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从警15年，30多岁的林泽（化名）曾经获得过一次二等功，三次三等功，抓过毒贩、杀人犯、盗抢犯、诈骗犯、强奸犯、制售假货者、地下钱庄老板和传销组织者。
今年1月，他正式入职阿里巴巴，成为打假特战队的一员，并在1月15日与新近入职的特战队员们一起远赴哈尔滨展开集...
2017.01.19 16:12:00
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的钱和李华波本人则不知去向。程四喜说，李华波打来的电话上显示的号码像是来自新加坡，办案人员在查询资金流向时，发现李华波曾经找地下钱庄洗钱到新加坡，办案人员辗转找到了帮李华波转移赃款的新加坡人。
中国检察官海外出庭作证
卷款逃亡海外的李华波并没有过上他想象...
2017.01.23 09:24:27
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报记者 周宵鹏
案发地点：河北省唐山市
案发缘由：一居民在澳洲持有来源不明巨额资产
“这是一起跨省、跨境、特大复合型地下钱庄案。”近日，河北省唐山市公安局党委委员、副局长李福三在接受告诉《法制日报》记者采访时说，唐山市公安局跨省作业、深入侦查，最终成功...
2017.01.25 08:34:30
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原标题：河北破获涉案400亿元地下钱庄案
案发地点:河北省唐山市
案发缘由:一居民在澳洲持有来源不明巨额资产
“这是一起跨省、跨境、特大复合型地下钱庄案。”近日,河北省唐山市公安局党委委员、副局长李福三在接受告诉《法制日报》记者采访时说,唐山市公安局跨省...
2017.01.25 08:06:50
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最高检强调，要认真贯彻中央要求，把防范金融风险放在更加重要位置，严惩非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型经济犯罪以及洗钱、地下钱庄、网络传销等犯罪，积极参与互联网金融风险专项整治，维护金融管理秩序。
同时，检察机关还将加大对证券期货领域新型犯罪打击力度，依...
2017.02.05 08:53:08
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《印度时报》近日报道，目前，印度国内的贩卖人口犯罪数量大幅减少，非法武装的数十亿卢比遭到收缴，克什米尔地区与恐怖分子有牵连的地下钱庄损失惨重。印度德里大学经济学教授拉尔告诉本报记者，废币使印度经济活动的透明度有所提高，影子经济缩水有助于国家财税收入的增加，利率...
2017.02.09 08:31:54
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《印度时报》近日报道，目前，印度国内的贩卖人口犯罪数量大幅减少，非法武装的数十亿卢比遭到收缴，克什米尔地区与恐怖分子有牵连的地下钱庄损失惨重。印度德里大学经济学教授拉尔告诉本报记者，废币使印度经济活动的透明度有所提高，影子经济缩水有助于国家财税收入的增加，利率...
2017.02.09 08:26:01
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算、反洗钱、外汇管理、信息及资金安全等情况的检查，监管部门提示投资者，应当关注比特币平台交易风险，审慎参与投资活动，防止成为地下钱庄的洗钱工具或资产转移海外的手段。
比特币由于其匿名、完全去中心化等“优点”，一度受到追捧，近期比特币再度火爆，一个重要原因是被...
2017.02.10 10:53:47
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申请书。在银行窗口，银行员工经常会刨根问底地询问换汇客户，以确认所写的内容是否属实。
不过，一度少有动静的私底下的换汇和地下钱庄再次堂而皇之地现身。
2月8日，上海下着绵绵小雨。一家大型银行的门前站着一位身穿黑色夹克、背着双肩包的中年男子。“exchange？换汇...
2017.02.19 10:07:08
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嫌犯被押往中国大陆。
本次对话中，双方同意就打击网络电信诈骗案件进行情报交换，开展联合行动。同时，双方还将在打击包括利用地下钱庄等方式洗钱、银行卡诈骗、骗取银行贷款等金融领域犯罪方面加强合作。
对于国内公众关注的犯罪分子外逃问题，英方同意依据现有程序及时...
2017.02.20 09:06:51
