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角一体化的受益者。” 今年73岁的荣智权笑言。
1896年3月，荣智权的祖父荣宗敬与其弟荣德生一道从无锡出发，在上海鸿升码头开设广生钱庄。1900年10月，荣氏兄弟以6000元钱庄盈利作为资本，与人合伙创办了保兴面粉厂，日后成就了中国近代第一大民营企业集团。
提到荣氏兄弟...
2019.05.20 20:30:00
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境外赌博网站违法犯罪窝点。”刘庆阳说，围绕网络黄赌违法犯罪的资金通道和数据通道，公安机关全力开展查缉封堵，会同人民银行严打“地下钱庄”和第三方支付机构，网信、通管等部门全力封堵互联网传播通道。
据徐新华介绍，当前江苏毒品违法犯罪主要呈现贩运毒品活动高发、易制...
2019.07.19 07:05:00
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过公安部协调境外警方开展境外抓捕和捣毁行动，并围绕网络黄赌违法犯罪的资金通道和数据通道，全力开展查缉封堵，会同人民银行严打“地下钱庄”和第三方支付机构，会同网信、通管等部门全力封堵互联网传播通道。此外，将“人员链”“资金链”“技术链”作为突破口，坚决斩断为网络...
2019.07.19 09:56:00
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和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
新修正案细化了洗钱的行为方式，“协助将资金汇往境外”被改为了“跨境转移资产”，地下钱庄等的“支付”结算行为也规定为洗钱方式之一。跨境转移资产增加了资金入境的行为方式，意味着资金汇入境内也将被明确归为洗钱罪行为模式之一...
2021.12.21 10:06:00
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全力维护国家经济安全，去年以来查处金融领域各类经济犯罪案件800余起，特别是成功打掉一个为跨境电诈、网赌犯罪团伙洗钱的特大跨国地下钱庄犯罪组织，捣毁境内外窝点20余个，抓获犯罪嫌疑人50余名，实现了对地下钱庄及其关联犯罪“全维全链全域打击”。主动加强部门联动，会同监管...
2024.05.17 16:24:00
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5件162人。办理的案件呈现出洗钱手段不断翻新、上游罪名较为集中、不同上游犯罪领域的洗钱数额差异较大等特点。出现了通过虚拟货币、地下钱庄、非法第四方支付、混业经营等洗钱方式，如无锡市滨湖区检察院办理的黄某洗钱案，行为人通过地下钱庄将上游集资诈骗款转移至境外，涉案数...
2022.11.23 10:56:00
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元；开展打击打印假币“秋风”专项行动，全省共查处假币案件69起，抓获犯罪嫌疑人88名，缴获假币117万余元；深化打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项斗争，严防资金非法跨境流动，成功打掉一个福建籍家族式、境内外勾结的地下钱庄，涉案金额100余亿元。
“雷霆”出击严打...
2020.05.15 11:44:00
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至2024年12月，共侦办涉跨境赌博及关联案件7.3万起，打掉网络赌博平台4500余个，摧毁多个境外特大赌博集团在我境内的招赌吸赌网络和地下钱庄等非法资金通道，进一步巩固了对跨境赌博活动的压倒性态势。（公安部新闻传媒）
3.DeepSeek最新官方声明：2月6日晚间，DeepSeek（深度求索...
2025.02.08 10:02:00
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有逃必追——集中力量开展抓捕行动，加强调度、挂图作战、形成震慑。同时，要坚持关口前移，坚决防止涉案人员出逃，对利用离岸公司、地下钱庄、虚拟货币等转移赃款行为，加大依法打击力度。
全面追缴、打财断血——深入开展“黑财”处置攻坚行动，加强对涉案财产权属、性质等审...
2023.06.14 09:08:00
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整、落实管控措施，不让犯罪分子望风而逃。堵住外逃漏洞，严厉打击偷渡活动，坚决将涉案人员管控在国门之内。加大打击利用离岸公司、地下钱庄、虚拟货币等转移赃款行为力度，使黑财在境内“藏不住、转不出”，在境外“找得到、追得回”。
五、强化追捕“漏网之鱼”行动的组织保...
2021.10.29 08:41:00
