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：随着反诈金融监管的加强，银行对大额转账、异常交易等行为的监控力度不断加大。诈骗分子为了规避这些限制，减少被银行系统拦截和追踪的风险，开始寻找新的资金转移方式。
2.黄金的特殊性：黄金作为高价值、易携带且易于变现的资产，成为诈骗分子眼中的“理想工具”。通过诱导受害...
2025.08.19 10:31:00
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点领域和薄弱环节。同时，针对诉讼中发现的法律风险，及时发送司法建议，促进政府依法行政、企业合法经营。省法院反映南京多家知名企业因资金链风险引发多起诉讼的情况报告，受到省委书记娄勤俭重视并作出批示。
不能因“处理一个担保案件，让几家企业跟着倒闭”
“那个担...
2019.09.24 01:13:00
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发现在早、预案在先、处置在小。南通市局以建筑行业、房地产领域、银行系统等行业领域为重点，探索建立企业风险内控机制，在全面摸排企业资金安全、挂靠风险、互联互保、职务犯罪等风险源点的基础上，以“风险+对策”为主要内容编制企业经营安全指引，积极开展企业内部风险排查、经...
2016.05.20 15:30:00
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概念行非法集资、传销、诈骗之实，主要有以下特征：
1、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。一些个人在...
2020.06.15 09:20:00
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行“即租即押、即还即退”等模式。此外明确了相关支付结算要求。
李俊慧认为，征求意见稿对押金建立了较为完备的监管机制，避免出现资金安全风险。共享单车企业不能把收取押金作为一种融资方式。
反应
多数企业认可新政，电单车或受影响
征求意见稿发布后，现代快...
2017.05.23 06:55:00
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相关登记申请材料也将精简一半以上。
最后，因转移登记及抵押权登记不再分别办理、不存在时间差，将较好地降低买卖双方及银行机构的风险，无需通过资金监管即可确保交易安全。
另悉，南京市不动产登记中心还将通过登记资料现场扫描、案件资料智能流转等技术手段，进一步...
2017.05.26 20:57:00
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公证委托、资金监管等手续，在节省相关费用的同时，只需跑一次，即可同步完成转移登记、抵押权登记申请，相关登记申请材料也将精简一半以上；同时，因转移登记及抵押权登记不再分别办理、不存在时间差，将较好地降低买卖双方及银行机构的风险，无需通过资金监管即可确保交易安全。...
2017.05.27 07:06:00
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登记申请，相关登记的申请材料也将精简一半以上；同时，因转移登记及抵押权登记不再分别办理、不存在时间差，将降低买卖双方及银行机构的风险，无需通过资金监管即可确保交易安全。
南京市不动产登记中心相关人士表示，今年3月份至今已完成200万户抵押数据、14万户限制数据、1...
2017.05.27 08:54:00
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险，还担心随时会被银行降低授信额度。”泰州国信担保公司负责人说。针对担保行业的普遍问题，通过“大走访”，探索如何发挥再担保集团的资金渠道优势和风险管理优势，帮助担保机构提高抗风险能力，推动担保行业的健康发展，降低中小企业的融资成本和提高贷款获得能力。
除了...
2017.05.31 07:33:00
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申请，相关登记申请材料也将精简一半以上；同时，因转移登记及抵押权登记不再分别办理、不存在时间差，将较好地降低买卖双方及银行机构的风险，无需通过资金监管即可确保交易安全。”市不动产登记局相关人士介绍说。
据介绍，这已经是今年3、4月份实现商品房首次转移登记、二手...
2017.06.01 10:38:00
