企业银行联手智斗“李鬼”

　　济南分行贸易融资中心主管经理龙帆对这笔业务印象颇深。3天前，如意公司财务人员马女士发起业务申请，龙帆在复核资料时对汇款路径中收款人名称“BRIDGE WW SP ZOO”与合同出口方名称“OBEM S.P.A”不符提出疑议，并联系企业要求核实贸易真实性及一致性。 　　次日，负责该笔合同签订...

http://news.jschina.com.cn/society/201706/t20170623_692023.shtml

企业银行联手智斗“李鬼”

　　济南分行贸易融资中心主管经理龙帆对这笔业务印象颇深。3天前，如意公司财务人员马女士发起业务申请，龙帆在复核资料时对汇款路径中收款人名称“BRIDGE WW SP ZOO”与合同出口方名称“OBEM S.P.A”不符提出疑议，并联系企业要求核实贸易真实性及一致性。 　　次日，负责该笔合同签订...

http://economy.jschina.com.cn/gdxw/201706/t20170623_691995.shtml

江苏省关于“e租宝”案集资参与人信息核实登记通告

金额、提现金额有异议的，应在核实登记时提供银行交易明细等能够证明集资情况的证据材料。 　　3. 收款信息材料 　　集资参与人应携带本人名下的银行卡，提供准备收款的账号、开户行、开户网点名称等信息。 　　七、法律风险 　　此次核实登记的结果将作为案款发还的数据基础，请集...

http://jsnews.jschina.com.cn/jsyw/201906/t20190627_2336981.shtml

江苏省关于“e租宝”案集资参与人信息核实登记通告

金额、提现金额有异议的，应在核实登记时提供银行交易明细等能够证明集资情况的证据材料。 　　3.收款信息材料 　　集资参与人应携带本人名下的银行卡，提供准备收款的账号、开户行、开户网点名称等信息。 　　七、法律风险 　　此次核实登记的结果将作为案款发还的数据基础，...

http://economy.jschina.com.cn/gdxw/201906/t20190627_2337082.shtml

财政部发行两期共1000亿元抗疫特别国债

三、发行款缴纳 中标承销团成员于2020年6月19日前（含6月19日），将发行款缴入财政部指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项为准。 收款人名称：中华人民共和国财政部 开户银行：国家金库总库 账号：270—207701—1 汇入行行号：011100099992 四、其他 除上述有关规定外，本期国债招...

http://news.jschina.com.cn/scroll/szyw/202006/t20200616_2572453.shtml

关于海南“恒宇”非法集资案徐州市集资参与人信息核实登记公告

参与人应持相关集资合同、协议、合约、银行交易明细或者收款收据等能够证明实际集资金额、收取返款金额的材料办理核实登记手续。 （三）收款信息材料 集资参与人应携带本人名下的银行卡并准备收款账号、开户行行号、开户网点名称等信息。 五、注意事项 （一）此次核实登记的结果将...

http://jsnews.jschina.com.cn/xz/a/202010/t20201031_2657945.shtml

中华人民共和国票据法

以中文大写和数码同时记载，二者必须一致，二者不一致的，票据无效。 第九条 票据上的记载事项必须符合本法的规定。 票据金额、日期、收款人名称不得更改，更改的票据无效。 对票据上的其他记载事项，原记载人可以更改，更改时应当由原记载人签章证明。 第十条 票据的签发、取得和转...

https://jsnews.jschina.com.cn/zt2024/fzsxxxpt/hdxf/xffl/202404/t20240410_3388720.shtml

票据管理实施办法

通知书并签章。挂失止付通知书应当记载下列事项: （一）票据丧失的时间和事由； （二）票据种类、号码、金额、出票日期、付款日期、付款人名称、收款人名称； （三）挂失止付人的名称、营业场所或者住所以及联系方法。 第二十条 付款人或者代理付款人收到挂失止付通知书，应当立即暂...

https://jsnews.jschina.com.cn/zt2024/fzsxxxpt/hdxf/xzfg/202404/t20240418_3392934.shtml