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排人员上门收取等方式实施诈骗。
那么问题来了？诈骗手法从“银行转账”演变为“购买黄金邮寄”，骗子为什么要这么做？
原因解析
1.洗钱监管加强：随着反诈金融监管的加强，银行对大额转账、异常交易等行为的监控力度不断加大。诈骗分子为了规避这些限制，减少被银行系统拦截和追踪...
2025.08.19 10:31:00
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现了信息互通、共享，形成了破案打击的合力。
去年以来，江阴公安依托知识产权保护服务前哨、经盾服务站“一哨一站”，常态化牵头金融、市场监管、税务、海关等部门开展联合执法行动，重点打击合同诈骗、职务犯罪、商标权、专利权等领域的违法犯罪行为。
记者了解到，...
2025.01.20 15:54:00
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伙56个，刑事拘留嫌疑人462名，破获案件334起，查扣资产9.67亿元。另一方面加强与成员单位协作，为深度打击提供保障。公安机关加强与市场监管、金融监管等部门协作配合，及时开展关联查询、串并比对，进一步扩大打击战果，直接推动了涉债类警情的不断下降，今年以来全市共接报警情...
2020.08.18 08:59:00
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革系统集成、协同高效，在重要领域和关键环节取得新突破。要坚持和完善社会主义基本经济制度，完善中国特色现代企业制度，加强和完善现代金融监管，推动高水平对外开放，统筹谋划好各领域的改革。注重完善改革落实机制，推动改革举措落地见效，不断增强社会主义现代化建设的动力和活力...
2023.02.28 17:06:00
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本可负担、商业可持续的长效机制。要高度重视防范金融风险，加强金融系统党的建设，强化全面从严治党严的氛围，把严的要求落到实处，加大金融监管力度，坚决惩处金融领域腐败，查处违纪违法人员。
会议指出，我国拥有世界上规模最大的高等教育体系，有各项事业发展的广阔舞台，完全...
2022.03.01 10:05:00
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”的原则落实监管责任。要加强属地监管，地方要全面落实属地监管责任，确保监管到位。要完善行业治理和综合治理的分工协作机制，加强行业监管和金融监管、外资监管、竞争监管、安全监管等综合监管的协调联动。要精准把握可能带来系统性风险的重点领域和重点对象，增强治理的预见性...
2022.05.01 15:44:00
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坛，共建中海核安保示范中心，为海合会国家培养和平利用核能与核技术人才。
第二，推动金融投资合作新进展。中方愿同海合会国家开展金融监管合作，成立共同投资联合会，支持双方主权财富基金以多种方式开展合作，研究举办中海产业和投资合作论坛，加强数字经济和绿色发展等领域投资...
2022.12.11 00:11:00
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件的项目打捆打包按规定由市场主体实施，撬动金融和社会资本按市场化原则更多投向农业农村。用好再贷款再贴现、差别化存款准备金、差异化金融监管和考核评估等政策，推动金融机构增加乡村振兴相关领域贷款投放，重点保障粮食安全信贷资金需求。引导信贷担保业务向农业农村领域倾斜，发...
2023.02.14 09:02:00
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体先后进入老龄化社会，人口增长率下降，给各国经济社会带来压力。经济全球化出现波折，保护主义、内顾倾向抬头，多边贸易体制受到冲击。金融监管改革虽有明显进展，但高杠杆、高泡沫等风险仍在积聚。在这些因素综合作用下，世界经济虽然总体保持复苏态势，但面临增长动力不足、需求不...
2016.09.05 09:19:00
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家工作人员受贿、对非国家工作人员行贿等案件1500余起，抓获犯罪嫌疑人2100余名；破获盗窃、破坏“三电”设施案件390余起。同时，加强与金融监管、市场监管等部门协作配合，破解企业内部人员犯罪证据收集难、案件定性难、追赃挽损难等问题，依法保障企业合法权益。
四是依法打击破...
2024.08.02 09:02:00
