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图瞒天过海的“小伎俩”还是被识破了。
财务核查揭开真面目
2019年3月25日，家居公司在日常财务检查中发现，A公司账户有大量小额资金流出并转入个人账户，要求进行财务核查，这一查，发现了杨某在一年半时间内不间断侵占公司资金的情况。两天后，家居公司财务总部完成对A公司资...
2021.12.13 18:25:00
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转账前核实身份至关重要
近年来，诈骗案件时有发生，专门针对企业财务人员的诈骗更是新招频出。身为公司财务人员务必提高警惕，守好资金流出的第一道防线。企业也应当对涉及转账操作等工作流程进行规范和完善，尽量避免线上通知财务打款或转账的行为发生。今年已发生多起财务人员...
2021.10.27 10:05:00
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天都有大量资金通过“XX支付”被快速分拆到平台内众多银行卡中，或者干脆直接转入公司负责人的银行卡中。
然后，再经他人银行卡提现流出，其中部分资金除涉及江苏省内多地通讯网络诈骗案件外，还牵涉广东、福建、辽宁、上海等地相关案件。至此，一个涉嫌为通讯网络犯罪拆分取现...
2021.01.21 21:13:00
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合同纠纷一案，执行法官在实地调查过程中了解到，被执行企业因疫情原因，数月未正常生产经营，原材料大量积压，加之公司银行账户被冻结，资金流出现一定困难。如查封拍卖原材料，虽可执行到部分案款，但将严重影响其公司运营，不利于盘活企业，反而会陷入连环债的恶性循环。
为减...
2022.06.07 09:48:00
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对于电信网络诈骗案件的认知度和敏感度。现已对8家银行展开座谈交流会，要求加大对“两卡一户”的实名和使用管理，要求银行严把柜台客户资金流出关口，确保银行大堂经理或网点保安向个人汇款客户提示防范通讯网络诈骗，今年以来已有效拦截电诈汇款30余次。
提高反诈宣传精度，加强...
2021.03.04 14:52:00
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预警劝阻也是反诈重要的一环。如果能赶在钱汇进骗子账户前将其拦截，骗子就无缝可钻。所以争分夺秒抢在事主转账之前及时劝阻，坚决杜绝资金流出，就显得尤为重要。”惠山分局刑警大队民警吕孜凌说。
遵循“精确制导、防范先行”理念，惠山分局建立反诈劝阻团队，构建反诈中心、...
2022.11.25 12:28:00
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重点围绕资金流转脉络等引导取证。公安机关商请中国人民银行无锡市中心支行协作配合，依托人民银行反洗钱工作平台和统筹调度优势，紧扣资金流出、回流两个关键节点，以朱某成起始资金账户为基础，核实接收洗钱资金账户情况，调取多个省市银行的60余个资金账户交易记录，分析资金走向...
2022.11.04 09:04:00
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果能赶在钱汇进骗子账户前将其拦截，骗子就无缝可钻。”惠山分局刑警大队民警吕孜凌说，“争分夺秒抢在受害者转账之前及时劝阻，坚决杜绝资金流出，就显得尤为重要。”
精确制导、防范先行。惠山公安建立反诈劝阻团队，形成反诈中心、分局、基层所队多级联动的预警劝阻体系。通过“...
2022.11.28 13:36:00
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些信息，对于很多受害者来说防诈骗信息“入耳不入心”。
下一步，将筑牢技术拦截“防护墙”，严防诈骗信息“流入”，严阻被骗资金“流出”，坚持“防范优先、打防结合”，提升“预警广度、劝阻深度”，守住防骗减损的关口。
1月初，梁溪公安分局...
2021.04.14 14:31:00
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认股证过去一周每日成交跌破100亿规模，牛熊证则维持约30至40亿港元水平。
恒指牛熊证资金流方面，上周恒指牛证出现约1660万港元资金净流出，部分仓位换至收回价较高的牛证，而熊证则获得约1.17亿港元资金净流入，资金倾向在恒指52周高位时建立淡仓。街货分布方面，截至上周...
2017.05.31 18:37:00
