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作为某建设工程公司的法律顾问，夏俊杰长期致力防范和解决工程款清欠问题。他积极加强合同签订的合法性规范性检查，定期开展“工程承接与结算风险防范”等专题讲座，切实提高施工单位的风险防范和识别能力，密切关注预售资金监管，充分采取保全、冻结、扣划银行账户等措施，防止“案件...
2025.08.22 16:43:00
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碎片化难题。
同时，柔性搭建“分包合规智慧监督平台”，探索构建多系统数据构建风险预警模型。通过大数据分析自动筛查“超比例分包”“结算异常”等7类风险，精准锁定问题合同27份。审计提供数据支撑，纪检开展线索核查，形成“数据研判+现场核验”闭环，问题发现效率提升85%，实...
2025.09.24 19:16:00
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对勘察设计单位的考核，对违反有关规定、勘察设计成果质量差的列入“黑名单”管理。加强项目合同管理，通过合同明确建设工期、质量标准、结算要求、价格风险条款及双方权责要求。加强对中标单位的监管，推行施工单位项目经理和“五大员”押证管理。通过认真梳理农田建设项目管理中...
2020.04.21 08:59:00
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获评最高类别“A类银行”。
2020年，江苏银行徐州分行国际业务保持合规稳健发展。一方面，紧紧围绕总行“促转型、提价值、智能化、增结算、控风险”国际业务发展思路，夯实基础管理，提升国际业务价值贡献；另一方面，严守合规经营底线，加强内控制度管理，深化自律机制建设，持...
2020.12.31 17:20:00
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中国江苏网1月13日徐州讯 近年来，工行邳州支行认真贯彻落实人民银行、银保监局要求，深入开展涉案账户倒查及延伸账户风险排查、企业结算账户专项治理等一系列加强账户管理工作，推进治理、防范不法分子利用企业银行结算账户从事洗钱、非法集资、网络赌博、电信诈骗等违法犯罪活动...
2022.01.13 08:59:00
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中国江苏网8月19日徐州讯 为有效遏制电信网络诈骗和跨境赌博违法犯罪，提高个人结算账户风险防控和治理水平，切实维护人民群众财产安全，工行徐州分行落实“主动防、全面管、智能控”的风险工作要求，多措并举维护客户资金安全。
完善合作机制加强信息沟通。在治理打击电信网络诈骗...
2022.08.19 12:43:00
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户核实“两查”工作，受理个人开户业务遵循“一查、二看、三聊、四回访、五关注、六汇报”原则。开户环节要求客户签署《中国工商银行个人结算账户开立和风险提示书》以及《开设个人银行结算账户涉通讯网络新型违法犯罪责任及防范提示告知书》，做好风险提示。
加大防诈、拒赌治理宣...
2023.08.28 16:58:00
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监督，通过风险识别排查对重大廉洁风险点选题立项，开展协同监督工作。2018年，该公司组织开展了2个协同监督重点项目，分别是“分包工程结算廉洁风险防控”和“工程项目管理风险管控协同监督”，并在省电力公司协同监督工作会议上作了经验交流，其中，“分包工程结算廉洁风险防控”...
2019.04.25 11:18:00
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确认函等文件为基础和纽带，通过多家机构的资源整合，一站式为客户提供养老资金储备和管理、养老服务机构的遴选和对接、养老费用的支付与结算、传承风险的控制与隔离等全方位服务。和单纯的养老保险、基金、理财以及养老理财型信托等产品相比，“养老类保险金信托”具有三方面优势...
2022.11.10 17:09:00
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其他费用、主要工程量、分部分项工程量多维度对比分析，自动识别并快速定位差异项，为挖掘概算预算结算偏差、分析偏差原因、提取概算审核要点，并超前指导概算编制和概算审核工作，为防控工程结算廉洁风险提供计价依据有力技术支撑，为防控工程结算廉洁风险再添一枚利器。
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2024.04.28 09:29:00
