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023年2月，陷入了“两卡”犯罪泥潭。
经查，小高在朋友的介绍下将自己名下的三张银行卡提供给他人转账，并帮助取现1.2万元，卡内共计流入诈骗资金89万元。小邵则在兼职群内出售自己名下的1张银行卡帮助他人避税获取回报，其银行卡内流水共计109万元。
案发后，如东县公安局...
2024.03.06 15:16:00
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受高利诱惑，有的公务员、教师等人员参与到专职放贷中；有些银行等金融机构工作人员充当起借贷双方的“资金掮客”，利用管理漏洞操纵信贷资金流入民间放贷以牟取利差。民间借贷参与主体的多样化使民间借贷案件的情况日益复杂。
4、高息现象普遍。
民间借贷中当事人约定利率超过...
2016.01.07 14:48:00
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部门合成侦查工作机制，形成融“打、防、管、控”于一体的工作格局，有效提高办案效率。
抽调精干警力专门负责电信网络诈骗案件，从资金流、信息流入手，综合运用各种手段侦破案件，形成对电信网络诈骗犯罪的高压打击态势。年初以来，已抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人102名，打掉...
2019.10.31 01:40:00
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从快从重查处欺诈发行、财务造假、操纵市场、内幕交易等典型违法案件，为投资者提供真实透明的上市公司，巩固长期投资信心。
2.增量资金流入是活跃市场的关键。请问在引入更多中长期资金方面，有什么考虑和具体举措？
答：近年来，社保基金、保险资金、年金基金等中长期资金坚...
2023.08.18 16:44:00
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我省还建立涉案银行账户管控、企业账户风险控制和联动常态化防范宣传“三项机制”，加强源头控制。为有效控制电信网络诈骗涉案银行账户的资金流入，省公安厅和江苏银监局联合下发通知，部署全省建立涉案银行账户管控工作机制，将诈骗犯罪分子专门用于接收、转移和取现被骗资金的银行账...
2016.07.19 10:17:00
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继而被骗子冒充李某以伪造的收款二维码向多名亲友“借钱”，5名亲友累计被骗取7300元。
接到报警后，高港警方及大泗镇派出所首先从资金流入手侦查，发现该通讯网络诈骗区别于一般的网络诈骗案件的是犯罪嫌疑人诈骗得手后，骗取的资金直接进入骗子的个人账户，省去了中间的取款环...
2020.01.22 09:07:00
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—6月，全市累计运用“专新融”支持专精特新“小巨人”企业获得贷款3900万元、支持企业票据融资10.66亿元。
“畅通的融资渠道，引导更多资金流入科技创新领域，是金融系统的重要使命。”人民银行无锡市中心支行相关负责人介绍，以打造专精特新“小巨人”企业专项产品“专新融”为契机...
2023.08.14 09:24:00
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顿房地产市场金融秩序。严格执行差别化住房信贷政策，优先支持首套自住购房需求。严格审查购房资金来源，严肃查处经营贷、信用贷、消费贷资金违规流入房地产市场行为。发挥住房公积金的政策引导作用，按照“保一限二禁三”的原则对现有贷款额度进行调整，引导合理住房消费，坚决遏...
2021.09.01 09:10:00
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优先地位，统筹资金先保障“三保”需求，坚决防范“三保”风险；严控政府债务风险。全面加强政府债务管理，有序化解存量债务；坚决守住库款保障底线，每月做好财政收入预测、预算支出资金需求预计，对资金的流入流出及时进行监测，合理安排支出顺序，防范化解支付风险。（周全义）...
2023.06.01 20:15:00
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利用动态监测系统，实时关注客户资金变动情况，一旦有大额资金流动，及时与客户沟通了解资金情况，对大额资金的流出尽力做好挽留工作，对流入的大额资金则积极营销，努力转存为本行存款。利用PBMS系统筛选出五星级以上优质客户，同时对客户信息进行深入分析，积极联系客户营销工行...
2017.03.14 14:56:00
