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垒。
提升打击效能 勾勒平安画卷
2024年9月27日，灌云县伊山镇解先生因网络炒股被骗，匆忙向伊山派出所报案。民警刘朕启迅速梳理资金流向，果断阻断被骗资金，并辗转1700多公里赴巴彦淖尔市侦查，成功追回10万元。
这是灌云县公安局在打击电信网络诈骗犯罪领域中的一次生...
2025.02.05 17:32:00
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掌握疑似职业放贷人所有涉诉信息，包括判决书、调解书、仲裁裁决、赋予强制执行效力的公证债权文书。而一个被加注“预警标识”的疑点案件，就要在法官审理中，强化当事人本人到庭接受调查、质询，加大依职权调查力度，加强对证据的实质性审查判断，彻查借贷资金流向。（丁国锋）
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2021.02.19 14:49:00
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初查,警方发现这并非一起普通诈骗案,而是一个涉案千万元的有组织、有预谋的骗贷大案。随后,清江浦分局立即成立专案组,开展外围调查,查找资金流向,对不同条线的下线借款人和重点嫌疑人之间关系进行深度研判。
专案组逐一排查筛选,反复核查、交叉比对,最终锁定了以汪某昌、汪某华等人...
2019.11.22 02:33:00
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收回。为此，该院分管负责人带队深入银行了解业务流程并制发检察建议，被建议单位高度重视，对相关人员严肃问责，严格货款资质审查，加强资金流向管控。
检察建议要落地有声。该院建立检察建议跟踪监管机制，要求员额检察官对检察建议回函进行书面审查和跟踪回访，确保整改建议落...
2019.12.06 03:26:00
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效能。三是快速拦截止损。在金融网点、邮政所等汇款网点，通过巡防守候、派驻保安等形式，及时劝阻受骗群众。对于接到网络诈骗警情，第一时间指令巡防单位对相关银行网点进行全面堵控。对在侦、已破案件，通过追踪资金流向、冻结银行账户、引导犯罪嫌疑人家属赔偿等方式，全力追赃。 ...
2015.12.16 14:16:00
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预防科干警走访了国土、农林、环保等行政执法机关，召开联席会议通报查处的相关职务犯罪案例，做好警示教育;研究支农惠农政策，摸清涉农资金数量、来源及流向，重大环太湖工程进展情况，做到心中有数;深入乡(镇)、村、组走访，了解政策的落实情况，及时纠正台账登记、账目管理的不...
2014.07.30 10:15:00
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强化攻坚；对大要疑难和团伙性案件，定人定责，挂牌督办，并通过深度研判、串并侦查等措施予以精确打击。
针对网络电信诈骗的特点，太仓市公安局总结了 “多点出击同步收网”、“化装侦查一网扫清”等技战法。同时，强化追踪资金流向，做好追赃工作，最大限度减少受害群众损失。...
2013.09.24 08:56:00
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与此同时，苏州市公安局专案组通过串并发现，不光苏州，省内其他地方近期也发生了多起手法类似的诈骗案。经过研判通信工具、银行资金流向、犯罪嫌疑人活动轨迹等环节，苏州警方基本确定，这是一个犯罪团伙在作案，窝点就在广西宾阳。
为了便于开展下一步侦查，8月19日，苏州...
2016.09.14 09:08:00
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禁止销售的性保健品。
公安机关经过侦查还发现金某通过其他物流公司大量收取此类货物，通过信息数据研判，警方掌握了相关银行账户及资金流向，并锁定了上游犯罪嫌疑人，先后铲除了南通、郑州、三门峡等地生产、制作、销售假冒性保健品窝点21处，抓回犯罪嫌疑人15人，逮捕5人，查获...
2016.10.09 09:46:00
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查，发现该通讯网络诈骗区别于一般的网络诈骗案件的是犯罪嫌疑人诈骗得手后，骗取的资金直接进入骗子的个人账户，省去了中间的取款环节，资金流向十分明确，但是，涉及的范围却非常广。
最终，侦查人员经过海量的数据分析，锁定了诈骗犯罪团伙藏身的窝点——广东省佛山市。经布控，...
2020.01.22 09:07:00
