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戒机制等。
此外，最高检还明确，检察机关将加大惩治洗钱犯罪力度，依法打击利用虚拟货币非法向境外转移资产犯罪活动。要从严打击金融犯罪。依法严厉打击非法集资、贷款诈骗、财务造假、操纵市场等金融犯罪，始终保持惩治涉众型金融犯罪高压态势，努力筑牢金融安全稳定底线。
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2025.01.15 13:58:00
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跃参赛，在为期一个月的征稿时间内共收到近400篇参赛作品。
据南京市公安局刑警支队副支队长王海荣介绍，大学生目前已经成为通讯网络诈骗犯罪案件的主要受害群体，兼职刷单、网络购物、网络贷款、购买虚拟物品、冒充熟人等诈骗手段都是以大学生为主要诈骗对象。据统计，受害人为大...
2019.06.21 09:01:00
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可到6月中旬，孟女士再拨打陆某的电话时，却怎么也打不通了，就这样消失了。目前，该起案件警方正在侦办中。
警方提醒：这种网络婚恋诈骗被称为“杀猪盘”骗局，犯罪分子盯上单身男女，并把自己包装成“高富帅”或者“白富美”，以网恋之名获取受害人信任，高利息诱骗受害者在...
2019.07.19 07:34:00
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查组到全国多地调查取证并制定出周密的抓捕计划，最终在今年3月7日展开了抓捕行动。
截至5月14日，警方共捣毁窝点13个，抓获詹某源等犯罪嫌疑人63名，彻底捣毁了一条以互联网虚假信息为纽带的网络贷款电信诈骗黑色产业链。
仅在近半年，百度搜索就屏蔽了超过1200万个黑产引...
2019.07.27 06:51:00
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特大诈骗案”62名涉案人员全部押解回盐。现代快报记者了解到，近日盐城警方组织百余名警力奔赴湖北长途作战，成功打掉以帮助提升“借呗”贷款额度为由，实施诈骗的犯罪团伙，一举抓获犯罪嫌疑人62名，捣毁诈骗窝点2个。
通讯员 张天鹏 一禾 现代快报+/ZAKER南京记者 姜振军
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2019.08.06 07:09:00
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案件同比下降17.4%。
行动中，连云港公安突出“打”的威力，统筹境内境外两个战场，坚持新型传统两个手段，紧盯网上网下两线思维，对贷款、刷单、杀猪盘、冒充客服退款等4类高发电信网络诈骗案件开展重点攻坚，先后抓获各类违法犯罪嫌疑人305人，打掉GOIP团伙26个，缴获作案设...
2021.07.07 14:26:00
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总量的三分之一左右，虚假网络投资理财类诈骗造成损失的金额最大，占造成损失金额的三分之一左右。
刷单返利类诈骗。网络刷单返利类诈骗已逐步演化成变种最多、变化最快的一种主要诈骗类型，成为虚假投资理财、贷款等其他复合型诈骗以及网络赌博、网络色情等其他违法犯罪的主要...
2023.06.16 10:36:00
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秩序。
点评
以公司为依托，大肆骗取金融机构贷款向企业和个人高利转贷、暴力逼债，有组织地多次实施非法拘禁、强迫交易、贷款诈骗等违法犯罪行为，巧取豪夺资产十余亿元，实现“银企双杀”...
2021.01.28 15:21:00
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云剑”专项行动，重拳打击“杀猪盘”“代办贷款”“刷单返利”“冒充客服退款”四类高发诈骗案件。专项行动以来，侦破广陵“5·13”代办贷款诈骗案，抓获犯罪嫌疑人6名 ；广陵“5·29”婚恋交友诈骗案，抓获犯罪嫌疑人35名；邗江“8·15”网络交友诈骗案，抓获犯罪嫌疑人61名，带破全国...
2021.01.21 09:09:00
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常州武进警方根据线索，遁线追踪，相继查获10辆涉案轿车，涉案价值300余万元，传唤或采取刑事强制措施涉案人员69人，其中12人已因涉嫌贷款诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪被依法追究刑事责任。
12月23日上午，武进公安分局牛塘派出所召开涉案物品返还大会，在前期发还4辆涉案轿车的...
2021.12.28 17:08:00
