买毒洗钱全隐形？比特币交易虽隐蔽仍难逃网络监管

网络监管发现蛛丝马迹。 　　根据我国《刑法》规定，明知是毒品、黑社会性质的组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗的犯罪违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或...

http://news.jschina.com.cn/society/201805/t20180521_1618241.shtml

最高法司法大数据：广东上海福建金融诈骗案件最多

用卡诈骗，邮政储蓄银行信用卡涉案量最高，招行最低。 　　哪里是金融诈骗高发地？ 　　——广东、上海、福建居前三 　　报告显示，金融诈骗罪为《刑法》分则第三章第五节规定的类罪名，包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪 、信用卡诈骗罪、有...

http://news.jschina.com.cn/scroll/guonei/201904/t20190403_2280112.shtml

金融诈骗高发地在哪？广东、上海、福建居前三

卡诈骗，邮政储蓄银行信用卡涉案量最高，招行最低。 　　哪里是金融诈骗高发地？ 　　——广东、上海、福建居前三 　　报告显示，金融诈骗罪为《刑法》分则第三章第五节规定的类罪名，包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪 、信用卡诈骗罪、有...

http://economy.jschina.com.cn/gdxw/201904/t20190407_2282023.shtml

中华人民共和国刑法

不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。 第一百九十七条使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上...

https://jsnews.jschina.com.cn/zt2024/fzsxxxpt/hdxf/xffl/202403/t20240328_3382537.shtml