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宿迁王女士差点落入“冒充公安机关办案”的电信诈骗陷阱。原来，不久前，王女士接到一名自称是北京市公安局民警的陌生来电，称她涉嫌信用卡诈骗，涉案金额200多万元，需要调查其资金情况，并要求王女士提供所有的银行卡号和密码。
对方称，如果王女士想要洗脱罪名，就必须配合公...
2022.06.06 15:20:00
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于李某的行为究竟是构成贷款诈骗还是合同诈骗，其核心点在于能否认定“借呗”平台的其他金融机构属性。笔者认为，行为人李某的行为同信用卡诈骗罪的实行行为极其相似，只是由于不能将“借呗”评价为有银行等金融机构发行的信用卡、储蓄卡，所以对行为人李某的行为无法评价为信用卡诈...
2025.02.13 09:44:00
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日，建行扬州分行负责人参加挂职干警组织的政法银行交流座谈会时感叹道。
座谈研讨 济济一堂
座谈会上，公安挂职干警围绕信用卡诈骗、骗取贷款、违法发放贷款等与银行业密切相关的犯罪模式，通过以案释法的形式，就银行业务中可能出现的风险隐患进行法律提示；法院挂职干...
2024.02.19 14:20:00
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相清秀，偶遇金融公司老板陈刚，在发展成恋爱关系后，陈刚出手阔绰，对女友有求必应。闫娜体会着被“富养”的快乐，在发现男友的钱是信用卡诈骗所得，也一叶障目，甚至提供银行卡给男友转移资金，最终因犯洗钱罪被追究刑事责任。
发现“男神”是骗子
▲图片来源于网络，与正...
2021.04.12 10:07:00
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区检察院应邀派员介入该案。承办检察官在仔细梳理在案证据后认为，卡主的信用卡并未失窃，翟某、李某等人以信用卡损毁为名，冒充卡主要求银行补办并邮寄新卡，其获取信用卡并使用的行为应属于“冒充他人身份骗取信用卡”，而非“盗窃信用卡”，李某后续冒充持卡人刷卡购买黄金的行...
2024.03.19 09:00:00
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防范非法集资标语环节，现场群众踊跃举手，积极作答。
活动发放宣传资料、现场答疑，向市民全面普及识别和防范非法集资、网络传销、银行卡诈骗等经济犯罪的方法和技巧。
“今天才知道，射阳公安侦破合同诈骗、串通投标案件，挽回经济损失超千万，给他们点赞。”徐女士说。
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2024.05.18 09:21:00
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过一个月，信用卡透支五万元属于金额较大，可能涉嫌信用卡诈骗。
本案中，刘某在没有偿还能力的情况下，恶意透支信用卡，数额较大，结合银行的多次有效催收历史、刘某透支使用信用卡的状况及透支后的表现等，应认定刘某的行为涉嫌信用卡诈骗，应将该案件移送公安机关处理。 ...
2022.08.23 10:11:00
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诈骗案件的42.7%。
最新骗术
“热点新闻”成为诈骗由头
据了解，截至目前，购物类诈骗处于所有通信网络诈骗案件的首位；冒充银行、通信机构发送虚假短信案件和代办信用卡诈骗案件则较以往呈明显上升趋势。
同时，市反通信网络诈骗中心在对较为突出的几类案件进行研...
2016.05.03 09:13:00
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提供更有力的支持和帮助，进一步提升广大人民群众对征信服务的获得感和满意度。
办事流程做“减”法。扬州市检察院负责及时梳理并向人民银行扬州市分行提供妨害信用卡管理、信用卡诈骗、贷款诈骗罪等法院判决书、受害人信息名录等资料，该行组织相关银行业机构进行核查，并根据法...
2025.01.16 14:54:00
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业普及金融知识万里行活动”。
本次活动以增强消费者金融素质，提高依法维权意识为目标，围绕防范非法集资、防范电话和网络诈骗、防范银行卡诈骗知识、聚焦老年客户和宣导适老服务、宣传个人信用和理性消费的重要性、宣传“断卡行动”、普及买卖出租出售银行卡的危害等...
2021.09.30 17:35:00
