员误将80余万元工程款汇入该账户内。而由于该建筑公司深陷债务危机，其名下账户已被人民法院冻结，导致该款无...
2025.01.06 08:29:00
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转移资金，这才点醒了李老板。被骗一周后，李老板报案。
警方冻结骗子账户两千多万
常州钟楼警方根据受害人报案情况，第一时间冻结了资金往来的账户，发现冻结账户内有资金两千余万，通过研判，警方又发现，诈骗团伙在境外，打电话用的全是漫游。但让警方也觉得奇怪的是，为什么诈...
2020.07.10 09:59:00
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依法处罚社会组织和主要责任人。审计机关要对社会组织运用财政资金、捐赠收入、国有资产情况进行审计监督。金融管理部门要加强对社会组织账户的监管、对资金往来特别是大额现金支付的监测,防范和打击洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动。民政部门要会同有关部门完善社会组织清算、注销制...
2017.11.09 13:54:00
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件，能够采取较为轻缓、宽和措施的，尽量不采用限制人身、财产权利的强制性措施。需要查封、扣押、冻结的，一般应当预留必要的流动资金和往来账户；对于涉案企业正在投入生产运营和正在用于科技创新、产品研发的设备、资金和技术资料等，原则上依法不予查封、扣押、冻结，确需提取犯罪...
2020.03.01 09:44:00
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供执行的财产，也没有证据证实西山公司存在规避执行的行为。维峰公司主营对外贸易，西山公司主营机械设备生产，两家公司在经营中基本没有往来，公司账户间也基本没有款项往来。奚平山在2017年设立维峰公司时，西山公司已经经营下滑，两家公司也不存在人员混同、财物混同等情形。
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2021.10.20 09:46:00
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施，最大限度降低对民营企业正常生产经营活动的不利影响。禁止超标的超范围查封、扣押、冻结涉案财物，尽可能为企业预留必要的流动资产和往来账户，避免执行不当加重企业经营困难。
针对电信网络诈骗等新型违法犯罪，扬中市人民法院重拳出击，积极开展“断卡行动”，在依法从严惩...
2021.10.15 14:41:00
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对公账户，原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户。然而，利欲熏心之人却把它当作赚钱工具，出售给犯罪分子用于实施违法行为，近日，经丹徒区检察院提起公诉，被告人马某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被法院判处有期徒刑6个月，缓刑一年，并处罚金人民币1万元。
“帮我...
2023.12.29 16:40:00
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“跑分”平台
接到报警后，开发区警方高度重视，立即立案展开调查。办案人员经过前期侦查发现，小刘网贷的APP和小刘并没有直接的经济往来，向小刘账户上转钱的账号也和这个APP无关，当小刘还钱时，转入的又是另一个账号，整个过程涉及很多个账户，而这些账户又互相不关联，这到...
2020.10.30 15:36:00
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入研判后发现，该男子名下多张银行卡涉及无锡、苏州等市公安机关接报的通讯网络诈骗案件。”经民警调查，从中关联50余张涉案银行卡，这些账户之间资金流水往来频繁，流水交易日均50多万元，甚至日超百万元，可谓名副其实的“日进斗金”。
很快，一个名叫“XX支付”的第四方支付...
2021.01.21 21:13:00
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涉执情况的调研报告，出台妥善处置问题楼盘的专门意见，协助处置全市问题楼盘16个。强化善意执行理念，尽可能为企业预留必要的流动资金和往来账户。
树立规则、形成导向，
营造公平公正的市场环境
紧扣市场主体有序竞争需求，厉行规则之治、彰显导向功能，促进市...
2020.10.26 14:31:00
