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近年来，一些不法分子打着私募基金的幌子“挂羊头卖狗肉”，将募集到的资金非法占为己有，致使被害人动辄损失数百万元甚至上亿元。5月7日，南京市栖霞区检察院通报南京一私募基金经理挪用资金上亿元的典型案件。
被告人孙某以私募基金名义实施合同诈骗案，经法庭近日审理...
2022.05.09 10:58:00
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购某养老公寓床位使用权的方式，以10%的年化收益为诱饵，向社会大众吸收资金进行融资的方案。自2016年下半年以来，陆续向本市不特定公众非法募集资金，至2021年公司资金链断裂，无法完成兑付为止，共募集资金2000余万元，其中已兑付200万元，剩余近2000万元尚未兑付。目前，该案正在进一步...
2022.08.11 10:59:00
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是典型的“自融型”非法集资案件（自融即自我融资）。被告人陈某通过设立实体端和资产端两类公司，以资产端公司作为典型的投资理财公司，非法募集资金，而后由总公司统一调配至各实体端公司。实体端公司一定意义上也是为资产端公司“打掩护”，非法集资人员通过组织投资人前往实体端公司参...
2021.01.29 16:26:00
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互联网金融创新概念的兴起，利用一些新兴领域法律界定的模糊和监管薄弱，设立所谓的P2P等网络借贷平台，以高利为诱饵，采取虚构借款人及资金用途、发布虚假招标信息等手段非法吸收公众存款，或用于投资房地产等自身生产经营，或直接将非法募集的资金高利贷出赚取利息，或关团网站携...
2015.05.28 09:26:00
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智能辅助办案应用覆盖率达到80%，审判执行办案效率平均提升20%。
诉讼模式蝶变 打造可感服务
李某利用微信群虚假宣传，向全国各地300余人非法募集资金共计4亿余元。考虑到退赔人数众多，南通市崇川区人民法院开发了案款退赔小程序，实现线上登记、退赔受理、审核发放全程高效。丁某等集资参...
2025.04.07 09:57:00
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莫及。此外，一定不能贪图小利 ，被一些小恩小惠收买，“有的老人还当起了‘帮凶’，把所谓的投资项目介绍给他人。”
民警介绍，很多非法集资都是打着生态庄园开发、修建养老公寓、投资机场高速路建设等旗号，公开募集资金。老年人容易被这些高大上项目所吸引，但这些项目是否...
2018.07.06 12:57:00
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警方介入后，联合市场监管分局、社区多方努力，最终找到该公司法人，成功追回非法集资款300余万元，为居民挽回了损失。据了解，该公司共非法募集资金800余万元，其中一半钱财已挥霍一空。
“我们发动社区楼道长、社区志愿者，社区医生、社区管家和社区警官成立了好几支队伍，如环境巡查...
2018.09.12 16:02:00
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规定贷款利率4倍以上的投资回报是不受法律保护的，这也可以作为大众判断回报是否过高的一个参考。
此外，还要提醒的是，向社会公众募集资金必须依法定程序经有关部门批准，擅自经营金融业务、乱集资、乱提利率都属于违法犯罪的行为，非金融机构办理的金融业务和参与高息存款、非法...
2017.09.07 10:12:00
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回顾】
A:披露
坑2000多万
2015年8月，市民老王等人来到扬州市公安局经侦支队报案称，扬州某金融公司对外公开宣传发行基金，募集资金，涉嫌非法吸收公众存款。
随后，经侦支队将案件交广陵公安分局经侦大队办理，于2015年10月12日立案侦查。2016年2月29日，犯罪嫌疑人...
2017.03.20 10:24:00
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某龙等人涉嫌集资诈骗案立案侦查。经查，2024年3月以来，犯罪嫌疑人王某庆、崔某龙等人开发并运营“树拍”App，利用平台参拍委拍模式，以非法占有为目的，以高额回报为诱饵，向社会不特定群体募集资金。目前，王某庆、崔某龙等多名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件侦办、...
2025.08.11 10:27:00
