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第一笔9600元，第二笔10000元，第三笔97000元，第四笔9900元，第五笔95000元。后来，对方又以赵女士的医保卡绑定在支付宝中，需要核实资金流转情况为由，又给了一个银行账号，让赵女士用绑定支付宝的所有银行卡向新账号转钱，赵女士又是一笔一笔转账。由于赵女士绑定支付宝的其中一张...
2019.08.06 14:38:00
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愿贷能贷会贷机制，有效为中小微企业尤其是“信用白户”解决“融资难、融资贵”问题。该平台还为每个信息主体建立了资金流信用信息账户，资金流信用信息的流转必须由中小微企业自身驱动，经过中小微企业授权后，金融机构方可查询使用，体现了“我的信息我做主”。
“资金流”...
2025.01.24 16:47:00
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平台收取的数字货币仅比特币就高达31万余个，案发时收取的数字货币价值高达数百亿人民币，号称“币圈第一大资金盘”。服务器设置在国外，资金流转上又绕开人民币，包装着“区块链”“数字货币”等华丽外衣的案涉平台，其本质上仍然是以拉人头来计算报酬及获利。人民法院依法以组织、领...
2021.01.13 13:39:00
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探索诉裁衔接工作，分流案件逐年递增，至今已逾千件。
扬州一家藕制品加工厂老板尤中（化名）曾向银行申请70万元贷款。去年年底，因资金流转不畅还不上钱，尤中被银行起诉。案件分流到宝应办事处商业纠纷调解中心后，仲裁员赵玉俊很快梳理出企业无不良信用记录、贷款惠农助农等要...
2024.05.23 17:12:00
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门为电信网络诈骗犯罪分子开办或收购银行卡、U盾、手机卡、身份资料等“四件套”，以及对公银行卡、U盾、对公账户、公章等“八件套”用于资金流转；有犯罪分子专门为“投资型”电信网络诈骗犯罪开发具有后台控制盈亏功能的交易软件；有犯罪分子专门为电信网络诈骗犯罪提取、转移赃款，...
2020.12.02 08:23:00
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基本案情
刘先生16岁的儿子在观看某网络平台直播时，使用父母用于生意资金流转的银行卡，多次向某科技公司账户转账用于打赏直播平台主播，累计打赏近160万元。刘先生得知后，起诉该科技公司要求返还全部打赏金额。法院判决认为，刘先生的16岁儿子是限制行为能力人，未经...
2021.05.19 15:52:00
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上“合法”外衣进行伪装，上架到应用商城后吸引用户注册并在软件充值消费。三人按照蒋德三成、苏某某一成、汤姆六成的盈利分成。由于大额资金在银行流转容易引人注意，他们分成都是现金交易。正是靠着推广和联运这几款非法软件，蒋德不到两年就获利3000余万元。
据办案机关披露...
2020.12.15 18:45:00
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并转入个人账户，要求进行财务核查，这一查，发现了杨某在一年半时间内不间断侵占公司资金的情况。两天后，家居公司财务总部完成对A公司资金流转检查，发现杨某使用公司账户打款到自己个人账户及不明个人账户共计283万余元。当A公司负责人找到杨某时，她对自己挪用公司资金的事全部承认...
2021.12.13 18:25:00
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史济峰介绍，近年来，涉众型电信网络诈骗犯罪较为突出，这类案件大多具有公司化运营、犯罪嫌疑人多、被害人多、犯罪持续时间长、涉案资金流转复杂等特点，取证难、追赃难。最高检第十八批指导性案例中的张凯闵等52人电信网络诈骗案（检例第67号）围绕被害人与电信诈骗犯罪组织间的...
2022.08.05 11:10:00
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提供信息、工具、技术、服务的全部产业开展全链条集中打击。
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严查对公账户截断犯罪资金流
相对于个人账户，企业对公账户的资金流动量更大，流转资金更为便利，因而受到电信诈骗作案人员的青睐。诈骗分子骗取资金后，会迅速将资金转入多个对公账户进行流转，加大公安...
2020.06.16 09:19:00
