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仍然较大。
为打财断血，检察机关强化“一案双查”，深挖洗钱犯罪线索，及时追捕追诉漏罪漏犯。特别是依据《中华人民共和国刑法修正案（十一）》的规定，加大力度追诉涉毒自洗钱犯罪，斩断犯罪利益链条，摧毁毒品犯罪经济基础。2024年1月至2025年5月，全国检察机关共批捕涉...
2025.06.25 18:01:00
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账户、通过转账或者其他支付结算方式转移资金等掩饰、隐瞒行为的，构成洗钱罪，最高可判处十年有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法修正案（十一）》将“自洗钱”纳入到洗钱罪的打击范围中，即对于实施上述七种上游犯罪的行为人，如果为掩饰隐瞒收益来源实施转移资金的行为，...
2024.08.14 10:28:00
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徒刑三年三个月，并处罚金人民币四千元。目前该判决已生效。
“自洗钱”构成犯罪
将被追究刑事责任
2021年3月1日起施行的《刑法修正案（十一）》对洗钱罪进行了修改，扩大了洗钱犯罪的主体范围，正式将“自洗钱”入刑，依法对“自洗钱”行为追究刑事责任，加大了对从洗钱...
2023.02.15 10:23:00
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林某有期徒刑十五年三个月，并处罚金一万元及没收财产十万元。被告人李某、欧某蓉等其余十名被告人分别因贩卖毒品罪分别被判处七年四个月至十一个月不等的有期徒刑，并处罚金。该案也是自2021年3月1日刑法修正案（十一）正式实施以来芜湖市审理的第一起自洗钱犯罪案件。
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2022.08.19 10:35:00
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查的证据予以采信，认定了检察院指控刘某的犯罪事实，对刘某贩毒、隐瞒掩饰犯罪所得的犯罪事实全部予以惩处。该案是《中华人民共和国刑法修正案（十一）》将“自洗钱”行为入罪后，山东省淄博市提起公诉的首例“自洗钱”犯罪案件，审判机关全部采纳了公诉机关的指控和量刑建议，实...
2022.08.04 14:35:00
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2022年，适逢世界上首部国际禁毒公约——《海牙国际鸦片公约》颁行110周年，《1972年修正〈1961年麻醉品单一公约〉的议定书》议定50周年。百余年来，国际禁毒事业取得一系列突破性进展，但放眼全球，当今世界毒情形势依然严峻，毒品问题治理面对诸多挑战。尤其是以芬太尼和合成阿片...
2022.08.02 10:13:00
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远程视频方式公开宣判，审判机关以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚，判处被告人高某有期徒刑十四年又六个月，并处罚金12万元。本案是自《刑法修正案(十一)》实施以来，榆林市首例涉毒“自洗钱”案件。
2016年，高某曾因贩卖毒品罪被神木市人民法院判处有期徒刑一年。2017年至2021年11...
2022.06.01 10:56:00
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孝感市孝昌县人民法院判决一起贩毒案，母子合伙利用移动支付工具接收毒资，从事贩毒活动，涉及毒资246万余元。该案是2021年3月1日 《刑法修正案(十一)》施行以来，孝感市首例公诉并宣判的“自洗钱”案件。
法院查明，2019年1月1日至2021年6月30日，被告人武某某以牟利为目的，在孝...
2022.05.26 10:26:00
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信账户进行毒品交易、收取毒资。近日，广西壮族自治区北海市合浦县人民检察院起诉一起毒贩“自洗钱”案件。
该案系《中华人民共和国刑法修正案（十一）》将“自洗钱”行为入罪后，北海市首例提起公诉的“自洗钱”犯罪案件，审判机关全部采纳了公诉机关的指控和量刑建议。该案一审...
2022.03.31 10:02:00
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金睛”
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近日，福建省宁德市公安局东侨分局侦破的一起跨省团伙贩毒案件在宁德市蕉城区人民法院开庭审理。该案是2021年3月1日《刑法修正案（十一）》实施以来，宁德市首例以“自洗钱”定罪的涉毒案件。
案情回顾
2021年7月，东侨分局在日常工作中获悉一条黄某某涉嫌贩毒的线...
2022.03.05 11:02:00
