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用结合。一方面引导员工以党建为引领，围绕中心工作，加大重点业务研究力度。全年共提交青年论文5篇、年度课题3篇，论文研究方向涉及普惠金融、票据贴现、代发工资、网点竞争力提升等多个方面；一方面推进党建、业务深度融合，践行金融工作政治性、人民性，做好“五篇大文章”，推...
2025.01.23 16:04:00
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16年至今，该行一直是累计直贴量市场排名第一的商业银行，除参与并推动票据市场发展外，还从战略、体制、产品、服务等方面入手，充分利用金融科技，打造“票据大管家”平台，服务票据全链条企业，提升票据业务服务实体经济能力。招商银行南京分行抓住机遇，借助总行创新产品“票据...
2019.05.28 09:49:00
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刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转频账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及...
2021.12.21 10:06:00
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役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所...
2021.10.18 17:01:00
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者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金账户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来...
2023.10.10 10:46:00
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并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯...
2021.09.30 09:31:00
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者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金账户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来...
2023.10.26 08:57:00
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一百九十一条洗钱罪修改后规定了以下多种行为方式，同时也适用于“自洗钱”：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所...
2023.02.09 17:31:00
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犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质的行为，客观表现主要包括提供资金帐户；将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或者其他支付结算方式转移资金；跨境转移资产；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为等。为防止...
2022.03.01 10:37:00
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法条释义
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条的规定，明知是伪造、变造、作废的汇票、本票、支票而使用，或者采取冒用他人票据等手段，进行金融票据诈骗活动，达到数额较大标准的，构成票据诈骗罪。
检察官提示
企业或者个人在收到承兑汇票的时候，要注意对汇...
2023.05.15 15:05:00
