-
作者：李凤文
春节是阖家团圆的喜庆之日，节日期间客户现金存取、货币兑换、资金托管、汇款转账、账务查询、刷卡消费等业务频繁发生，对金融服务的需求十分迫切。为百姓提供优质金融服务，不仅关系百姓能否欢乐过春节，也关系到银行的社会形象。
由于个别银行网点对春节期...
2017.01.22 09:55:46
-
务设备各1台外，还设立了硬币清分鉴定专柜，配置了具有清分、鉴别、统计功能的小型硬币清分机，可以有效提升柜面硬币清分效率，满足日常客户硬币回笼现金的需求。“比如1000枚以内的硬币，通过银行的小清分机就可以较快完成，大批量的运送到清分中心进行清分。”记者在采访中了解到...
2017.01.23 09:40:00
-
未签订合同也无对应发票；发行人未与部分编辑人员签订劳动合同，报告期内存在现金支付行业版编辑人员工资的情形；宣传费收入存在直接收取客户现金及客户款项集中通过个人卡转款至发行人账户的行为；存在付款时登记的收款方与实际收款人不一致，对广告公司支付通过银行转账支付给个人的...
2017.01.25 23:55:40
-
助设备进入了“金融产品自动售卖机”的新时代。民生银行将进一步提升自助银行渠道的客户体验，推动自助银行向多应用综合自助终端转型，从现金交易向便捷的客户连接转变，为客户打造全新自助金融服务渠道。
近年来，不少银行加速升级自助服务，比如，建设银行的智慧银行、平安银...
2017.01.29 09:34:58
-
案发
假汇款单，牵出250万元资金窟窿
童女士是扬州某通讯公司的财务会计。该公司在高邮等地设有分公司。在该公司，客户既可通过现金消费，也可通过POS机消费。一般情况下，通过POS机消费，资金会在第二天到达公司银行账户，最迟不会超过3天。然而，2015年10月...
2017.02.07 10:02:00
-
见义勇为。
ATM机前是抢劫案件的高发地，很多抢劫案件都发生在银行的ATM机面前，这主要因为，ATM是一种现金存取设备，在这个地方，客户经常会手持大量现金进行操作，更有一些市民在存取现金时，缺乏隐私保护意识，这就给一些不法分子创造了机会，导致抢劫事件频发。
可是...
2017.02.10 14:19:00
-
市民近万元存款“蒸发”
2016年5月18日下午5时许，市民刘小姐在光谷广场乘坐地铁2号线时，收到“955××”发来的短信：客户可用积分兑换现金，登录“官网”即可办理，末尾附带一个网络链接。
刘小姐点开链接，输入自己的银行卡号、密码后，短短数十秒便收到一...
2017.02.21 08:43:44
-
(Deirdre Daly)认为，英达的结构性拆分行为(Structuring)是有意避开交易报告的要求。因为根据联邦法律，美国的金融机构在接收1万元以上的现金交易时，会要求客户填写“现金交易报告(Currency Transaction Report)”。
联邦法官安德希(Stefan Underhill)将于5月11日对此案宣判，...
2017.02.24 16:23:30
-
(Deirdre Daly)认为，英达的结构性拆分行为(Structuring)是有意避开交易报告的要求。因为根据联邦法律，美国的金融机构在接收1万元以上的现金交易时，会要求客户填写“现金交易报告(Currency Transaction Report)”。
联邦法官安德希(Stefan Underhill)将于5月11日对此案宣判，...
2017.02.24 16:14:00
-
邦检察官认为，英达的结构性拆分行为（Structuring）是有意避开交易报告的要求。因为根据美国联邦法律，美国的金融机构在接收1万元以上的现金交易时，会要求客户填写“现金交易报告（Currency Transaction Report）”。
据了解，此案将于5月11日宣判，英达最高面临10年刑期及...
2017.02.24 15:33:00
