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低跨国经营资金风险；为服务区内实体企业，交通银行推出“蕴通产业链”金融服务，围绕相关行业中的核心企业，为其上下游的客户提供融资、结算、风险管理等综合性金融服务，推动江北新区建设成为具有全球影响力的产业科技创新中心的重要基地。
在中小企业服务方面，交通银行针对...
2019.08.28 07:20:00
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产、运输、交货、结算;其次,企业可以利用出口押汇等融资产品回笼现金,用好出口信保政策性工具降低风险;此外,尝试跟客户商量用人民币进行结算,规避兑美元的风险,同时促进人民币国际化。中长期来看,外贸企业应与客户更好地沟通交流,短期内让利,稳住客户、保住市场。
政策支持,稳定外...
2020.03.30 07:02:00
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境支付及金融产品线,将全面开放各种服务能力,为全球合伙人提供更多元的佣金收入。其次,为合伙人提供全方位的线上/线下专业服务,涵盖支付结算、风险管理、合规咨询等多个方面,全面提升合伙人的专业能力。此外,万里汇将投入数百万孵化奖金,帮助新加入的合伙人建立销售团队,实现快速成...
2025.01.10 17:55:00
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”、参与金融行业综合治理过程中，上海市嘉定区检察院第三检察部业务主任苏牧青感触颇深，他告诉记者，该院通过办案中发现的问题建议有关结算单位、银行提升风险防范意识，对发现的洗钱线索深入挖掘、严厉打击，同步做好追赃挽损工作。“最高检给外部发检察建议也是给内部划重点、...
2022.02.28 19:51:00
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当月已确认的全部船舶轨迹和船舶运量，梳理完善过驳船舶轨迹核查流程，明确过驳船舶结费依据，有效提高对江船过驳管理的合规管控，实现从计划下达到付费结算的全流程风险管控，有效管控“海进江”江运业务流程的整体合规风险点，提高“海进江”业务流程审批效率。（王洋）
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2025.03.31 11:24:00
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对勘察设计单位的考核，对违反有关规定、勘察设计成果质量差的列入“黑名单”管理。加强项目合同管理，通过合同明确建设工期、质量标准、结算要求、价格风险条款及双方权责要求。加强对中标单位的监管，推行施工单位项目经理和“五大员”押证管理。通过认真梳理农田建设项目管理中...
2020.04.21 08:59:00
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获评最高类别“A类银行”。
2020年，江苏银行徐州分行国际业务保持合规稳健发展。一方面，紧紧围绕总行“促转型、提价值、智能化、增结算、控风险”国际业务发展思路，夯实基础管理，提升国际业务价值贡献；另一方面，严守合规经营底线，加强内控制度管理，深化自律机制建设，持...
2020.12.31 17:20:00
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中国江苏网1月13日徐州讯 近年来，工行邳州支行认真贯彻落实人民银行、银保监局要求，深入开展涉案账户倒查及延伸账户风险排查、企业结算账户专项治理等一系列加强账户管理工作，推进治理、防范不法分子利用企业银行结算账户从事洗钱、非法集资、网络赌博、电信诈骗等违法犯罪活动...
2022.01.13 08:59:00
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中国江苏网8月19日徐州讯 为有效遏制电信网络诈骗和跨境赌博违法犯罪，提高个人结算账户风险防控和治理水平，切实维护人民群众财产安全，工行徐州分行落实“主动防、全面管、智能控”的风险工作要求，多措并举维护客户资金安全。
完善合作机制加强信息沟通。在治理打击电信网络诈骗...
2022.08.19 12:43:00
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户核实“两查”工作，受理个人开户业务遵循“一查、二看、三聊、四回访、五关注、六汇报”原则。开户环节要求客户签署《中国工商银行个人结算账户开立和风险提示书》以及《开设个人银行结算账户涉通讯网络新型违法犯罪责任及防范提示告知书》，做好风险提示。
加大防诈、拒赌治理宣...
2023.08.28 16:58:00
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