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腿。”辛颖梅介绍,在做司法行政信息化系统中,曾经发生一起案件,通过与公证信息比对,发现某个人频繁将自己名下的房产办理公证文书,为的是重复抵押。研判发现,这是一名非法集资人员,“说明司法行政法律服务数据和法院裁判文书、公安管理信息一样,能通过数据整合,建立风险模型,帮助政府降...
2017.03.09 06:23:34
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国土资源厅审批，其中任何一项权利未经批准，其采矿行为不受法律保护。在实际工作中,矿业权抵押备案并非具有强制性，相关资产往往可能被重复抵押。在风险实在无法转移时，诉讼和强制执行是最后的救济途径。（见习记者 闫晶滢）
2014年-2016年投向采矿业的信托资金变动表
单位：...
2017.03.10 08:58:29
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嫌合同诈骗案
据河北省廊坊市公安局2013年12月27日立案侦查，2011年至2013年，犯罪嫌疑人李某将其名下房地产公司开发房产一房多卖、重复抵押，涉案金额300余万元；同时，以不存在的房产作为抵押，通过签订借款抵押合同的方式，向他人借款，骗取他人4亿元。2013年12月5日，李某潜逃...
2017.03.25 22:08:00
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突破问题的决心。最终，按照相关法律和规定程序，审计人员成功对上百台机器设备进行了逐个查看登记，查明新疆天盛在2010年至2012年间，用重复抵押和虚假抵押等手段获取了多家银行的巨额贷款。
部分骗贷资金流向国外境外
查清企业提供虚假资料、存在虚假抵押物还不够，根据审计...
2017.03.25 08:31:19
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嫌合同诈骗案
据河北省廊坊市公安局2013年12月27日立案侦查，2011年至2013年，犯罪嫌疑人李某将其名下房地产公司开发房产一房多卖、重复抵押，涉案金额300余万元；同时，以不存在的房产作为抵押，通过签订借款抵押合同的方式，向他人借款，骗取他人4亿元。2013年12月5日，李某潜逃...
2017.03.25 21:06:48
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岸公司和地下钱庄向境外转移赃款”专项行动以及违规办理和持有因私出国（境）证件治理工作。
2016年“猎狐行动”大案
1 一房多卖重复抵押骗4亿
河北廊坊公安局立案侦查，犯罪嫌疑人李某于2011年至2013年将其名下房地产公司开发房产一房多卖、重复抵押，涉案金额300余万元；...
2017.03.26 19:05:33
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岸公司和地下钱庄向境外转移赃款”专项行动以及违规办理和持有因私出国（境）证件治理工作。
2016年“猎狐行动”大案
1 一房多卖重复抵押骗4亿
河北廊坊公安局立案侦查，犯罪嫌疑人李某于2011年至2013年将其名下房地产公司开发房产一房多卖、重复抵押，涉案金额300余万元；...
2017.03.26 15:26:54
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岸公司和地下钱庄向境外转移赃款”专项行动以及违规办理和持有因私出国（境）证件治理工作。
2016年“猎狐行动”大案
1 一房多卖重复抵押骗4亿
河北廊坊公安局立案侦查，犯罪嫌疑人李某于2011年至2013年将其名下房地产公司开发房产一房多卖、重复抵押，涉案金额300余万元；...
2017.03.26 15:37:41
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或关系人泄露现场检查、案件核查信息。
同时，也要检查金融机构与客户是否存在勾结。包括：未尽职调查接受壳公司贷款、关联方融资、重复抵押、违规担保；办理权属证书不真实、抵质押行为不合法、账实不相符的抵质押业务；私刻、盗用印章为客户办理开户、支付、存贷款业务或账外经...
2017.04.16 10:41:00
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业务合同、融资合同或凭证等反映资金来源和流向的材料，实地抽查租赁物及其相关权利凭证确认租赁物及其权属，判断租赁项目的真实性，检查重复抵押、租赁物所有权保护、资金监管等方面是否存在风险隐患。
4． 人员约谈。视情况需要约谈企业股东、高级管理人员、财务人员或其他员工，...
2017.05.08 16:33:40
