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向她要这6万元。为制造出钱真的借出去的假象，周某还伪造借款流水，授意另一人崔某向张某的银行卡转帐6万元，随后，张某又在银行通过4次支取了等数现金。次日，周某又将6万元悉数转回崔某的银行账户，而许女士并未拿到一分钱。再审中，借款人张某也承认借款不存在。
南通中院再...
2019.09.05 06:57:00
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等系统数据，定期做好营业执照注吊销客户持有账户识别管控。三是加强“伪现金”交易行为管理，持续强化现金业务洗钱风险管理。加强对柜面现金收付、大额现金支取操作管理，增强网点人员风险防范和合规操作意识，做好客户沟通引导，对于现有柜面转账功能可以满足客户资金划转需求的...
2025.02.12 15:18:00
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写收款人、金额等项目，然后加盖村民小组的公章和村支部书记的私章，而这两个章都是由主办会计保管的。”
2020年1月下旬，村里需要支取现金，于是耿某便填写好现金支票找主办会计盖章。“当时主办会计在大厅里忙，她就把她办公室的钥匙给我了，让我自己去盖章。”感觉有机可乘后，...
2022.05.31 17:27:00
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名购房户银行流水及取款凭证、公安户籍信息，发现置业公司存在倒账行为，打入6名购房户银行账户中的大部分金额均很快被分多次从银行ATM机现金支取，有2名购房户约30万元通过银行柜台支取，取款人非购房户本人，而是置业公司法人的亲戚。
“肯定是虚假诉讼”，外围证据查完，突破言...
2020.11.26 16:45:00
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病花费了大量的积蓄，就产生了截留工程款的想法。承兑汇票通常都是有一定期限的，只有到期的承兑汇票才能到承兑银行兑换现金。如果想提前支取现金，就要找到一些愿意接收的单位，并损失一部分利益，相当于“打折”。
2014年，金某开始截留工程款，通过朋友将承兑汇票贴现变现，同时...
2020.03.17 11:18:00
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写收款人、金额等项目，然后加盖村民小组的公章和村支部书记的私章，而这两个章都是由主办会计保管的。”
2020年1月下旬，村里需要支取现金，于是耿某便填写好现金支票找主办会计盖章。“当时主办会计在大厅里忙，她就把她办公室的钥匙给我了，让我自己去盖章。”感觉有机可乘后...
2022.05.18 16:56:00
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40余张存单合计50余万元，这是他跟老伴一生的积蓄。子女们对存单登记、拍照后，交由梁某国保管。2020年1月，梁某国持存单先后多次向银行支取现金总计45万余元。
2020年3月，梁老去世。其他子女得知梁老存单已被梁某国支取，向其索要，要求平分遗产。此时，梁某国拿出一份遗嘱，载...
2022.12.20 09:11:00
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合计50余万元，系其与老伴一生的积蓄。子女们对存单进行了登记、拍照，后交由冯某国进行保管。2020年1月，冯某国持存单先后多次向银行支取现金总计45万余元。2020年3月，冯老去世，随后，其他子女得知冯老存单已被冯某国支取，故向其索要，要求平分遗产。此时，冯某国拿出一份遗嘱，...
2023.03.14 10:11:00
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瓜发现线索。启东法院将韩某在启东的10多家银行账户交易流水逐一调取，经分析发现，韩某名下一银行账户有一笔10万元资金进账，且当天就以现金方式支取，该款与其收入明显不相符。
法院进一步调查发现，10万元的汇款人是上海某人民法院。经向该法院调取档案，法官发现，原来韩...
2022.01.10 10:24:00
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之便，将公司财务非法占为己有，数额巨大，其行为构成职务侵占罪。
检察官提醒
本案中，该建筑公司以会计个人名义开户用于公司现金支取，支取不需要企业相关人员监管，致使部分现金相对企业完全处于失控状态。陆某正是利用公司企业账户设置及业务流程审核不规范的漏洞，侵占...
2020.04.15 10:30:00
