情侣费尽心机“洗白”毒资，结果双双被拘

账户等  都可能成为犯罪分子洗钱的工具  我们要对自己的资金账户和  社交账号加强管理  他人要求帮助收款转账时  要保持头脑清醒、慎重对待  不要将个人账户转借、转用于他人  不给犯罪分子可乘之机  谨防成为洗钱犯罪的“工具人” ...

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青海西宁公安发布4起缉毒执法典型案例

警方全面掌握了涉毒资金来源、性质、用途等方面的证据。经查证，今年1月以来，犯罪嫌疑人牛某为贩毒嫌疑人掩饰、隐瞒毒品犯罪所得，提供个人账户收取毒资，并按月收取数额不等的“好处费”。经初步核算，涉及洗钱金额达160余万元。在大量证据面前，犯罪嫌疑人牛某如实供述其犯罪事实。...

http://jindu.jschina.com.cn/cmsl/202310/t20231030_8137430.shtml

涉案金额160余万元！青海西宁公安侦破一起涉毒洗钱案

密摸排、调查取证，全面掌握了涉毒资金来源、性质、用途等方面的证据。经查证，自去年1月以来，小金为阿占掩饰、隐瞒毒品犯罪所得，提供个人账户收取毒资，并按月收取数额不等的“好处费”。经初步核算，涉及洗钱金额达160余万元。 在大量证据面前，归案后的小金如实供述其犯罪事实。...

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青海侦破全省首例涉毒类洗钱案

全面掌握了涉毒资金来源、性质、用途等方面的证据。 经查证，自今年1月以来，犯罪嫌疑人牛某为贩毒嫌疑人掩饰、隐瞒毒品犯罪所得，提供个人账户收取毒资，并按月收取数额不等的“好处费”。经初步核算，涉及洗钱金额达160余万元。 目前，犯罪嫌疑人牛某因涉嫌洗钱罪已被公安机关依法...

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陕西省榆林市首例涉毒“自洗钱”案一审宣判

将“自洗钱”的行为也纳入洗钱罪的范畴。 提醒 要加强对自己资金账户的管理，尤其是微信、支付宝等常用电子账户，他人要求帮助收款转账时，要保持头脑清醒，慎重对待，依法不应将个人账户转借、转用于他人，不给犯罪分子可乘之机，避免涉嫌违法犯罪。【供稿：陕西省禁毒】 ...

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特大制贩毒团伙被绵阳警方一窝端 抓获82名涉毒人员

扣押冻结涉案资金130万余元。 　　今年3月份，市公安局禁毒支队在与我市一银行反洗钱科工作对接中发现一个线索：一个叫李某成的客户，个人账户的资金流动异常频繁，经常有大笔资金从不同的渠道汇入他的账户。这一反常行为引起了禁毒民警的怀疑，并立即着手围绕李某成展开前期调查。...

http://jindu.jschina.com.cn/m/sl/201611/t20161104_3081619.shtml

特大制贩毒团伙被绵阳警方一窝端 抓获82名涉毒人员

扣押冻结涉案资金130万余元。 　　今年3月份，市公安局禁毒支队在与我市一银行反洗钱科工作对接中发现一个线索：一个叫李某成的客户，个人账户的资金流动异常频繁，经常有大笔资金从不同的渠道汇入他的账户。这一反常行为引起了禁毒民警的怀疑，并立即着手围绕李某成展开前期调查。...

http://jindu.jschina.com.cn/cmsl/201611/t20161104_3081611.shtml

四川绵阳警银携手 告破特大团伙制毒贩毒案

元。 　　警方介绍，今年3月份，绵阳市公安局禁毒支队在与人民银行绵阳中心支行反洗钱科工作对接中发现一个线索：一个叫李某成的客户，个人账户的资金流动异常频繁，经常有大笔资金从不同的渠道汇入他的账户。这一反常行为引起了禁毒民警的怀疑，并立即着手围绕李某成展开前期调查。 ...

http://jindu.jschina.com.cn/m/sl/201610/t20161027_3069526.shtml

四川绵阳警银携手 告破特大团伙制毒贩毒案

元。 　　警方介绍，今年3月份，绵阳市公安局禁毒支队在与人民银行绵阳中心支行反洗钱科工作对接中发现一个线索：一个叫李某成的客户，个人账户的资金流动异常频繁，经常有大笔资金从不同的渠道汇入他的账户。这一反常行为引起了禁毒民警的怀疑，并立即着手围绕李某成展开前期调查。 ...

http://jindu.jschina.com.cn/cmsl/201610/t20161027_3069515.shtml