-
借人应当纳入疑似职业放贷人名录。通过案件审理或其他途径可以初步确定为职业放贷人的，不受上述案件数量的限制。
《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。根据该条规...
2020.05.14 10:15:00
-
统重要性金融机构监管，逐步建立符合现代金融特点、统筹协调监管、有力有效的现代金融监管框架，守住不发生系统性金融风险的底线，将中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会的职责整合，组建中国银行保险监督管理委员会，作为国务院直属事业单位。
主要职责是，依照法律法...
2018.03.21 17:41:00
-
伙伴们一定要牢记
凡是通过电话、网络等方式
要求转账、汇款至陌生人账户的
都是诈骗
警方提示
1、“银监会”（中国银行业监督管理委员会）早在2018年3月就已与中国保险监督管理委员会合并为中国银行保险监督管理委员会（简称：银保监会），不再保留银监会，更不会有...
2021.06.24 17:33:00
-
作后，本以为可以直接提现，谁知第二天上午，李先生打开账户一看，竟显示银行卡信息错误，资金被冻结。再次联系客服，对方发来了一份中国银行业监督管理委员会出具的缴纳认证解冻金的文件，要求再缴纳20826元认证金解冻账户。
没有流动资金的李先生急于拿回学费和退费基数，找到了妻...
2022.04.22 09:28:00
-
“币币”交换、“炒币”等名义实施诈骗。
尽管国家金融监管机构多次制发文件，要求清理整顿各类交易场所切实防范金融风险，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会等单位也发布了关于防范比特币等虚拟币交易风险的通知，要求任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，代币...
2021.05.21 10:24:00
-
对象放贷的情形，其放贷行为具有牟利性、营利性、不特定性，故其向他人出借款项的行为已构成职业放贷行为。对于职业放贷行为，因其违反了银行业监督管理法等法律，按照合同法的有关规定，应认定无效。法院认定民间借贷合同无效后，双方对于取得的财产应予返还，借款人应当返还借款，同时...
2022.04.24 22:29:00
-
公众存款案”为例，为听众作详细的分析解读。
01基本案情
2011年底至2016年9月，陈某等人在南通先后成立多家公司，在未取得中国银行业监督管理委员会颁发的《金融许可证》的情况下，以年化收益率4.8%-18.8%为诱饵，向包含南通在内的江苏、上海等多地，采取公开散发传单、口口相传...
2021.01.29 16:26:00
-
银行卡号。
接着就是骗子的惯用伎俩，他声称银行卡号输入有误，蔡女士的贷款账户已被冻结。为了更显逼真，他甚至发来一封中国银行业监督管理委员会关于认证以及解冻蔡女士贷款账户的通知，要求蔡女士支付6400元，作为解冻资金。
蔡女士顿时慌了神，但仍留有一丝理智...
2021.05.24 10:02:00
-
三人经事先共谋，在南通市通州区注册成立了南通某投资管理服务有限公司，由王某担任法人代表，在通州、海门等地设立分支机构，在未经中国银行业监督管理委员会、中国人民银行等有关部门依法批准许可的情况下，以8%--15%年化收益率的回报为诱饵，使用散发传单、召开推介酒会等公开宣传方式...
2020.04.29 09:35:00
-
提起对钱某等人的民间借贷共10件，约定出借利息为年息12%、18%、24%等几档。
海安法院审理认为，本案中，周炳仁的出借行为违反了《银行业监督管理法》的规定，是一种放贷行为。根据《合同法》规定，应认定案涉借款合同关系无效。周俊恺、李菁菁应返还周炳仁本金，并按照中国人民银行...
2020.09.16 14:06:00
