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远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。
（二）欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用...
2023.06.15 11:20:00
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次购买股票都是通过“银盛证通”交易平台,但这是一个彻头彻尾的虚假交易平台,完全由骗子控制。
在南通市反诈中心的支持下,根据诈骗资金流向,民警循线追查,一伙潜藏在河南新乡的诈骗团伙浮出水面。2018年10月上旬,南通市、崇川区两级公安机关联合开展收网行动,在河南新乡成功捣毁3...
2019.05.27 08:16:00
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监督主体根据职责权限,了解掌握被监督单位的相关信息,做到不缺位不越位。
监督检查人员可通过分类查询对各类基础信息,如行政审批、资金流向等信息实现快速查询,也可通过智能查询实现“以事找人”或“以人找事”的信息分析,为高效精准监督提供客观、全面、精准的数据支撑。
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2019.07.11 07:00:00
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警方调查
追踪钱款流向，指向两家香港公司
张女士发现被骗后就报了案，由南京市鼓楼区中央门派出所介入调查。警方追踪被骗资金的流向，最后指向两家名称均为英文的公司。紫牛新闻记者查询发现，这两家涉嫌诈骗的公司注册地都在中国香港。
张女士的货款经查询是被...
2019.07.17 08:46:00
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的通讯网络诈骗。7月26日，刑警、网安、反电诈等部门随即成立联合专案组。
5000多人受害，涉案金额800多万元
嫌疑人在哪儿？被骗资金又流向何处？侦查民警迎难而上，耐着高温，辗转深圳、浙江、湖北多地进行调查了解，对发现线索一一摸排核实，终于拨云见日。
“经过我...
2019.08.06 07:09:00
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纪委坚持前移监督关口，创新监督举措，着力构建“纪检监督+群众监督+阳光APP监督”一体化监督模式，努力做到“扶贫工作开展到哪里，项目资金流向哪里，监督检查就跟进到哪里”，全方位织密监督网络，以强有力的监督执纪问责为脱贫攻坚保驾护航。
“我们每一位结对帮扶责任人都按要...
2019.08.29 07:30:00
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三大总部集聚区，重点打造包括江宁百家湖、九龙湖在内的5大总部经济重点园区。
“总部经济虽没有流水线的喧闹和繁忙，但每时每刻都有资金链、信息流向这里汇集，都有决策指令从这里发往各地，是产业链的‘最上游’，价值链的‘最高端’，具有强大的头部效应。”江宁开发区九龙...
2019.09.26 07:18:00
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集群众。
疫情期间，办案难度增大，位洪明想方设法与各地警方联络、与受害人沟通。“七天七夜，他从5000多条、近300页的数据中分析资金流向，分解犯罪脉络。”武玲玲回忆道。
“守土有责，守土担责，我是党员我先上！”让省公安厅政治部人事处副处长曹旺印象深刻的，是位洪明...
2020.08.28 22:06:00
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从1998年开始至今，他给金总筹借了将近5000万元，其中包括自己的全部积蓄，以及向他人借款、非法集资甚至借贷的民间高利贷等。
巨额资金源源不断地流向金总的账户，供她“打点关系”解冻资产。林志清虚构身份，向每一位“借款人”承诺，许以百倍重利，将众人拴在自己的“疯狂...
2021.07.18 15:00:00
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电信网络诈骗团伙内部的业绩数据、网络聊天软件记录、诈骗资金去向等证据，引导侦查人员及时搜集电子数据、书证等客观证据，并适时就涉案资金规模、流向等专门性问题委托第三方会计师事务所出具专项审计报告作为参考，以准确认定每名被告人的诈骗对象、金额等。”史济峰介绍，指导...
2022.08.05 11:10:00
