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洪强销售数额应远超公安机关认定的数额,遂退回公安机关继续补充侦查;另一方面,检察机关列明补查提纲,积极引导公安机关侦查取证。通过对银行转账汇款的逐一核对,沛县检察机关最终追加认定犯罪金额100余万元,确定涉案金额为185.7万元。
因追加认定犯罪事实100余万元,被告人、辩...
2019.04.18 09:40:00
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忙先汇一下，然后回公司再把钱给他。周大爷心里琢磨是领导之间谈业务不方便讲太详细，按领导要求照做就行，于是回家取了银行卡就到附近的银行汇款，向对方提供的收款账号汇去1万元。不久后，“杜总”又打电话补充说明是两个领导，需要再汇款1万元，周大爷没有多想又转去1万元。两万汇出...
2019.04.24 08:24:00
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是2016年他生日时，儿子送的，是一部智能手机。正是这部智能手机，让殷建华发现了捐款的新渠道。“为了不让别人发现，以前都是去邮局或者银行汇款，有的是地震灾区，有的是洪水受灾地……”殷建华说自从有了智能手机，他发现很多病患都通过众筹平台筹集药费。第一个得到殷建华网上捐助...
2019.05.17 07:20:00
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近日，泰州市民李某在手机银行上办理5万元汇款业务，由于卡号相差1位，没有仔细核对清楚收款人的卡号和姓名，竟然将钱汇给了陌生人。
发现错误的李某立即赶去银行，但银行以不透露他人信息为由不予受理，李某只好报警向泰州海陵城西派出所求助。
民警立即第一时间...
2019.07.12 07:13:00
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份证、信用卡、银行卡照片及手机银行最后消费的时间和余额截图。发现郭女士的银行卡内没有钱后，王某竟要求她在支付宝借呗上借钱提现，再汇款到指定银行账户，这样公安机关才能进行调查。于是郭女士将借到的1万取现，使用现金打到对方账户，之后却发现再也联系不到对方了。目前，案...
2019.07.24 07:52:00
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援助。
合山市法援中心经过审查，认为韦某某符合援助条件，指派潘鸿宇律师代理此案。接受指派的潘鸿宇多方了解案情，找到劳动合同和银行汇款凭证等基本证据，在确定韦某某的劳动报酬数额后，将该案诉至合山市人民法院，法院一审以韦某某诉讼请求超过诉讼时效为由，驳回诉讼请求。
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2022.06.11 16:26:00
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准劝阻工作，积极构建“全警反诈、全社会反诈”新格局。
4月16日下午，鼓楼分局民警接到银行工作人员报警，称有一名聋哑女士来银行要求汇款一万元，对方账号可疑，女士很有可能遭遇通讯网络诈骗。在银行拒绝了汇款要求后，女士离开银行。民警考虑到该女子有继续被骗的可...
2021.04.22 09:49:00
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往所谓的安全账户内转入一笔现金，作为“保证金”。
听到这里，王维初步判断李女士是碰到电信诈骗了。见到李女士信以为真并准备前往银行汇款后，王维赶忙将其拦住，并告诉她这是一种常见的电信诈骗手段。“但是我的确是有笔贷款正在办理，如果因为手续问题耽误放贷可不行。”见李...
2022.01.04 16:09:00
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银行寻找杨女士本人，并查看周边道路监控，将杨女士可能出现的地方一一找寻，争分夺秒，与骗子“赛跑”。
与此同时，杨女士正坐在某银行柜台办理汇款业务，因紧张她输错了几次密码，这时，警务人员赶到了现场，第一时间告知杨女士电话中的“警察”是骗子，她没有因涉嫌犯罪被...
2023.03.23 09:45:00
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当天上午10时许，刘女士急匆匆地来到东海农商银行牛山支行，要求柜员帮她向联合国汇款4万多元。刘女士称，她儿子通过微信让她先将资金汇款到广州一家农业银行的卡号上，然后对方会把钱打给联合国。
发现这笔汇款有风险后，柜员印权权立即启动柜面防诈骗应急预案，并及时向在...
2019.12.03 07:11:00
