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”而游锐在联名卡“遗失”、资金被划走后的3年多时间内，没有进行联名卡的挂失处理，也未及时报案。
警方发现，两张银行卡都有很多往来账户和关系人，这些对端账户的主人不是游锐的朋友就是他同事，这些转出去的钱，很多是为还“赌债”。在大量事实证据面前，游锐承认了自己提取...
2017.01.17 10:30:00
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公司认为，以前通过QQ发出的转账付款等指示涉及的单位，均为李某和杜女士都认识的与其公司有业务往来的其他业务单位。此次汇款账户为陌生账户，并无业务往来，杜女士在没有核实的情况下即指派手下工作人员转移公司钱款，属于失职。
一审判财务经理担责两成
法院一审认为，...
2017.02.25 19:57:33
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柬的流通，服务两国之间的商贸往来。
加华银行总行业务部经理许鸿瑜对当地媒体表示，该行首推的人民币存款业务包括人民币活期存款、往来账户、定期存款等，服务对象包括本地客户、中国投资者和游客。
加华银行企业投资贷款经理蔡永丽称，中国是柬埔寨最大的援助国和投资国，开...
2017.03.01 08:34:20
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柬的流通，服务两国之间的商贸往来。
加华银行总行业务部经理许鸿瑜对当地媒体表示，该行首推的人民币存款业务包括人民币活期存款、往来账户、定期存款等，服务对象包括本地客户、中国投资者和游客。
加华银行企业投资贷款经理蔡永丽称，中国是柬埔寨最大的援助国和投资国，开...
2017.03.01 09:52:45
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柬的流通，服务两国之间的商贸往来。
加华银行总行业务部经理许鸿瑜对当地媒体表示，该行首推的人民币存款业务包括人民币活期存款、往来账户、定期存款等，服务对象包括本地客户、中国投资者和游客。
加华银行企业投资贷款经理蔡永丽称，中国是柬埔寨最大的援助国和投资国，开...
2017.03.01 09:35:18
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合诉讼的态度等情况，依法慎重决定是否适用强制措施和查封、扣押、冻结措施。确需采取查封、扣押、冻结等措施的，要严格按照法定程序执行，除依法需责令关闭企业的情形外，在条件允许情况下可以为企业预留必要的流动资金和往来账户，最大限度地降低对企业正常生产经营活动的不利影响。...
2017.03.05 07:31:59
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法经营地下钱庄的线索，其实际操控的银行账户多达50余个，与此同时，深圳、佛山、东莞等地公安机关也相继发现多个地下钱庄犯罪线索，相关账户每日往来资金流巨大。
广东警方还披露了林某某等团伙特大地下钱庄案，去年底，公安部向广东警方下发一条特大地下钱庄案相关线索经过初...
2017.03.21 14:55:12
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法经营地下钱庄的线索，其实际操控的银行账户多达50余个。与此同时，深圳、佛山、东莞等地公安机关也相继发现多个地下钱庄犯罪线索，相关账户每日往来资金流巨大。
在广州破获的5宗地下钱庄案中，现场查获现金人民币50余万元、美元10余万元、港币3万余元，初步统计涉案金额50余...
2017.03.21 18:35:47
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户直接汇款，只表示“这些货款收入都是真实的”。
“这些加盟商都是三、四线城市的个体工商户，如果每个加盟商都设立一家公司，对公账户往来款项，这会加重加盟商的纳税负担，相应公司企业税项支出会增加。”何裕炳解释说。
加盟模式加大财务核查难度
人民网记者从尚品...
2017.03.31 18:51:00
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户直接汇款，只表示“这些货款收入都是真实的”。
“这些加盟商都是三、四线城市的个体工商户，如果每个加盟商都设立一家公司，对公账户往来款项，这会加重加盟商的纳税负担，相应公司企业税项支出会增加。”何裕炳解释说。
加盟模式加大财务核查难度
人民网记者从尚品...
2017.03.31 18:51:00
