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么要这么做？
原因解析
1.洗钱监管加强：随着反诈金融监管的加强，银行对大额转账、异常交易等行为的监控力度不断加大。诈骗分子为了规避这些限制，减少被银行系统拦截和追踪的风险，开始寻找新的资金转移方式。
2.黄金的特殊性：黄金作为高价值、易携带且易于变现的资产，成为诈骗...
2025.08.19 10:31:00
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的各类银行卡，已逾万张。
目前，乔某等12人因妨害信用卡管理罪被依法采取强制措施，案件正在进一步审理中。
“根据我们的经验，这些外流的银行卡，多数都用于犯罪分子从事电信网络诈骗活动。”刘常吉直言，不难预料，万余张外流的银行卡，一定意义上成为了诈骗集团的“帮...
2016.09.14 09:22:00
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诉记者，在立案窗口，他看到了以“监督台”形式出现的窗口干警的照片、姓名、举报电话，甚至还有星级服务打分器，这让他感到很是意外，“这些不是一般只有银行才有的吗？”
事实上，从2006年启动立案大厅升级改造以来，无论是覆盖起诉须知的公开栏，还是随案发放的“监督反馈卡...
2014.01.03 09:36:00
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间隙，放起了高利贷。而他的小舅子李晨也当起他的助手，帮忙结算流转赌资、刷卡套现等。
至于为何要刷卡套现，这与李文兵流传赌资的银行卡有关，因为这些卡不少是“黑卡”，李文兵没有开卡人的身份证件，大额取现遇到了难题。他于是想到了帮助金木棉公司购买建材时认识的材料商...
2013.10.31 15:18:00
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走，经过多次催要均遭到了拒绝。为了抚养两个丧父的孩子，耿某将其公婆告上法庭，法院最终判决抚恤金中的16万余元归耿某及其子女所有，而这些钱却被其公公从银行取出藏匿。案件到了执行阶段，为了及时化解矛盾，陈魏一次次上门对被执行人进行说服劝导。
针对被执行人担心儿媳拿...
2014.06.03 09:57:00
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的银行外，涉及大连、宁波、哈尔滨、青岛、北京、杭州、济南、天津、重庆、深圳等全国12个城市的14家银行，其中以中小银行为主，更多是小银行以及外资行，而这些银行，向来并不是以房贷业务为主要目标。不过，在所统计的区域内并无江苏地区的银行。
新华报业全媒体记者 赵伟莉...
2017.06.14 07:14:00
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度未发生任何交易的“双零卡”进行账户信息管理升级。
交汇点记者在浦发银行官方网站营业网点列表查询统计发现，江苏目前有104家浦发银行营业网点，常去这些网点的用户要注意了，卡号首位数字为“8”或“9”的双零卡如需重新启用，需至浦发行营业网点更换为银联标准卡后，方能...
2017.10.30 15:40:00
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离婚家庭进行诸如水、电、煤气、宽带等出账信息进行调查，事实离婚、夫妻分居的家庭，账单情况有可能会发生异动，账单户主也有可能换人。这些都可以作为银行贷款审批的辅助依据。部分银行在贷款审批前会通过明察暗访，如走访小区街坊邻居等方式调查夫妻二人的关系，同时在日后追踪...
2018.04.18 06:58:00
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社区自身条件来看，社区的志愿服务有着长期的经验积累。志愿者队伍不断壮大，大家的服务热情高涨，加上社区内也有许多独居、孤寡老人需要这些服务，‘时间银行’就选了我们社区进行试点。”桃园居社区“时间银行”项目负责人兼志愿者王绍康说。
据悉，目前桃园居社区的志愿者已...
2019.11.21 07:10:00
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合作”，涉及省本级和南京、无锡、徐州、常州、苏州、南通、淮安、泰州等8个设区市，首批覆盖1628个银行网点。企业和参保人员可以就近在这些银行网点办理社保业务，查询、打印社保缴费证明。
“现在查退休金真是太方便了！”5月23日下午，在江南农村商业银行总行营业网点，75岁的退休工...
2023.05.24 06:51:00
