-
出席会议，中国常驻维也纳代表团李松大使参加会议开幕式。国家禁毒办、外交部、司法部、国家卫健委、海关总署、国家药监局、国家邮政局、中国人民银行反洗钱局及香港和澳门特别行政区、常驻维也纳代表团40余名代表现场或在线参会。
曾伟雄副主任在会议一般性辩论发言中介绍了中国共产党第...
2023.03.20 14:22:00
-
益的来源和性质，实施转移资金等行为的，单独构成洗钱罪，与上游犯罪数罪并罚，帮助毒贩转移毒资的构成洗钱罪。
合肥市公安局蜀山分局、中国人民银行合肥中心支行反洗钱处和检察机关对案情进行联合会商后认为，费某、程某某不仅涉嫌贩卖毒品罪，还应追究两人实施洗钱犯罪的法律责任。这也...
2021.08.09 17:03:00
-
情节及悔罪表现，决定对其宣告缓刑，实行社区矫正。
据悉，该案是山东省首例涉毒洗钱案件，在办案过程中，该院与县公安机关、法院、中国人民银行日照市中心支行等单位积极协调合作，有效打开了工作局面。下一步，该院将继续与相关单位开展深度合作，将打击洗钱犯罪贯穿到毒品犯罪案件...
2019.07.25 08:48:00
-
近日，常州市公安局禁毒支队与中国人民银行常州中心支行合作，组织全市20余家银行机构召开会议，部署开展打击毒品犯罪银行交易专项行动。禁毒支队将梳理出的重点吸贩毒人员信息定期提供给常州各银行机构，由相关银行进行交易记录的排查，争取通过相关银行交易信息扩大涉毒案件的线...
2017.05.05 10:10:00
-
2016年12月21日上午，国家禁毒委督导组组长、中国人民银行反洗钱局副局长杨兰平一行在省禁毒委副主任、公安厅副厅长华远平等陪同下莅临浙江省平湖市独山港镇检查指导禁毒工作。
禁毒社工费渊带领督导检查组领导参观了独山港镇社区戒毒（康复）禁毒展厅，并详细介绍了独山港镇的禁...
2016.12.23 09:59:00
-
2016年12月21日上午，国家禁毒委督导组组长、中国人民银行反洗钱局副局长杨兰平一行在省禁毒委副主任、公安厅副厅长华远平等陪同下莅临浙江省平湖市独山港镇检查指导禁毒工作。
禁毒社工费渊带领督导检查组领导参观了独山港镇社区戒毒（康复）禁毒展厅，并详细介绍了独山港镇的禁...
2016.12.23 09:59:00
-
2016年12月21日上午，国家禁毒委督导组组长、中国人民银行反洗钱局副局长杨兰平一行在省禁毒委副主任、公安厅副厅长华远平等陪同下莅临浙江省平湖市独山港镇检查指导禁毒工作。
禁毒社工费渊带领督导检查组领导参观了独山港镇社区戒毒（康复）禁毒展厅，并详细介绍了独山港镇的禁...
2016.12.23 09:59:00
-
2016年12月21日上午，国家禁毒委督导组组长、中国人民银行反洗钱局副局长杨兰平一行在省禁毒委副主任、公安厅副厅长华远平等陪同下莅临浙江省平湖市独山港镇检查指导禁毒工作。
禁毒社工费渊带领督导检查组领导参观了独山港镇社区戒毒（康复）禁毒展厅，并详细介绍了独山港镇的禁...
2016.12.23 09:59:00
-
四川绵阳市某银行的一个客户账户，不断有人往账户里面存钱、转账等，且时间也多在晚上。根据这些情况，中国人民银行绵阳中心支行发现了异常，于是报警。
昨（25）日，绵阳市公安局禁毒支队通报，根据银行提供的信息，成功破获了一起特大团伙制贩毒案，共抓获涉毒人员82人，其中刑...
2016.10.27 19:39:00
-
四川绵阳市某银行的一个客户账户，不断有人往账户里面存钱、转账等，且时间也多在晚上。根据这些情况，中国人民银行绵阳中心支行发现了异常，于是报警。
昨（25）日，绵阳市公安局禁毒支队通报，根据银行提供的信息，成功破获了一起特大团伙制贩毒案，共抓获涉毒人员82人，其中刑...
2016.10.27 19:39:00
