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公安机关依法采取强制措施，案件正在进一步办理中。
办案民警提示，个人在日常应加强对自己资金账户、社交账号的管理，尤其是常用电子支付账户，他人要求帮助收款转账时，要保持头脑清醒，慎重对待，不将个人账户转借、转用于他人，不给犯罪分子可乘之机，谨防成为洗钱犯罪“工具...
2023.05.15 12:59:00
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有重大洗钱嫌疑。
专案民警通过沿线深挖，先后抓获涉案人员范某飞、张某、程某雪、郭某华，四人供述了明知李某勇贩毒却将银行卡和移动支付账号提供其使用的犯罪事实。专案组与人民银行、检察院等部门合作，联合调查贩毒人员和下线吸毒人员资产，最终确定犯罪嫌疑人李某勇等人的行...
2023.03.14 11:23:00
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轻松躺赚，日入千元？只需要提供个人移动支付账号，动动手指就能收取高额佣金？但是！这种看似轻易的赚钱方式，实则是将你卷入了犯罪活动！
近日，江西省芦溪县人民法院公开宣判一起洗钱犯罪案，曾某明知是毒品犯罪所得仍然使用其本人持有的商户二维码予以接收，并按照他人的指示...
2023.02.20 13:05:00
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贩毒分子租用他人网络支付账户、银行卡，通过网络支付账号收取毒资后转入银行账户再取出，企图对犯罪所得进行“漂白”。该案由福建省厦门市同安区检察院提起公诉，日前宣判，荣某某因贩卖、运输毒品罪和洗钱罪，数罪并罚，被判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四千元。该案系...
2023.02.15 10:23:00
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定贩毒嫌疑人可能利用“张某”的身份实施贩卖毒品的行为，通过深入研判，刘某终于浮出水面；原来刘某是张某的亲属，他盗取了张某的移动支付账号。
经过秘密侦查，民警发现刘某经常与多名吸毒人员联系，先用张某的移动支付账号收取毒资，然后采取“人货分离”的方式向吸毒人员提供...
2022.08.04 14:35:00
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某某以牟利为目的，在孝昌县花园镇自己家中，向数百名吸毒人员贩卖毒品麻古和冰毒。被告人罗某某明知其母亲武某某贩毒，仍提供自己移动支付账户帮忙收取毒资。被告人武某某利用自己、其儿子罗某某实名绑定的移动支付账户收取数百余名吸毒人员购毒款6000余次，共计246万余元。
孝昌...
2022.05.26 10:26:00
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38克，折合人民币共计198680元。
在上述毒品交易过程中，被告人潘某某于2020年5月12日至2021年3月24日间，使用其妻子龚某某名下的移动支付账号收取购毒人员支付的毒资共计人民币130480元。后潘某某通过移动支付工具转账或提现等方式，将该130480元的非法所得先后多次转至其名下微...
2022.01.17 15:02:00
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抓获，现场查获冰毒2克及用于毒品计量的电子秤、自封袋。
经查，“灰哥”姓代，负责供“货”及联系下家，其情人王某为贩毒团伙提供支付账号、负责收取毒资，滕某则是按照代某的指令负责送“货”。
15日凌晨2时，民警在代某居住的小区设下埋伏，一场抓捕行动随时开启。
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2020.09.16 09:14:00
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男子终日无所事事，为凑毒资“以贩养吸”，通过微信红包付账的方式贩毒。近日，贵州省桐梓县检察院以涉嫌贩卖毒品罪对付维山依法批准逮捕。
桐梓籍男子付维山，2009年以来多次因吸食毒品被公安机关查处。因其无法戒除毒瘾，工资难以维持日常的毒品开销，便走上“以贩养吸...
2016.09.20 08:17:00
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发展，毒品犯罪的行为方式日趋隐蔽化。涉毒犯罪人员利用现代科技手段实施犯罪，通过手机、QQ、微信等联络手段确定交 易信息，并通过汇款付账、网银转账等方式实现钱毒分付，行为方式的隐蔽性、交易方式的科技性更为突出。有些涉毒犯罪人员为逃避抓捕、减轻罪责，选择仅随身 携带少...
2016.06.29 09:16:00
