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  1. 诈骗罪,敲诈勒索罪,强迫交易罪,非法拘禁罪,寻衅滋事罪,聚众斗殴罪,妨害作证罪,虚假诉讼罪,贷款诈骗罪,高利转贷罪,骗取贷款、票据承兑罪,行贿罪等,数罪并罚决定执行有期徒刑二十五年,剥夺政治权利四年,并处没收个人全部财产;蒋某某犯组织、领导黑社会性质组织罪,诈骗...
    2021.01.13 13:39:00
  2. 和下游洗钱犯罪。经过引导侦查,在审查批捕阶段,季蓉梳理现有证据发现,能够证实该犯罪团伙的作案方式,于是检察机关对犯罪嫌疑人以骗取票据承兑罪批准逮捕,并列明详细的继续侦查提纲,要求公安机关查明郝某等人有无非法占有目的,以明确上游犯罪定性,并重点围绕涉案资金的流转情况...
    2025.01.09 16:51:00
  3. 退赔。2019年5月4日,检察机关以非法吸收公众存款罪向法院提起公诉。   2019年8月1日,此案开庭,但大戚仍然拒不认罪:“这只是普通的票据承兑生意,我不欠他们一分钱!”   这可惹怒了众多被害人。2019年12月11日,赵奶奶等10多人到检察院,认为大戚骗了他们的钱,现在余某又卖房...
    2020.02.20 16:49:00
  4. 人为江阴某银行分行。该汇票经商贸公司等连续背书,创业公司为最后持票人。   后因该创业公司工作人员失误,公司于2023年6月才发现该票据未及时进行承兑,当时已过追索期。该创业公司随后同出票人科技公司、承兑人某银行分行联系,告知情况。银行反馈,该创业公司必须通过诉讼才...
    2024.03.13 10:23:00
  5. 【案情】 乙公司向甲公司出具电子商业承兑汇票一张,后该票据经背书转让给了丙公司,后经几次背书转让了本案原告戊公司。汇票到期后,戊公司作为案涉票据的持票人向电子银行票据交易系统内提示乙公司付款被拒,故向法院起诉要求其前手丙公司向其支付票据款。丙公司出庭应诉并拒...
    2025.05.27 16:58:00
  6. 种骗取贷款的情况,应该认定为骗取贷款的行为,但不构成骗取贷款罪。理由是:骗取贷款罪,是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失的,该罪要求欺骗手段与造成重大损失两个要件缺一不可。第一种情况虽然符合骗取贷...
    2025.06.12 10:48:00
  7. 数百亿元不等。涉及经济案件的主要类型有非法吸收公众存款、集资诈骗案、诈骗案、职务侵占案、挪用资金案、非法经营案、制假售假案、骗取票据承兑、金融票证案、内幕交易案等。所出具的司法会计鉴定意见为侦查机关立案与否、追踪资金去向和挽回损失、审判机关量刑、案件后期发还退赔提...
    2019.11.29 10:24:00
  8. 房产抵押一般是用于流动资金贷款。而宁波银行贷易融产品给予企业的是公开授信额度,企业获得此项额度后可以向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、开立信用证等各类授信产品。宁波银行的贷易融产品授信期限长:一次授信、十年有效,贷易融额度在授信期限内循...
    2020.09.22 20:01:00
  9. 房产抵押一般是用于流动资金贷款,而宁波银行贷易融产品给予企业的是公开授信额度,企业获得此项额度后可以向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、开立信用证等各类授信产品。宁波银行的贷易融产品授信期限长:一次授信、十年有效,贷易融额度在授信期限内循...
    2021.04.27 17:55:00
  10. 金融业务服务方式进行改革调整,实现了商票业务全流程线上化操作,T+0放款无卡顿。与此同时,基于丰富的数据源,建设场景化风控模型,对承兑人、持票人、票据精准风险初筛,实时开展贷后预警监控,使得交易更透明、更安全。 星云数字相关负责人表示,商票平台是星云数字金融科技业...
    2021.08.27 11:57:00

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